日本インシュレーション株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 日本インシュレーション株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本インシュレーション株式会社(E35497)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年6月25日
【会社名】 日本インシュレーション株式会社
【英訳名】 JAPAN INSULATION CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉井 智彦
【本店の所在の場所】 大阪府大阪市中央区南船場一丁目18番17号
【電話番号】 06-6210-1250
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部経営企画部部長 金子 一郎
【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市中央区南船場一丁目18番17号
【電話番号】 06-6210-1250
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部経営企画部部長 金子 一郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町2番1号
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EDINET提出書類
日本インシュレーション株式会社(E35497)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年6月24日の第76回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株1株につき金35円 総額304,142,475円
ロ 効力発生日
2021年6月25日
第2号議案 取締役13名選任の件
取締役として、大橋健一、吉井智彦、三宅節生、川端秀享、小畑健雄、中野強、
森本勝広、小野寺一也、原田文代、村中俊哉、上田保治、金子一郎、内村涼子の13氏を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、武田英彦氏を選任する。
第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
退任監査役繁野径子氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、
相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
73,585 23 0 (注)1 可決 99.97
剰余金処分の件
第2号議案
取締役13名選任の件
大橋 健一 73,168 440 0 可決 99.40
吉井 智彦 70,169 3,439 0 可決 95.33
三宅 節生 73,308 300 0 可決 99.59
川端 秀享 73,308 300 0 可決 99.59
小畑 健雄 73,305 303 0 可決 99.59
中野 強 73,299 309 0 可決 99.58
(注)2
森本 勝広 73,308 300 0 可決 99.59
小野寺 一也 73,306 302 0 可決 99.59
原田 文代 69,755 3,853 0 可決 94.77
村中 俊哉 73,297 311 0 可決 99.58
上田 保治 73,294 314 0 可決 99.57
金子 一郎 73,298 310 0 可決 99.58
内村 涼子 73,283 325 0 可決 99.56
第3号議案
監査役1名選任の件
(注)2
武田 英彦 73,560 48 0 可決 99.93
第4号議案
退任監査役に対し退 69,080 4,528 0 (注)1 可決 93.85
職慰労金贈呈の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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