富士石油株式会社 臨時報告書

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提出者 富士石油株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       富士石油株式会社(E01082)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2021年6月28日

    【会社名】                     富士石油株式会社

    【英訳名】                     Fuji   Oil  Company,     Ltd.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 山本 重人

    【本店の所在の場所】                     東京都品川区東品川二丁目5番8号

    【電話番号】                     03(5462)7761

    【事務連絡者氏名】                     総務部長 利波 修

    【最寄りの連絡場所】                     東京都品川区東品川二丁目5番8号

    【電話番号】                     03(5462)7761

    【事務連絡者氏名】                     総務部長 利波 修

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                       富士石油株式会社(E01082)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2021年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2021年6月25日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案      剰余金の配当の件
        (1)配当財産の種類
           金銭
        (2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額
           当社普通株式1株につき金10円               総額   772,174,790円
        (3)剰余金の配当が効力を生ずる日
           2021年6月28日
       第2号議案      取締役9名選任の件
          柴生田    敦夫氏、山本       重人氏、八木       克典氏、関      大輔氏、松村       俊樹氏、ムハンマド・シュブルーミー氏、
          ハーリド・サバーハ氏、山本              孝彦氏及び津田        雅之氏を取締役に選任するものです。なお、関                      大輔氏、
          松村   俊樹氏、ムハンマド・シュブルーミー氏及びハーリド・サバーハ氏は社外取締役です。
       第3号議案      当社取締役(社外取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬に係る報酬決定の件
          当社取締役(社外取締役を除く。)に対して、既存の報酬枠とは別枠として、新たに業績連動型譲渡制限
          付株式報酬制度を導入するものです。
                                 2/3











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                                                             臨時報告書
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
       並びに当該決議の結果
                   賛成数        反対数        棄権数             決議の結果及び

        決議事項                                   可決要件
                   (個)        (個)        (個)             賛成割合(%)
    第1号議案
                     584,677         3,133         326    (注)1      可決    99.30
    剰余金の配当の件
    第2号議案
    取締役9名選任の件
     柴生田 敦夫                578,191         9,640         326          可決    98.19
     山本 重人                584,609         3,222         326          可決    99.28

     八木 克典                584,219         3,612         326          可決    99.21

     関 大輔                584,098         3,733         326          可決    99.19

                                           (注)2
     松村 俊樹                584,288         3,543         326          可決    99.23
     ムハンマド・
                     574,125         13,706          326          可決    97.50
     シュブルーミー
     ハーリド・サバーハ                515,957         71,874          326          可決    87.62
     山本 孝彦                584,306         3,525         326          可決    99.23

     津田 雅之                584,285         3,546         326          可決    99.23

    第3号議案 
    当社取締役(社外取締役
    を除く。)に対する業績
                     582,814         5,017         326    (注)1      可決    98.98
    連動型譲渡制限付株式報
    酬に係る報酬決定の件
     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成によります。
       3.  賛成の割合は、本総会前日までの事前行使分を含めて、本総会に出席した株主の議決権の総数(ただし、無
         効票数等の違いにより議案毎に当該総数は異なります。)を分母として算出しております。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、上記賛成、反対、棄権の各個数には、本総会当日出席の株主
      のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                 3/3








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