テイ・エス テック株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | テイ・エス テック株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
テイ・エス テック株式会社(E02380)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月28日
【会社名】 テイ・エス テック株式会社
【英訳名】 TS TECH CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 保 田 真 成
【本店の所在の場所】 埼玉県朝霞市栄町三丁目７番27号
【電話番号】 048(462)1121（大代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 郷 間 良 俊
【最寄りの連絡場所】 埼玉県朝霞市栄町三丁目７番27号
【電話番号】 048(462)1121（大代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 郷 間 良 俊
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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テイ・エス テック株式会社(E02380)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
（１）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金 47円 総額 3,159,935,302円
（２）剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月28日
第２号議案 定款一部変更の件
主に、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関
する規定の新設等の変更。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、保田真成、中島義隆、長谷川健一、林晃彦、
新井裕、井垣敦、鳥羽英二、小堀隆弘、須﨑康清、牟田口照恭、荻田健を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として関根健夫、元田達弥、林肇、中田朋子を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額750百万円以内（うち、社外取締
役分は年額30百万円以内）とすること、および各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定
は、取締役会の決議によるものとする。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額90百万円以内とすること、および各監査等委員である
取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとす
る。
第７号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与の
ための報酬決定の件
当社の取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」とい
う。）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給すること、対象取締役に対して譲
渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額を年額150百万円以内とするこ
と、および各対象取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものと
する。
第８号議案 会計監査人選任の件
有限責任 あずさ監査法人を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果果
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 賛成率 決議結果
(個) (個) (個)
第１号議案
590,629 25,967 1,020 95.61% 可決
剰余金の処分の件
第２号議案
562,502 54,060 1,021 91.07% 可決
定款一部変更の件
第３号議案
取締役11名選任の件
保田 真成
576,452 40,111 1,020 93.32% 可決
中島 義隆
600,532 16,031 1,020 97.22% 可決
長谷川 健一
602,866 13,697 1,020 97.60% 可決
林 晃彦
603,210 13,353 1,020 97.66% 可決
新井 裕
603,204 13,359 1,020 97.66% 可決
井垣 敦
603,209 13,354 1,020 97.66% 可決
鳥羽 英二
603,210 13,353 1,020 97.66% 可決
小堀 隆弘
603,204 13,359 1,020 97.66% 可決
須﨑 康清
603,192 13,371 1,020 97.65% 可決
牟田口 照恭
607,215 9,348 1,020 98.31% 可決
荻田 健
607,190 9,373 1,020 98.30% 可決
第４号議案
監査等委員である取締役監査等委員である取締役４名選任の件
関根 健夫
603,239 13,357 1,020 97.66% 可決
元田 達弥
614,623 1,973 1,020 99.50% 可決
林 肇
614,609 1,987 1,020 99.50% 可決
中田 朋子
616,417 179 1,020 99.79% 可決
第５号議案
取締役（監査等委員である
613,816 438 3,362 99.37% 可決
取締役を除く。）の報酬等
の額決定の件
第６号議案
615,726 328 1,562 99.68% 可決
監査等委員である取締役の
報酬等の額決定の件
第７号議案
取締役（社外取締役および
監査等委員である取締役を
607,572 9,024 1,020 98.36% 可決
除く。）に対する譲渡制限
付株式の付与のための報酬
決定の件
第８号議案
614,230 1,822 1,563 99.44% 可決
会計監査人選任の件
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(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案、第５号議案、第６号議案、第７号議案および第８号議案は、出席した議決権を行使することがで
きる株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成です。
・第３号議案および第４号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出
席し、当該議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確
認ができていない議決権数は加算しておりません。
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