東京貴宝株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
東京貴宝株式会社(E02893)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月25日
【会社名】 東京貴宝株式会社
【英訳名】 Tokyo Kiho Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 政 木 喜 仁
【本店の所在の場所】 東京都台東区東上野1丁目26番2号
【電話番号】 03(3834)6261(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 染 未良生
【最寄りの連絡場所】 東京都台東区東上野1丁目26番2号
【電話番号】 03(3834)6261(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 染 未良生
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員が取締役会における議決権を持つこと等によ
り、取締役会の監督機能の一層の強化、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実を図るた
め、現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしたいと存じます。
これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定
の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、政木喜仁、政木喜三郎、染未良生、染谷和行
を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、 石河正晴、嘉村孝、富所淳 を選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として笠田朋宏氏を選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額150,000千円以内とするものであり
ます。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額20,000千円以内とするものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 3,212 0 0 (注)1 可決 100.00%
第2号議案
政木喜仁 3,212 0 0 可決 100.00%
政木喜三郎 3,212 0 0 (注)2 可決 100.00%
染未良生 3,212 0 0 可決 100.00%
染谷和行 3,212 0 0 可決 100.00%
第3号議案
石河正晴 3,212 0 0 可決 100.00%
(注)2
嘉村孝 3,212 0 0 可決 100.00%
富所淳 3,212 0 0 可決 100.00%
第4号議案
(注)2
笠田朋宏 3,212 0 0 可決 100.00%
第5号議案 3,212 0 0 (注)3 可決 100.00%
第6号議案 3,212 0 0 (注)3 可決 100.00%
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の 3分の2以上の賛成による 。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の 議
決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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