株式会社エイトレッド 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社エイトレッド |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エイトレッド(E32825)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月18日
【会社名】 株式会社エイトレッド
【英訳名】 ATLED CORP.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡本 康広
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目15番１号
【電話番号】 03-3486-2812（代表）
【事務連絡者氏名】 管理部長 新 祐介
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目15番１号
【電話番号】 03-3486-2812（代表）
【事務連絡者氏名】 管理部長 新 祐介
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社エイトレッド(E32825)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定並びに2021年６月18日開催の当社第14期定時株主総会の決議に
基づき、同日開催の取締役会において、2021年６月18日に当社の取締役（社外取締役を除く。）及び従業員に対して新
株予約権（以下「本新株予約権」という。）の割当てを行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に基づき提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 銘柄 株式会社エイトレッド第２回新株予約権
(2) 新株予約権の発行数 560個
上記総数は、割当予定数であり、引き受けの申し込みがなされなかった場合等、割り
当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発
行する新株予約権の総数とする。
(3) 新株予約権の発行価格 無償
(4) 発行価額の総額 未定
(5) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式56,000株
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。た
だし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数につ
いて行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。ただし、かかる調整は、本新株予
約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果１
株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下、総称して「合併等」という。）を行う場合、株
式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案
のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式
１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とし、 行使価額は、 新株予約権
を割り当てる日（以下「割当日」という。）の属する月の前月各日（取引が成立しない日を除く。）の東京証券取
引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り上げる。た
だし、当該金額が割当日の終値（取引が成立しない場合はその前日の終値）を下回る場合は、割当日の終値 とす
る 。
なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１
円未満の端数は切り上げる。
１
＝ ×
調整後行使価額 調整前行使価額
分割・併合の比率
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合（会社法
第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換さ
れる証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付された
ものを含む）の転換又は権利行使の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端
数は切り上げる。
×
新規発行株式数 １株当たりの払込金額
＋
既発行株式数
調 整 後 調 整 前 新株式発行前の時価
＝ ×
行使価額 行使価額
既発行株式数＋新規発行株式数
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株
式数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み
替える。
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さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、
合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
(7) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間（以下「行使期間」という。）は、202 3 年６月19日から2028年６月18
日までとるする。ただし、行使期間の初日又は最終日が当社の休業日に当たる場合は、その翌営業日が行使期間の
初日となり、その前営業日が行使期間の最終日となるものとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役若しくは従業員の地位にあることを要する。ただ
し、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、又は従業員が定年により退職した場合、また、当社取締役会
が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。かかる相続人による新株予約権の行使
の条件は、下記③の契約に定めるところによる。
③ その他権利行使の条件は、2021年６月18日開催の当社第14回定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社
と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い
算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切
り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額
から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(10) 新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とする。
(11) 当該取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 １名 30個
当社従業員 52名 530個
(12) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決め内容は、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
(13) 新株予約権を割り当てる日 2021年６月22日
(14) 新株予約権と引き換えにする金銭の払込みの期日
該当なし。
(15) 新株予約権の取得の条件
① 当社は、新株予約権者が上記（8）による新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権
を無償で取得することができる。
② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合又は当社が完全子会社とな
る株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合は、新株予約権を
無償で取得することができる。
(16) 組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
組織再編に際して定める契約書又は計画書等に次に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に
は、当該合併等の比率に応じて、当該株式会社の新株予約権を交付する。
① 合併（当社が消滅する場合に限る）
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
② 吸収分割
吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③ 新設分割
新設分割により設立する株式会社
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④ 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
(17) 新株予約権証券
本新株予約権にかかる新株予約権証券は発行しない。
(18) 新株予約権の行使により発生する端株の切捨て
新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
以 上
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