株式会社ユーシン精機 臨時報告書

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                                                     株式会社ユーシン精機(E01710)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   近畿財務局長
     【提出日】                   2021年６月28日
     【会社名】                   株式会社ユーシン精機
     【英訳名】                   YUSHIN    PRECISION     EQUIPMENT     CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　小谷　高代
     【本店の所在の場所】                   京都市南区久世殿城町555番地
     【電話番号】                   ０７５（９３３）９５５５（代表）
     【事務連絡者氏名】                   常務取締役総務部責任者　小田　康太
     【最寄りの連絡場所】                   京都市南区久世殿城町555番地
     【電話番号】                   ０７５（９３３）９５５５（代表）
     【事務連絡者氏名】                   常務取締役総務部責任者　小田　康太
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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    １【提出理由】
     　当社は、2021年６月22日開催の当社第48期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法
     第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであり
     ます。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2021年６月22日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　定款一部変更の件
              定款第18条の取締役の員数を10名以内から15名以内に変更する。
              定款第29条第３項について所要の変更を行う。
        第２号議案　取締役８名選任の件

              取締役として、小谷高代、北川康史、稲野智宏、福井理仁、小田康太、西口泰夫、松久　寛及び
              中山礼子を選任する。
        第３号議案　監査役１名選任の件

              監査役として、津田尚廣を選任する。
        第４号議案　補欠監査役１名選任の件

              補欠監査役として、野中徹也を選任する。
        第５号議案　会計監査人選任の件

              会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任する。
        第６号議案　取締役の報酬額改定の件

              取締役の報酬額を年額700,000千円以内（うち社外取締役分100,000千円以内）と                                     改定する。
              なお、取締役の報酬額には、従来どおり、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

      に当該決議の結果
                                                   決議の結果及び賛
                        賛成（個）       反対（個）       棄権（個）
            決議事項                                 可決要件
                                                   成割合（％）
                                             （注1)        (注4)
     第１号議案
     定款一部変更の件
                         303,729        4,131         0          可決（98.22％）
     第２号議案
                                             （注2)        （注4)
     取締役８名選任の件
                         300,400        7,460         0          可決（97.14％）
      小谷　高代
                         298,234        9,626         0          可決（96.44％）
      北川　康史
                         298,194        9,666         0          可決（96.43％）
      稲野　智宏
                         298,229        9,631         0          可決（96.44％）
      福井　理仁
                         298,201        9,659         0          可決（96.43％）
      小田　康太
                         297,533       10,327         0          可決（96.21％）
      西口　泰夫
                         303,340        4,520         0          可決（98.09％）
      松久　寛
                         303,352        4,508         0          可決（98.09％）
      中山　礼子
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                                                   決議の結果及び賛
                        賛成（個）       反対（個）       棄権（個）
            決議事項                                 可決要件
                                                   成割合（％）
     第３号議案
                                              (注2)        (注4)
     監査役１名選任の件
                         304,479        3,381         0          可決（98.46％）
      津田　尚廣
     第４号議案
                                              (注2)        (注4)
     補欠監査役１名選任の件
                         304,569        3,291         0          可決（98.49％）
      野中　徹也
     第５号議案
                                              (注3)        (注4)
     会計監査人選任の件
                         307,533         215       107           可決（99.45％）
      太陽有限責任監査法人
                                              (注3)        (注4)
     第６号議案
     取締役の報酬額改定の件
                         307,303         448       107           可決（99.37％）
     （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成であります。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
         ３．出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
         ４．賛成割合につきましては、本総会前日までの事前行使分及び本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母と
           し、そのうち各議案について賛成を確認できた議決権のみを分子として計算しております。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
      より、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
      主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
                                                         以　上

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