株式会社サンマルクホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社サンマルクホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社サンマルクホールディングス(E05556)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2021年６月28日
【会社名】 株式会社サンマルクホールディングス
【英訳名】 Saint Marc Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 難波 篤
【本店の所在の場所】 岡山市北区平田173番地104
【電話番号】 ０８６-２４６－０３０９（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 岡村 淳弘
【最寄りの連絡場所】 岡山市北区平田173番地104
【電話番号】 ０８６-２４６－０３０９（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 岡村 淳弘
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
株式会社サンマルクホールディングス(E05556)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月24日開催の当社第30回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
（１）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月24日
（２）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１．期末配当に関する事項
①株主に対する剰余金の配当に関する事項
当社普通株式１株につき金22円
②効力発生日
2021年６月25日
２．その他の剰余金の処分に関する事項
①減少する剰余金項目及びその額
別途積立金 3,500,000,000円
②増加する剰余金項目及びその額
繰越利益剰余金 3,500,000,000円
第２号議案 取締役（社外取締役及び監査役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件
当社の取締役（社外取締役及び監査役を除く。以下「対象取締役」という。）に当社の企業価値
の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値
共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度を導入する 。
（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
154,262 886 0 可決（98.07％）
第１号議案 （注）
可決（96.93％）
第２号議案 152,459 2,789 0 （注）
（注）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出
席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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