株式会社ＳＲＡホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＳＲＡホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ＳＲＡホールディングス(E05640)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月24日
【会社名】 株式会社ＳＲＡホールディングス
【英訳名】 SRA Holdings,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鹿島 亨
【本店の所在の場所】 東京都豊島区南池袋二丁目32番８号
【電話番号】 03(5979)2666（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 平田 淳史
【最寄りの連絡場所】 東京都豊島区南池袋二丁目32番８号
【電話番号】 03(5979)2666（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 平田 淳史
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ＳＲＡホールディングス(E05640)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月24日開催の当社第31回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役５名選任の件
取締役として、鹿島亨、大熊克美、成川匡文、大橋弘隆および藤原豊を選任する。
第２号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、吉村茂を選任する 。
第３号議案 中期経営計画連動型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会
に委任する件
中期経営計画達成のインセンティブとして、当社の取締役(社外取締役を除く。）、従業員および 子
会社の取締役、執行役員および従業員に対し、中期経営計画連動型ストックオプションとして新株予
約権を割り当てる等の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。
第４号議案 職務執行の対価として取締役に割り当てる新株予約権の内容・算定方法決定の件
第３号議案のストックオプションに関し、職務執行の対価として取締役 (社外取締役を除く。） に割
り当てる新株予約権の内容・算定方法について決定する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
成割合
（注）１
第１号議案
92,201 3,106 43 可決 96.74％
鹿島 亨
94,978 372 0 可決 99.60％
大熊 克美
95,009 341 0 可決 99.64％
成川 匡文
95,069 281 0 可決 99.70％
大橋 弘隆
94,487 863 0 可決 99.09％
藤原 豊
（注）１
第２号議案
94,890 440 20 可決 99.53％
吉村 茂
88,062 7,289 0 （注）２ 可決 92.35％
第３号議案
87,933 7,418 0 （注）３ 可決 92.22％
第４号議案
（注）１. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
２. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の ３分の２以上 の賛成による。
３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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以 上
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