日水製薬株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日水製薬株式会社(E00971)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月25日
【会社名】 日水製薬株式会社
【英訳名】 Nissui Pharmaceutical Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 小野 徳哉
【本店の所在の場所】 東京都台東区上野三丁目24番６号
【電話番号】 代表 03（5846）5611
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 斎藤 伸
【最寄りの連絡場所】 東京都台東区上野三丁目24番６号
【電話番号】 代表 03（5846）5611
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 斎藤 伸
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月22日開催の第89期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
（１） 株主総会が開催された年月日
2021年６月22日
（２） 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
①当社グループの事業の現状に則し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開およ
び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目的を追
加および削除するものであります。
②取締役会の機動的な運営を図るため、取締役会を開催せずに取締役会の決議があったものと
みなすことを可能にするための規定を新設するものであります。
第２号議案 取締役６名選任の件
取締役として、小野徳哉、斎藤伸、山下伸也、柴崎栄一、加藤和則および米倉淳一郎を選任
するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、三坂成隆を選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、前川由香を選任するものであります。
（３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 賛成割合
（個） （個） （個）
（％）
第１号議案
定款一部変更の件 182,810 455 － 可決 （99.72％）
第２号議案
取締役６名選任の件
小野 徳哉 172,519 10,754 － 可決 （94.10％）
斎藤 伸 182,673 600 － 可決 （99.64％）
山下 伸也 182,642 631 － 可決 （99.63％）
柴崎 栄一 170,219 13,054 － 可決 （92.85％）
加藤 和則 176,225 7,048 － 可決 （96.13％）
米倉 淳一郎 182,587 686 － 可決 （99.60％）
第３号議案
監査役１名選任の件
三坂 成隆 182,776 495 － 可決 （99.70％）
第４号議案
補欠監査役１名選任の件
前川 由香 182,690 584 － 可決 （99.65％）
（注）１ 各議案の可決要件は次のとおりであります。
第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席
し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
第２号議案、第３号議案および第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分
の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
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２ 賛成の割合につきましては、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前
行使分および当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議
案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
なお、表示単位未満の端数を四捨五入して記載しております。
（４）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の大株主・役員等による各議案の賛否に関して確認できたもの
を合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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