株式会社エフ・シー・シー 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社エフ・シー・シー
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                   株式会社エフ・シー・シー(E02221)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   東海財務局長
     【提出日】                   2021年6月25日
     【会社名】                   株式会社エフ・シー・シー
     【英訳名】                   F.C.C.CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長 斎藤 善敬
     【本店の所在の場所】                   静岡県浜松市北区細江町中川7000番地の36
     【電話番号】                   (053)523-2400(代表)
     【事務連絡者氏名】                   執行役員事業管理統括 大石 安孝
     【最寄りの連絡場所】                   静岡県浜松市北区細江町中川7000番地の36
     【電話番号】                   (053)523-2400(代表)
     【事務連絡者氏名】                   執行役員事業管理統括 大石 安孝
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                   株式会社エフ・シー・シー(E02221)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2021年6月22日開催の当社第91回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
     ものであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2021年6月22日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              1.期末配当に関する事項
               イ  配当財産の割当てに関する事項およびその総額
                 当社普通株式1株につき金20円
                 配当総額            993,755,960円
               ロ  剰余金の配当が効力を生じる日
                 2021年6月23日
        第2号議案 定款一部変更の件
              事業目的の追加、取締役の員数上限の変更および会社法第459条第1項の規定に基づき剰余金の配当
              等を取締役役会決議により行うことが                 できるよう、所要の変更を行う。
        第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
              取締役(監査等委員である取締役を除く。)                    として、斎藤善敬、鈴木一人および向山敦浩を選任
              する。
        第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定                                 の件
              取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額300百万円以内と定める。
        第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定                                                 の件
              取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額を年額
              100百万円以内と定める。
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                                                             臨時報告書
     (3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
      らびに当該決議の結果
           決議事項            賛成(個)       反対(個)       棄権(個)       賛成率(%)        決議の結果

                         434,667

     第1号議案                            9,977         5     97.65      可決
                                31,074

     第2号議案                    413,569                  5     92.91      可決
     第3号議案

      斎藤 善敬                   403,548        41,096          5     90.66      可決
      鈴木 一人                   442,535        2,110         5     99.42      可決
      向山 敦浩                   442,925        1,720         5     99.51      可決
     第4号議案                    443,979         559       108      99.75      可決

     第5号議案                    438,534        6,109         5     98.52      可決

     (注)1.各議案の可決要件は次のとおりであります。

          第1号議案、第4号議案および第5号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半
          数の賛成であります。
          第2号議案は、       議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席
          した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
          第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席
          した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
        2.賛成率の計算方法は次のとおりであります。
          本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主
          分)に対する、事前行使分および当日出席株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数
          の割合であります。
     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計
      したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、
      反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3









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