株式会社エムケイシステム 臨時報告書

提出書類 臨時報告書 決議事項
提出日
提出者 株式会社エムケイシステム
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                   株式会社エムケイシステム(E30993)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     近畿財務局長

    【提出日】                     2021年6月23日

    【会社名】                     株式会社エムケイシステム

    【英訳名】                     MKSystem     Corporation

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 三宅           登

    【本店の所在の場所】                     大阪市北区中崎西二丁目4番12号

    【電話番号】                     06-7222-3388(代表)

    【事務連絡者氏名】                     執行役員     管理統括 吉田        昌基

    【最寄りの連絡場所】                     大阪市北区中崎西二丁目4番12号

    【電話番号】                     06-7222-3394

    【事務連絡者氏名】                     執行役員     管理統括 吉田        昌基

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/2










                                                          EDINET提出書類
                                                   株式会社エムケイシステム(E30993)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2021年6月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2021年6月22日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金処分の件
       イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
         1株につき金8円  総額43,419,952円
       ロ 効力発生日
         2021年6月23日
       第2号議案 取締役5名選任の件
        三宅登、宮本妙子、藤野雅憲、石原久史、野村公平を取締役に選任する。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
       決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                  (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
    第1号議案
                    27,721          318         0    (注)1       可決    98.87
    剰余金処分の件
    第2号議案
    取締役5名選任の件
     三宅 登               27,658          436         0          可決    98.45
     宮本 妙子               27,686          408         0          可決    98.55

                                           (注)2
     藤野 雅憲               27,687          407         0          可決    98.55
     石原 久史               27,688          406         0          可決    98.55

     野村 公平               27,677          417         0          可決    98.52

     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の3分の2以上の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 2/2





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