株式会社ニチダイ 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社ニチダイ
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ニチダイ(E01456)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     近畿財務局長

    【提出日】                     2021年6月24日

    【会社名】                     株式会社ニチダイ

    【英訳名】                     NICHIDAI     CORPORATION

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長執行役員  伊藤 直紀

    【本店の所在の場所】                     京都府京田辺市薪北町田13番地

    【電話番号】                     0774(62)3481(代表)

    【事務連絡者氏名】                     執行役員管理本部長  山根 隆義

    【最寄りの連絡場所】                     京都府京田辺市薪北町田13番地

    【電話番号】                     0774(62)3481(代表)

    【事務連絡者氏名】                     執行役員管理本部長  山根 隆義

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2










                                                          EDINET提出書類
                                                       株式会社ニチダイ(E01456)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2021年6月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2021年6月23日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金処分の件
             イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
               1株につき金4円  総額36,204,936円
             ロ 効力発生日
               2021年6月24日
       第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
             取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、古屋元伸、伊藤直紀、伊藤正人の3名を選任
             するものであります。
       第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
             監査等委員である取締役として、渡部敏成、陰地弘和、竹田千穂の3名を選任するものでありま
             す。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

      びに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び
                  賛成数        反対数       棄権・無効数
       決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                  (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
    第1号議案
                    59,210          425         13    (注)1       可決    99.27
    剰余金処分の件
    第2号議案
    取締役(監査等委員
    である取締役を除
    く。)3名選任の件
     古屋元伸               55,488         4,153          7    (注)2       可決    93.03
     伊藤直紀               55,503         4,138          7          可決    93.05

     伊藤正人               59,241          400         7          可決    99.32

    第3号議案
    監査等委員である取
    締役3名選任の件
     渡部敏成               59,245          396         7          可決    99.32
                                           (注)2
     陰地弘和               59,257          384         7          可決    99.34

     竹田千穂               55,454         4,187          7          可決    92.97

     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権・無効の
      確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                 2/2


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