小松ウオール工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 小松ウオール工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
小松ウオール工業株式会社(E02408)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北陸財務局長
【提出日】 2021年６月25日
【会社名】 小松ウオール工業株式会社
【英訳名】 KOMATSU WALL INDUSTRY CO.，LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加 納 裕
【本店の所在の場所】 石川県小松市工業団地１丁目72番地
【電話番号】 (0761)21－3131(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長
綾 由 紀 夫
【最寄りの連絡場所】 石川県小松市工業団地１丁目72番地
【電話番号】 (0761)21－3131(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長
綾 由 紀 夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
小松ウオール工業株式会社(E02408)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 第54期剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金45円 総額 425,969,595円
ロ 効力発生日
2021年６月25日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、加納裕、山田新一、加納慎也、廣瀬紀夫、綾
由紀夫及び蜂谷俊雄の６名を選任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役として、中田浩一を選任するものであります。
第４号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、かなで監査法人を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
66,751 3,017 0 (注)１ 可決 95.68
第54期剰余金の処分の件
第２号議案
取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）６名
選任の件
加 納 裕
68,887 883 0 可決 98.73
(注)２
山 田 新 一 69,273 497 0 可決 99.29
加 納 慎 也 69,420 350 0 可決 99.50
廣 瀬 紀 夫 69,438 332 0 可決 99.52
綾 由 紀 夫 69,251 519 0 可決 99.26
蜂 谷 俊 雄 69,461 309 0 可決 99.56
第３号議案
監査等委員である取締役
(注)２
１名選任の件
中 田 浩 一 63,320 6,448 0 可決 90.76
第４号議案
69,353 406 11 (注)１ 可決 99.40
会計監査人選任の件
(注) １ 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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