因幡電機産業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 因幡電機産業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
因幡電機産業株式会社(E02761)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2021年６月22日
【会社名】 因幡電機産業株式会社
【英訳名】 ＩＮＡＢＡ ＤＥＮＫＩ ＳＡＮＧＹＯ ＣＯ.,ＬＴＤ.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 喜多 肇一
【本店の所在の場所】 大阪市西区立売堀四丁目11番14号
【電話番号】 ０６(４３９１)１７８１（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画室長 玉垣 雅之
【最寄りの連絡場所】 大阪市西区立売堀四丁目11番14号
【電話番号】 ０６(４３９１)１７８１（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画室長 玉垣 雅之
【縦覧に供する場所】 因幡電機産業株式会社 東京本社
（東京都港区港南四丁目１番８号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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因幡電機産業株式会社(E02761)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月18日開催の当社第73期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月18日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金50円 総額 2,782,276,550円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月21日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、守谷承弘、喜多肇一及び田代浩明を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役として、岩倉広幸を選任する。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストックオプションとしての新株予約権に関す
る報酬等の額及び具体的な内容決定の件
現行のストックオプションの制度を継続すべく、本年３月１日施行の「会社法の一部を改正する法律
（令和元年法律第70号）」に基づき、新株予約権の具体的な内容を決定する。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成割合（％）
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
（注）３
482,357 136 0 （注）１ 可決（99.83％）
第１号議案
（注）２
第２号議案
478,883 3,608 0 可決（99.11％）
守谷承弘
477,993 4,497 0 可決（98.93％）
喜多肇一
480,420 2,072 0 可決（99.43％）
田代浩明
（注）２
第３号議案
472,957 9,530 2 可決（97.89％）
岩倉広幸
370,444 112,037 3 （注）１ 可決（76.67％）
第４号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
３．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本総会に出席した株主の議決権数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主分）に対する、本総会
前日までの事前行使分における賛成の議決権数及び当日出席の株主のうち賛成が確認できた議決権数の合計
の割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、会社法上、議案の可決要件を満たし決議が成立したことが明らかになったため、当日出席の株主のうち、賛
成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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