三和ホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 三和ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
三和ホールディングス株式会社(E01385)
臨時報告書
【表紙】
臨時報告書
【提出書類】
関東財務局長
【提出先】
2021年6月23日
【提出日】
三和ホールディングス株式会社
【会社名】
Sanwa Holdings Coporation
【英訳名】
代表取締役社長 髙山 靖司
【代表者の役職氏名】
東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
【本店の所在の場所】
03(3346)3019
【電話番号】
経営企画部長 藤井 克巳
【事務連絡者氏名】
東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
【最寄りの連絡場所】
03(3346)3019
【電話番号】
経営企画部長 藤井 克巳
【事務連絡者氏名】
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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三和ホールディングス株式会社(E01385)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は2021年6月22日 の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2021年6月22日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金17円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、髙山俊隆、髙山靖司、藤沢裕厚、山崎弘之、
髙山盟司および横田正仲を選任する。
第3号議案 取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の譲渡制限付株式の付与のための
報酬決定の件および取締役の報酬額改定の件
取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のため
の報酬を年額8千万円以内、年120,000株以内を上限として毎年付与する。また、取締役(監査等委
員である取締役を除く。)の報酬額を、基本報酬枠として年額3億8千万円以内、「業績連動報酬」
として年額2億8千万円以内の合計6億6千万円以内とする。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果および
賛成数 反対数 棄権数
賛成(反対)割合
決議事項 可決要件
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
1,984,298 333 90 (注)1 可決 99.98
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く。)6名選任の件
1,767,007 217,619 90 可決 89.03
髙 山 俊 隆
1,766,757 217,872 90 可決 89.02
髙 山 靖 司
(注)2
1,933,346 51,283 90 可決 97.41
藤 沢 裕 厚
1,944,919 39,710 90 可決 97.99
山 崎 弘 之
1,946,272 38,357 90 可決 98.06
髙 山 盟 司
1,965,962 18,667 90 可決 99.05
横 田 正 仲
第3号議案
取締役(社外取締役
および監査等委員で
ある取締役を除
1,930,280 54,351 90 (注)1 可決 97.25
く。)の譲渡制限付
株式の付与のための
報酬決定の件および
取締役の報酬額改定
の件
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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