株式会社 百五銀行 臨時報告書

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提出者 株式会社 百五銀行
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社 百五銀行(E03574)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2021年6月24日

    【会社名】                     株式会社 百五銀行

    【英訳名】                     The  Hyakugo    Bank,   Ltd.

    【代表者の役職氏名】                     取締役頭取  伊 藤 歳 恭

    【本店の所在の場所】                     三重県津市岩田21番27号

    【電話番号】                     059(227)2151(代表)

    【事務連絡者氏名】                     執行役員経営企画部長  浦 田 康 寛

    【最寄りの連絡場所】                     東京都中央区日本橋一丁目2番6号

                         株式会社 百五銀行東京事務所
    【電話番号】                     03(3275)0361
    【事務連絡者氏名】                     東京事務所長  大 杉 佳 史

                         株式会社名古屋証券取引所

    【縦覧に供する場所】
                          (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
                         株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

                         株式会社百五銀行東京営業部

                          (東京都中央区日本橋一丁目2番6号)

                         株式会社百五銀行名古屋支店

                          (名古屋市中村区名駅四丁目26番13号)

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                                                      株式会社 百五銀行(E03574)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2021年6月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項およ
     び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま
     す。 
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2021年6月23日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案       剰余金処分の件
               1   期末配当に関する事項
                 (1) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
                   普通株式1株につき金5円                  総額  1,270,056,790       円
                 (2) 剰余金の配当が効力を生ずる日
                   2021年6月24日
               2 その他の剰余金の処分に関する事項
                 (1) 増加する剰余金の項目とその額
                   別途積立金                  9,500,000,000円
                 (2) 減少する剰余金の項目とその額
                   繰越利益剰余金                  9,500,000,000円
       第2号議案       取締役10名選任の件
               伊藤歳恭、杉浦雅和、山﨑計、藤原悟、南部昌己、加藤徹也、小林長久、川喜田久、若狭一郎
              および西岡慶子の各氏を取締役に選任するものであります。
       第3号議案       取締役に対するストック・オプション報酬額および内容決定の件
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     (3)  決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
      ならびに当該決議の結果
                                                決議の結果および

                  賛成数        反対数        棄権数
                                                 賛成割合(%)
       決議事項                                   可決要件
                  (個)        (個)        (個)
                                                   (注)3
    第1号議案              2,091,030          2,496          0    (注)1       可決    99.22
    第2号議案

     伊藤 歳恭             1,885,326         206,765         1,292      (注)2       可決    89.46

     杉浦 雅和             1,968,500         124,884           0    (注)2       可決    93.40

     山﨑 計             2,019,607          73,777           0    (注)2       可決    95.83

     藤原 悟             2,019,482          73,902           0    (注)2       可決    95.82

     南部 昌己             2,023,507          69,877           0    (注)2       可決    96.01

     加藤 徹也             2,023,517          69,867           0    (注)2       可決    96.01

     小林 長久             2,003,491          89,893           0    (注)2       可決    95.06

     川喜田 久             1,919,069         174,315           0    (注)2       可決    91.06

     若狭 一郎             2,008,348          85,036           0    (注)2       可決    95.29

     西岡 慶子             2,057,208          36,176           0    (注)2       可決    97.61

    第3号議案              2,080,826          12,720           0    (注)1       可決    98.73

     (注)   1 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
       2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
        議決権の過半数の賛成であります。
       3 賛成割合につきましては、本株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分および株主総会当日出席
        分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合で
        あります。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより各決議
      事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主のうち賛成、反対お
      よび棄権の確認ができていない議決権の数を加算しておりません。
                                 3/3








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