株式会社協和エクシオ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社協和エクシオ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社協和エクシオ(E00094)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月24日
【会社名】 株式会社協和エクシオ
【英訳名】 KYOWA EXEO CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 舩橋 哲也
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目29番20号
【電話番号】 03-5778-1105
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員財務部長 樋口 秀男
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目29番20号
【電話番号】 03-5778-1105
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員財務部長 樋口 秀男
【縦覧に供する場所】 株式会社協和エクシオ 南関東支店
(横浜市神奈川区神奈川本町12番1号)
株式会社協和エクシオ 東海支店
(名古屋市中区錦三丁目10番33号)
株式会社協和エクシオ 関西支店
(大阪市中央区内本町二丁目2番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社協和エクシオ(E00094)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月23日開催の当社第67回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき41円
第2号議案 定款一部変更の件
当社は、グループ中核会社として、グループ会社とともに経営リソースと技術を結集して新たな価値
を創造し大きく成長したいという思いを込めて、「エクシオグループ株式会社(英文:EXEO Group,
Inc.)」へと商号の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役11名選任の件
取締役として、舩橋哲也、黒澤友博、光山由一、樋口秀男、三野耕一、浅野健志、坂口隆冨美、小原
靖史、岩﨑尚子、望月達史、及び吉田佳司を選任するものであります。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、諏訪部正人、及び髙橋貴美子を選任するものであります。
第5号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、太陽 有限責任監査法人を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
954,818 315 - (注)1 可決 99.1
第1号議案
954,001 1,132 - (注)2 可決 99.0
第2号議案
(注)3
第3号議案
945,252 9,880 - 可決 98.1
舩橋 哲也
942,113 13,020 - 可決 97.8
黒澤 友博
943,900 11,233 - 可決 98.0
光山 由一
943,911 11,222 - 可決 98.0
樋口 秀男
943,956 11,177 - 可決 98.0
三野 耕一
943,918 11,215 - 可決 98.0
浅野 健志
943,921 11,212 - 可決 98.0
坂口 隆冨美
950,893 4,240 - 可決 98.7
小原 靖史
951,535 3,598 - 可決 98.8
岩﨑 尚子
950,795 4,338 - 可決 98.7
望月 達史
953,810 1,323 - 可決 99.0
吉田 佳司
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株式会社協和エクシオ(E00094)
臨時報告書
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
(注)3
第4号議案
943,073 12,059 - 可決 97.9
諏訪部 正人
954,528 604 - 可決 99.1
髙橋 貴美子
(注)1
第5号議案
951,640 3,197 295 可決 98.8
(注)1.本総会前日までに事前行使又は当日出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主による本総会前日までの事前行使
又は当日の出席及び当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主による本総会前日までの事前行使
又は当日の出席及び当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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