株式会社メルコホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社メルコホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社メルコホールディングス(E02086)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2021年6月28日
【会社名】 株式会社メルコホールディングス
【英訳名】 MELCO HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 牧 寛之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
【電話番号】 (03)4213-1122
【事務連絡者氏名】 社長室長 石丸 正弥
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区大須三丁目30番20号
【電話番号】 (052)251-6891
【事務連絡者氏名】 社長室長 石丸 正弥
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月25日開催の当社第35回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役9名選任の件
取締役として、牧 寛之、松尾 民男、木下 紀夫、長瀬 吉昌、津坂 巌、 牧 大介、福原 賢一、平田
一郎、佐々木 繁の各氏を選任するものであります。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、木村 彰吾氏を選任するものであります。
第3号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役7名のうち、業務執行取締役2名に対し、賞与を総額38,000,000円支給するもの
であります。
第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
退任される取締役中村 規 脩 氏及び監査役植田 和男氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社の
定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈するものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
第1号議案
牧 寛之 139,148 6,963 - 可決 95.22
松尾 民男 143,511 2,600 - 可決 98.20
木下 紀夫 143,546 2,565 - 可決 98.23
長瀬 吉昌 143,526 2,585 - 可決 98.21
(注)1
津坂 巌 143,530 2,581 - 可決 98.22
牧 大介 143,569 2,542 - 可決 98.24
福原 賢一 143,571 2,540 - 可決 98.24
平田 一郎 143,613 2,498 - 可決 98.27
佐々木 繁 143,756 2,355 - 可決 98.37
第2号議案
(注)1
木村 彰吾 146,053 58 - 可決 99.94
145,899 212 - (注)2 可決 99.84
第3号議案
126,313 19,798 - (注)2 可決 86.44
第4号議案
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 賛成割合の計算方法は次のとおりです。
本株主総会に出席した株主の議決権の数に対する、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割
合です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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