高砂熱学工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 高砂熱学工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
高砂熱学工業株式会社(E00149)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月23日
【会社名】 高砂熱学工業株式会社
【英訳名】 Takasago Thermal Engineering Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長ＣＯＯ 社長執行役員 小 島 和 人
【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿六丁目27番30号
【電話番号】 (03)6369-8212(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役ＣＦＯ 専務執行役員 原 芳 幸
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区新宿六丁目27番30号
【電話番号】 (03)6369-8214
【事務連絡者氏名】 コーポレート本部経理部長 松 崎 秀 樹
【縦覧に供する場所】 高砂熱学工業株式会社 大阪支店
(大阪市北区茶屋町19番19号(アプローズタワー))
高砂熱学工業株式会社 名古屋支店
(名古屋市中村区名駅一丁目１番４号
(JRセントラルタワーズ))
高砂熱学工業株式会社 横浜支店
(横浜市西区みなとみらい二丁目２番１号
(横浜ランドマークタワー))
高砂熱学工業株式会社 関信越支店
(さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地16
(シーノ大宮ノースウィング))
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月22日開催の第141回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、
金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２
の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年６月22日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金28円00銭 総額1,966,447,812円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月23日
第２号議案 取締役10名選任の件
大内 厚、小島和人、原 芳幸、神谷忠史、横手敏一を取締役に、
また、松永和夫、藤村 潔、関 葉子、藤原万喜夫、森本英香を
社外取締役に選任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
近藤邦弘を常勤監査役に、また、河原茂晴を社外監査役に選任する。
第４号議案 取締役等に対する株式報酬制度の一部改定の件
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可
決されるための要件並びに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案 598,966 272 0 99.9% 可決
第２号議案
大内 厚 596,807 2,431 0 99.5% 可決
小島和人 597,025 2,213 0 99.6% 可決
原 芳幸 596,382 2,856 0 99.5% 可決
神谷忠史 598,530 708 0 99.8% 可決
横手敏一 598,330 908 0 99.8% 可決
松永和夫 598,189 1,049 0 99.8% 可決
藤村 潔 598,297 941 0 99.8% 可決
関 葉子 598,502 736 0 99.8% 可決
藤原万喜夫 598,370 868 0 99.8% 可決
森本英香 598,467 771 0 99.8% 可決
第３号議案
近藤邦弘 595,667 3,571 0 99.4% 可決
河原茂晴 564,066 35,171 0 94.1% 可決
第４号議案 597,923 1,315 0 99.7% 可決
（注）１ 賛成は、「事前行使における賛成票」と「当日出席株主から各議案に関して当社が確認できた賛成
票」を合計したものであります。
２ 反対は、「事前行使における反対票」と「当日出席株主から各議案に関して当社が確認できた反対
票」を合計したものであります。
３ 棄権は、「棄権の意思表示のあったもの」のうち、当社が確認できたものに限っております。
４ 賛成率は、小数点第２位以下を切り捨てて表示しております。
５ 各議案の可決要件は、次のとおりであります。
第１号議案および第４号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
第２号議案および第３号議案は、議決権行使可能な株主の議決権の３分の１以上を有する株主が 出
席し、その議決権の過半数の賛成によります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して当社が
確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立
したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の
数は加算しておりません。
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