株式会社新生銀行 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社新生銀行
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社新生銀行(E03530)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年6月25日
     【会社名】                   株式会社新生銀行
     【英訳名】                   Shinsei    Bank,   Limited
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 最高経営責任者 工藤 英之
     【本店の所在の場所】                   東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
     【電話番号】                   03-6880-7000(代表)
     【事務連絡者氏名】                   グループ財務管理部セクションヘッド                   平山 實
     【最寄りの連絡場所】                   東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
     【電話番号】                   03-6880-7000(代表)
     【事務連絡者氏名】                   グループ財務管理部セクションヘッド                   平山 實
     【縦覧に供する場所】                   株式会社新生銀行大阪支店
                         (大阪市北区小松原町2番4号)
                         株式会社新生銀行名古屋支店
                         (名古屋市中村区名駅三丁目28番12号)
                         株式会社新生銀行大宮支店
                         (さいたま市大宮区桜木町一丁目9番地1)
                         株式会社新生銀行柏支店
                         (千葉県柏市柏一丁目4番3号)
                         株式会社新生銀行横浜支店
                         (横浜市西区南幸一丁目1番1号)
                         株式会社新生銀行神戸支店
                         (神戸市中央区三宮町三丁目7番6号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2










                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社新生銀行(E03530)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2021   年6月23日開催の当行第21期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
     のであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2021年6月23日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案       取締役7名選任の件
              取締役として、工藤          英之、平沢      晃、アーネスト        M.  比嘉、槇原      純、村山     利栄、
              佐々木    裕子および富村        隆一の各氏を選任する。
        第2号議案 常勤取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの継続および具体的な内容の決定の件

        第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬の継続内容に関する決定の件

     (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

        並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)        可決要件
                                                   (賛成の割合)
     第1号議案                                        (注1)

                       1,503,428
      工藤 英之                         458,058          78          可決(76.643%)
                                       427,456
      平沢 晃                 1,525,047         9,063                   可決(77.745%)
      アーネスト      M.  比嘉
                       1,525,092        436,396          78          可決(77.748%)
      槇原 純                 1,476,766        484,719          78          可決(75.284%)

      村山 利栄                 1,525,268        436,220          78          可決(77.757%)

      佐々木 裕子                 1,532,743         1,368      427,456             可決(78.138%)

      富村 隆一                 1,448,294         85,811       427,456             可決(73.833%)
     第2号議案                  1,486,751        474,826          78    (注2)      可決(75.790%)

     第3号議案                  1,421,889        539,689          78    (注2)      可決(72.483%)

     (注1)    議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
          権の過半数の賛成であります。
     (注2)    出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計によ
      り、全ての議案について、可決されるための要件を満たしたことが明らかになり、会社法上適法に決議が成立したた
      め、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 2/2




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