株式会社プロルート丸光 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社プロルート丸光 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社プロルート丸光(E02695)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年６月17日
【会社名】 株式会社プロルート丸光
【英訳名】 MARUMITSU CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 本 裕 文
【本店の所在の場所】 大阪市中央区北久宝寺町二丁目１番３号
【電話番号】 06(6262)0303
【事務連絡者氏名】 管理本部長 中 原 秀 和
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区北久宝寺町二丁目１番３号
【電話番号】 06(6262)0303
【事務連絡者氏名】 管理本部長 中 原 秀 和
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社プロルート丸光(E02695)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年６月16日開催の当社第70回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提
出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月16日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社に移行するために必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役
及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、森本裕文、安田康一、内田浩和、武藤貴宣、児玉和宏を選
任するものであります。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、池澤宗樹、山本良作、原口恒和を選任するものであります。
第４号議案 補欠監査等委員である取締役１名選任の件
補欠監査等委員である取締役として、岩口善弘を選任するものであります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額300百万円以内（うち、社外取締役分は30百万円
以内）とするものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額30百万円以内とするものであります。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のため
の報酬決定の件
取締役報酬額とは別枠として、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役は除く。）に対して年額10百万
円以内の範囲で譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。
第８号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件
取締役報酬額とは別枠として、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して年額70百万円以内（うち、
社外取締役分については10百万円以内）、監査等委員である取締役に対しては年額10百万円以内の範囲でストッ
ク・オプションとしての新株予約権を付与するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
131,711 1,056 0 (注)２ 可決 98.54
第２号議案
131,573
森本 裕文 1,194 0 98.43
安田 康一 1,163 0 98.46
131,604
(注)３ 可決
内田 浩和 1,138 0 98.47
131,629
武藤 貴宣 1,212 0 98.42
131,555
児玉 和宏 1,214 0 98.42
131,553
第３号議案
池澤 宗樹 131,897 870 0 98.68
山本 良作 131,861 906 0 (注)３ 可決 98.65
原口 恒和 131,781 986 0 98.59
第４号議案
131,608 1,159 0 (注)３ 可決 98.46
第５号議案 131,030 1,737 0 （注）１ 可決 98.03
第６号議案 131,024 1,742 0 （注）１ 可決 98.02
第７号議案 130,663 2,104 0 （注）１ 可決 97.75
第８号議案 130,359 2,408 0 （注）１ 可決 97.52
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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