株式会社小松製作所 臨時報告書

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提出日
提出者 株式会社小松製作所
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                      株式会社小松製作所(E01532)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年6月22日
     【会社名】                   株式会社小松製作所
     【英訳名】                   KOMATSU    LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長  小川 啓之
     【本店の所在の場所】                   東京都港区赤坂二丁目3番6号
     【電話番号】                   03(5561)2614
     【事務連絡者氏名】                   総務部長  藤田 茂
     【最寄りの連絡場所】                   東京都港区赤坂二丁目3番6号
     【電話番号】                   03(5561)2614
     【事務連絡者氏名】                   総務部長  藤田 茂
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      2021年6月18日開催の当社第152回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
     の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
     るものであります。
    2【報告内容】

     (1)当該株主総会が開催された年月日
        2021年6月18日
     (2)当該決議事項の内容

        第1号議案 剰余金の処分の件
              期末配当金(期末の剰余金の配当)を、当社普通株式1株につき37円(普通配当27円+記念配当10
              円)とする。
        第2号議案 取締役9名選任の件

              取締役として、大橋徹二、小川啓之、森山雅之、水原潔、木川眞、國部毅、アーサー M.ミッチェ
              ル、堀越健および齋木尚子を選任する。
        第3号議案 監査役2名選任の件

              監査役として、大野恒太郎および稲垣泰弘を選任する。
     (3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

      件ならびに当該決議の結果
                                                     決議の結果
                       賛成(個)       反対(個)       棄権(個)
           決議事項                                  可決要件
                                                   (賛成の割合)
                                             (注)1      可決(99.51%)

     第1号議案                  8,895,333         33,582         317
                                             (注)2

     第2号議案
                                                   可決(91.37%)
      大橋 徹二                 8,167,728        679,289        82,187
                                                   可決(94.32%)
      小川 啓之                 8,431,134        415,888        82,189
                                                   可決(94.05%)
      森山 雅之                 8,406,992        459,106        63,112
                                                   可決(94.05%)
      水原 潔                 8,407,033        459,065        63,112
                                                   可決(92.14%)
      木川 眞                 8,236,242        629,856        63,112
                                                   可決(87.57%)
      國部 毅                 7,827,254       1,038,841         63,112
                                                   可決(99.05%)
      アーサー M.ミッチェル                 8,853,585         74,415        1,217
                                                   可決(94.06%)
      堀越 健                 8,407,470        458,625        63,114
                                                   可決(99.75%)
      齋木 尚子                 8,916,421         11,580        1,217
                                             (注)2

     第3号議案
                                                   可決(99.79%)
      大野 恒太郎                 8,919,713         8,393       1,212
                       8,851,793         76,303        1,220            可決(99.03%)
      稲垣 泰弘
     (注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
           議決権の過半数の賛成であります。
         3.賛成の割合につきましては、本総会当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。
                                 2/3




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     (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由
       本総会前日までの事前行使分および本総会当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計
      したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席
      の株主の議決権のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以 上

                                 3/3



















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