帝人株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
帝人株式会社(E00872)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月24日
【会社名】 帝人株式会社
【英訳名】 TEIJIN LIMITED
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 鈴木 純
【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島三丁目２番４号
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
（上記は登記上の本店所在地であり、主たる本店業務は下記において行って
います。）
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号（霞が関コモンゲート西館内）
【電話番号】 東京(03)3506-4830
【事務連絡者氏名】 経理部長 北浜 淳二
【縦覧に供する場所】 帝人株式会社東京本社
（東京都千代田区霞が関三丁目２番１号（霞が関コモンゲート西館内））
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
帝人株式会社(E00872)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月23日開催の当社第155回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものです。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月23日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役10名選任の件
取締役として、鈴木純、鍋島昭久、小山俊也、小川英次、森山直彦、内川哲茂、
大坪文雄、内永ゆか子、鈴木庸一、大西賢の10氏を選任する。
第２号議案 監査役１名選任の件
監査役として、中山ひとみ 氏を選任する。
第３号議案 役員報酬制度の改定に伴う、取締役に対する報酬額の改定並びに譲渡制限付株式報酬及び業績連動
型株式報酬の導入の件
取締役の金銭報酬等の額については、年額６億3,000万円以内（内、社外取締役については、年額１
億円以内）とする。また、株式報酬制度として、株式報酬型ストックオプションを廃止し、金銭報
酬等の額とは別枠で譲渡制限付株式報酬（年額7,000万円以内、年50,000株以内）及び業績連動型株
式報酬（年額３億円以内、年200,000株以内）を支給する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案
1,431,701 73,477 0
可決（95.11％）
鈴木 純
1,432,337 72,845 0
可決（95.16％）
鍋島 昭久
1,439,011 66,172 0
可決（95.60％）
小山 俊也
1,439,216 65,967 0
可決（95.61％）
小川 英次
1,438,910 66,273 0
可決（95.59％）
森山 直彦 （注１）
可決（95.60％）
内川 哲茂 1,439,063 66,120 0
可決（97.27％）
大坪 文雄
1,464,196 40,986 0
可決（98.34％）
内永 ゆか子
1,480,308 24,875 0
可決（97.30％）
鈴木 庸一
1,464,682 40,501 0
可決（97.34％）
大西 賢
1,465,155 40,028 0
第２号議案
1,502,791 2,531 0
中山 ひとみ （注１） 可決（99.83％）
第３号議案
1,458,558 46,773 0
（注２） 可決（96.89％）
（注１） 第１号議案及び第２号議案は、 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する
株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
（注２） 第３号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
なお、上記賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数は、本総会前日までの事前行使分及び当日出席
の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計しています。
(4） 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。
以 上
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