株式会社河合楽器製作所 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社河合楽器製作所
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                    株式会社河合楽器製作所(E02363)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年6月28日
     【会社名】                   株式会社河合楽器製作所
     【英訳名】                   KAWAI   MUSICAL    INSTRUMENTS      MANUFACTURING       CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役会長兼社長 河 合 弘 隆
     【本店の所在の場所】                   静岡県浜松市中区寺島町200番地
     【電話番号】                   053-457-1226
     【事務連絡者氏名】                   取締役副社長 執行役員 河 合 健太郎
     【最寄りの連絡場所】                   東京都品川区東品川四丁目10番27号 住友不動産品川ビル
                         株式会社河合楽器製作所 東京オフィス
     【電話番号】                   03-6718-4241
     【事務連絡者氏名】                   総務人事部 国内総括課(東日本担当) 課長 中尾 諭
     【縦覧に供する場所】                   株式会社河合楽器製作所 東京オフィス
                         (東京都品川区東品川四丁目10番27号 住友不動産品川ビル)
                         株式会社河合楽器製作所 名古屋オフィス
                         (名古屋市中区丸の内三丁目5番33号 名古屋有楽ビル)
                         株式会社河合楽器製作所 大阪オフィス
                         (大阪市中央区備後町三丁目3番9号 備後町コイズミビル)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                          EDINET提出書類
                                                    株式会社河合楽器製作所(E02363)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2021年6月25日開催の当社第94期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
         2021年6月25日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の配当の件
               期末配当に関する事項
                当社普通株式1株につき 普通配当 金55円とする。
        第2号議案 取締役10名選任の件

               取締役に、河合弘隆、伊藤照幸、河合健太郎、日下昌和、牧田春光、牛尾 浩、箕輪匡文、
               森 直樹、片桐一成及び中村捷二を選任する。
     (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛

                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                   成割合(%)
                         73,214         620        90   (注)1        可決 99.0

     第1号議案
     第2号議案

      河合 弘隆                   64,415        9,574         -   (注)2        可決 87.0
                         72,669        1,320         -   (注)2        可決 98.2

      伊藤 照幸
                         72,669        1,320         -   (注)2        可決 98.2
      河合 健太郎
                         72,700        1,289         -   (注)2        可決 98.2
      日下 昌和
                         72,676        1,313         -   (注)2        可決 98.2
      牧田 春光
                         72,678        1,311         -   (注)2        可決 98.2
      牛尾  浩
                         72,678        1,311         -   (注)2        可決 98.2
      箕輪 匡文
                         72,675        1,314         -   (注)2        可決 98.2
      森  直樹
                         72,631        1,358         -   (注)2        可決 98.1
      片桐 一成
                         72,636        1,353         -   (注)2        可決 98.1
      中村 捷二
     (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 2/2



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