デクセリアルズ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | デクセリアルズ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
デクセリアルズ株式会社(E31633)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月25日
【会社名】 デクセリアルズ株式会社
【英訳名】 Dexerials Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 新家 由久
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎一丁目11番２号
【電話番号】 (03)-5435-3941
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 大田 隆久
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎一丁目11番２号
【電話番号】 (03)-5435-3941
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 大田 隆久
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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デクセリアルズ株式会社(E31633)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月18日開催の第９期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月18日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
期末配当に関する事項
・配当財産の種類
金銭
・株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金27円
配当総額 1,727,537,004円
・剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月21日
第２号議案 定款一部変更の件
①監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員会設置会社に必要な監査等委員および監査
等委員会に関する規定の新設、ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除を行うもの
であります。
②取締役会の招集権者および議長を柔軟に定めることができるようにするため、規定の一部を変
更するもの であります。
③本店所在地を栃木県下野市に変更し、併せて附則を新設するものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、新家 由久、佐竹 俊哉、横倉 隆および
田口 聡の４氏を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、佐藤 りか、桑山 昌宏および加賀谷 哲之の３氏を選任する
ものであります。
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、ジョン C. ローバックを選任するものであります。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の限度額を業績連動型株式報酬制度に係る
報酬枠とは別枠として、年額300百万円以内（うち社外取締役分として40百万円以内)とするもので
あります。
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内とするものであります。
第８号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度
一部改定の件
監査等委員会設置会社への移行に伴い、業績連動型株式報酬制度の対象者を監査等委員である取
締役、およびそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く取締役とするとともに、本制度
に係る当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭の給付を受ける時期を見直すもの
であります。
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臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
賛成割合（％）
528,581 722 0 （注）１ 可決 99.86
第１号議案
524,361 4,939 0 （注）２ 可決 99.07
第２号議案
第３号議案
520,846 8,451 2 可決 98.40
新家 由久
521,677 7,620 2 可決 98.56
佐竹 俊哉 （注）３
横倉 隆
521,704 7,593 2 可決 98.57
田口 聡
526,439 2,858 2 可決 99.46
第４号議案
521,940 7,350 2 可決 98.61
佐藤 りか
（注）３
515,523 13,766 2 可決 97.40
桑山 昌宏
加賀谷 哲之
522,318 6,972 2 可決 98.68
527,808 1,492 2 （注）３ 可決 99.72
第５号議案
527,417 1,482 393 （注）１ 可決 99.65
第６号議案
527,449 1,457 393 （注）１ 可決 99.65
第７号議案
525,932 3,367 0 （注）１ 可決 99.36
第８号議案
（注）各議案の可決要件は次のとおりであります。
１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本定時株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できたもの
を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本定時株主総会当日出席の株主の
うち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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