株式会社 神戸製鋼所 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社 神戸製鋼所 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社 神戸製鋼所(E01231)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月25日
【会社名】 株式会社 神戸製鋼所
【英訳名】 Kobe Steel, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 貢
【本店の所在の場所】 神戸市中央区脇浜海岸通２丁目２番４号
【電話番号】 078（261）4066
【事務連絡者氏名】 執行役員 総務・CSR部長 中森 慶太郎
【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区脇浜海岸通２丁目２番４号
【電話番号】 078（261）4066
【事務連絡者氏名】 執行役員 総務・CSR部長 中森 慶太郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄３丁目８番20号）
1/3
EDINET提出書類
株式会社 神戸製鋼所(E01231)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月23日開催の当社第168回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(１）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月23日
(２）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山口貢、輿石房樹、柴田耕一朗、
勝川四志彦、永良哉、北畑 隆 生、馬場宏之、伊藤ゆみ子を選任する。
第２号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として塩路広海を選任する。
第３号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件
2021年３月１日付の会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）の施行に伴い、
株式報酬制度「株式給付信託」（第163回定時株主総会にて承認可決）について、
当社株式等の給付にあたり基準となる取締役に付与されるポイント数の上限を設定したうえで、
改めて株式報酬の額及び内容について決定する。
2/3
EDINET提出書類
株式会社 神戸製鋼所(E01231)
臨時報告書
(３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権
賛成比率 可否
第１号議案
91.29％
山口貢 2,411,163個 222,958個 0個 可決
92.30％
輿石房樹 2,437,938個 196,182個 0個 可決
92.36％
柴田耕一朗 2,439,490個 194,630個 0個 可決
94.07％
勝川四志彦 2,484,648個 149,472個 0個 可決
98.71％
永良哉 2,607,056個 27,064個 0個 可決
92.50％
北畑 隆 生 2,443,082個 191,038個 0個 可決
94.33％
馬場宏之 2,491,489個 142,632個 0個 可決
98.99％
伊藤ゆみ子 2,614,570個 19,551個 0個 可決
99.37％
第２号議案 2,624,501個 9,618個 0個 可決
98.42％
第３号議案 2,599,545個 34,694 個 0個 可決
(注)1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第１号議案及び第２号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有
する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
第３号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
(注)2. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、3,611,764個です。
(注)3. 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しており
ます。
(４)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分、及び本総会当日出席の株主から各議案の賛成及び反対が確認できた議決権数の集計により各決議事項
が可決されるための要件を満たしたため、本総会当日出席の株主について、各議案の賛否が確認できない議決権数
は加算しておりません。
以 上
3/3
