マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社 臨時報告書

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                                          マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社(E31167)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2021年6月25日

    【会社名】                     マクニカ・富士エレ          ホールディングス株式会社

    【英訳名】                     MACNICA    FUJI   ELECTRONICS      HOLDINGS,     INC.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 原 一将

    【本店の所在の場所】                     神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目6番地3

    【電話番号】                     (045)470-8980(代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役    佐  野  繁  行

    【最寄りの連絡場所】                     神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目6番地3

    【電話番号】                     (045)470-8980(代表)

    【事務連絡者氏名】                     取締役    佐  野  繁  行

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 
                                 1/3










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    1【提出理由】
      当社は、2021年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2021年6月24日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金の処分の件
           イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
             1株につき金25円  総額1,552,507,000円
           ロ 効力発生日
             2021年6月25日
       第2号議案 定款一部変更の件

              取締役会の監督機能を失効と分離し強化することを目的とし、取締役会の招集権者及び議長を、
             代表取締役に限定せず取締役から選定できるようにするため、当社現行定款第23条(取締役会の招集
             権者及び議長)について変更を行うものであります。
       第3号議案 取締役12名選任の件

              中島潔、原一将、三好哲暢、荒井文彦、佐野繁行、佐藤剛正、SEU,DEVID                                   DAEKYUNG、西沢英一、
             寺田豊計、木下仁、菅谷常三郎、野田万起子の12名を取締役に選任するものであります。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
       決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                  (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
    第1号議案
                   500,631         22,735          17    (注)1       可決    94.95
    剰余金の処分の件
    第2号議案
                   523,111          253         19    (注)2       可決    99.21
    定款一部変更の件
    第3号議案
                                           (注)3
    取締役12名選任の件
    中島 潔               520,513         2,786          80           可決    98.72
    原 一将               520,508         2,853          17           可決    98.72

    三好 哲暢               521,434         1,928          17           可決    98.90

    荒井 文彦               521,322         2,040          17           可決    98.87

    佐野 繁行               521,314         2,048          17           可決    98.87

    佐藤 剛正               521,321         2,041          17           可決    98.87

    SEU,DAVID     DAEKYUNG

                   521,298         2,064          17           可決    98.87
    西沢 英一               521,306         2,056          17           可決    98.87

    寺田 豊計               521,491         1,871          17           可決    98.91

    木下 仁               521,503         1,859          17           可決    98.91

    菅谷 常三郎               521,462         1,900          17           可決    98.90

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    野田 万起子               519,838         3,524          17           可決    98.59
     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の3分の2以上の賛成による。
       3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 3/3

















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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

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