船井電機株式会社 臨時報告書

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提出者 船井電機株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                       船井電機株式会社(E01863)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年6月18日
     【会社名】                   船井電機株式会社
     【英訳名】                   FUNAI   ELECTRIC     CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役 執行役員社長  船越 秀明
     【本店の所在の場所】                   大阪府大東市中垣内7丁目7番1号
     【電話番号】                   072(870)4304
     【事務連絡者氏名】                   取締役 常務執行役員 管理本部長  上島 誠
     【最寄りの連絡場所】                   大阪府大東市中垣内7丁目7番1号
     【電話番号】                   072(870)4304
     【事務連絡者氏名】                   取締役 常務執行役員 管理本部長  上島 誠
     【縦覧に供する場所】                   船井電機株式会社 東京支店
                         (東京都千代田区外神田4丁目11番5号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                       船井電機株式会社(E01863)
                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社の2021年3月23日付プレスリリース「株式会社秀和システムホールディングスによる当社株券等に対する公開買
     付けに関する意見表明のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社は、株式会社秀和システムホールディ
     ングス(以下「公開買付者」といいます。)、株式会社秀和システム及び船井哲雄氏との間で、2021年3月23日付で資
     本政策に関する契約(以下「資本政策に関する契約」といいます。)を締結しております。資本政策に関する契約にお
     いては、公開買付者による当社株券等に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)が成立した場合で
     あって、公開買付者が本公開買付けにおいて当社の普通株式(ただし、船井哲雄氏が所有する当社の普通株式及び当社
     が所有する自己株式の全てを除きます。)及び本新株予約権(注1)の全てを取得できなかった場合に当社が行う株式
     併合(以下「本株式併合」といいます。)及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定
     款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)において、当社が、
     上田智一氏及び板東浩二氏を、本臨時株主総会の終了時をもって当社の取締役に選任する旨の議案を提案し、上田智一
     氏及び板東浩二氏が選任された後速やかに取締役会を開催し、公開買付者の指名に従い、公開買付者が指名する者を代
     表取締役会長兼社長及び代表取締役に就任させることが規定されております。かかる規定に基づき、当社取締役会は、
     2021年6月18日、本臨時株主総会(注2)に上田智一氏及び板東浩二氏を当社の取締役に選任する旨の議案を付議する
     ことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項
     第9号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
     (注1) 「本新株予約権」とは、以下の新株予約権を総称していいます。
           ① 2014年6月20日開催の当社定時株主総会及び2014年9月18日開催の当社取締役会の決議に基づき発行さ
             れた平成26年度第1回新株予約権(行使期間は2016年9月1日から2023年8月31日まで)
           ② 2016年6月28日開催の当社定時株主総会及び2017年1月11日開催の当社取締役会の決議に基づき発行さ
             れた平成28年度第1回新株予約権(行使期間は2018年9月1日から2023年8月31日まで)
           ③ 2017年6月28日開催の当社定時株主総会及び2017年11月13日開催の当社取締役会の決議に基づき発行さ
             れた平成29年度第1回新株予約権(行使期間は2019年9月1日から2024年8月31日まで)
           ④ 2019年6月26日開催の当社定時株主総会及び2019年8月5日開催の当社取締役会の決議に基づき発行さ
             れた2019年度新株予約権(行使期間は2021年9月1日から2026年8月31日まで)
     (注2) 2021年6月18日付で公表いたしました「株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関す
           る臨時株主総会開催のお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社は、2021年6月18日開催の取
           締役会において、本臨時株主総会に本株式併合及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを
           廃止する旨の定款の一部変更を行う旨の議案を付議することを決議しております。
    2【報告内容】

     (1)新たに代表取締役になる者の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数
          氏名
                    新役職名          旧役職名          異動年月日           所有株式数
        (生年月日)
         上田智一
                                                          ―
                 代表取締役              ―        2021年7月28日
     (1973年9月15日生)
         板東浩二
                 代表取締役会長兼社
                                                          ―
                                ―        2021年7月28日
     (1953年11月23日生)
                 長
     ※ 所有株式数は提出日現在におけるものであります。
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                                                             臨時報告書
     (2)新たに代表取締役になる者の主要略歴
           氏名                            略歴
                   1998年5月 アンダーセン・コンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社
                   2015年3月 株式会社ウエノグループ代表取締役就任
                   2015年12月 株式会社秀和システム代表取締役会長就任
                   2016年11月 株式会社秀和システム代表取締役会長兼社長就任(現任)
                   2017年12月 株式会社敬屋社中代表取締役社長就任(現任)
          上田智一
                   2018年3月 株式会社秀和グループ代表取締役就任(現任)
                   2018年6月 株式会社装研グループ及び有限会社しばた装研代表取締役就任(現任)
                   2019年7月 株式会社ウイングコーポレーション及び株式会社クレイドル代表取締役社
                         長就任(現任)
                   2020年9月 公開買付者代表取締役就任(現任)
                   1977年4月 日本電信電話公社(現NTT株式会社)入社
                   1998年6月 株式会社NTTぷらら代表取締役社長就任
                   2010年6月 株式会社アイキャスト代表取締役社長就任
                   2015年12月 ジャパンケーブルキャスト株式会社取締役就任(現任)
                   2018年5月 株式会社ジャパンコンテンツファクトリー代表取締役社長就任
                   2019年3月 株式会社イースト・グループ・ホールディングス取締役就任
                   2019年6月 テック情報株式会社監査役就任(現任)
          板東浩二
                   2019年7月 株式会社NTTぷららEP(Executive                      Principal)就任
                         株式会社アイキャストEP(Executive                 Principal)就任
                         株式会社ネクストベース取締役就任(現任)
                   2019年8月 株式会社IGポート取締役就任(現任)
                   2021年1月 吉積ホールディングス株式会社取締役就任(現任)
                   2021年5月 JNSホールディングス株式会社取締役就任(現任)
                                                         以 上

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