平和不動産株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
平和不動産株式会社(E03858)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月25日
【会社名】 平和不動産株式会社
【英訳名】 HEIWA REAL ESTATE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 土本 清幸
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋兜町１番10号
【電話番号】 03(3666)0181(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 企画総務部長 瀬尾 宣浩
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋兜町１番10号
【電話番号】 03(3666)0182
【事務連絡者氏名】 執行役員 企画総務部長 瀬尾 宣浩
【縦覧に供する場所】 平和不動産株式会社大阪支店
（大阪市中央区北浜１丁目５番５号）
平和不動産株式会社名古屋支店
（名古屋市中区栄３丁目８番21号）
平和不動産株式会社福岡支店
（福岡市中央区天神２丁目14番２号）
平和不動産株式会社札幌支店
（札幌市中央区大通西４丁目１番地）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄３丁目８番20号）
証券会員制法人福岡証券取引所
（福岡市中央区天神２丁目14番２号）
証券会員制法人札幌証券取引所
（札幌市中央区南一条西５丁目14番地の１）
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臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月24日開催の当社第101回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(１）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月24日
(２）当該決議事項の内容
＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞
第１号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金45円 総額1,676,224,305円
③ 剰余金の配当が効力を生ずる日
2021年６月25日
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、土本清幸、岩崎範郎、山田和雄、水田廣樹、中尾友治、増井喜一郎、太田順司、森
口隆宏及び宇都宮純子の９名を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、下村昌作を選任する。
＜株主提案（第４号議案から第６号議案まで）＞
第４号議案 定款一部変更（日本取引所グループからの天下りの禁止）の件
当社の定款に以下の条文を新設する。
（ 日本取引所グループ関係者の天下り禁止）
第20条の２ 当社は、株式会社日本取引所グループ又はその子会社若しくは関連会社において５年
以上役員又は従業員としての勤務経験のある者を会社提案の取締役候補者としてはならない。
第５号議案 定款一部変更（取締役の経験）の件
当社の定款に以下の条文を追加する。
（選任方法）
第20条
（第１項から第３項 現行どおり）
４ 当会社の取締役のうち、社外取締役を除く取締役の３分の２以上は、不動産投資を含む不動産
分野の実務経験を少なくとも10年以上有する者とする。
第６号議案 定款一部変更（政策保有株式の売却）の件
当社の定款に以下の章及び条文を新設する。
第７章 政策保有株式の売却
（政策保有株式の売却）
第41条 当会社は、2022年３月31日までに、政策保有株式として保有する株式会社日本取引所グ
ループの株式の全てを処分するものとする。
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（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案 （注）１ （注）２
328,137 2,599 1
可決（99.2％）
（注）２
第２号議案 （注）１
312,721 可決（94.6％）
土本清幸 10,100 7,923
可決（95.3％）
岩崎範郎 13,766 1,741
315,237
可決（96.1％）
山田和雄 12,914 1
317,829
可決（96.7％）
水田廣樹 10,900 1
319,843
可決（96.4％）
中尾友治 11,750 1
318,993
可決（98.2％）
増井喜一郎 5,657 301
324,786
可決（96.3％）
太田順司 11,838 301
318,605
可決（95.8％）
森口隆宏 13,555 301
316,888
宇都宮純子 11,603 5,042
314,099 可決（95.0％）
第３号議案 （注）１ （注）２
61,783
268,959 1
下村昌作 可決（81.3％）
＜株主提案（第４号議案から第６号議案まで）＞
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第４号議案 （注）２
64,513 266,229 3 （注）１
否決（19.5 ％ ）
第５号議案 （注）２
11,808 318,938 3 （注）１
否決（3.6 ％ ）
第６号議案 （注）２
266,758
63,985 4 （注）１
否決（19.3 ％ ）
（注）１．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成で あります。
・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株
主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第４号議案、第５号議案及び第６号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以
上を有する株主が出席し、出 席した当該株主の議決権の ３分の２以上 の賛成であります。
２．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主の分）に対す
る、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合 であ
ります。
（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より、会社提案の議案については可決要件を満たすこと、株主提案の議案については可決要件を満たさないこと
がそれぞれ確定し、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権の確認が
できていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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