株式会社近鉄エクスプレス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社近鉄エクスプレス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社近鉄エクスプレス(E04364)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月17日
【会社名】 株式会社近鉄エクスプレス
【英訳名】 Kintetsu World Express, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 鳥居 伸年
【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目15番１号
【電話番号】 03(6863)6440(代表)
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 コーポレート・ファイナンス＆アカウンティング部長
笠松 宏行
【最寄りの連絡場所】 東京都港区港南二丁目15番１号
【電話番号】 03(6863)6440(代表)
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 コーポレート・ファイナンス＆アカウンティング部長
笠松 宏行
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社第52回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内
容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年６月15日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１ 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金40円00銭
２ その他剰余金の処分に関する事項
①増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 7,000,000,000円
②減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 7,000,000,000円
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として、植田和保、鳥居伸年、富山譲治、髙橋克文、廣澤靖幸、小林哲也、田中早苗および
柳井 準を選任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、谷田重浩および小林雅之を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、鈴木 剛を選任する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権・無効 賛成率 決議結果
第１号議案 660,930個 1,751個 977個 99.55％ 可決
第２号議案
植田和保 640,109個 22,573個 976個 96.42％ 可決
鳥居伸年 638,459個 24,223個 976個 96.17％ 可決
富山譲治 653,805個 8,877個 976個 98.48％ 可決
髙橋克文 653,786個 8,896個 976個 98.48％ 可決
廣澤靖幸 653,758個 8,924個 976個 98.47％ 可決
小林哲也 538,119個 124,562個 976個 81.05％ 可決
田中早苗 655,600個 7,082個 976個 98.75％ 可決
柳井 準
662,082個 600個 976個 99.73％ 可決
第３号議案
谷田重浩 633,781個 28,900個 976個 95.46％ 可決
小林雅之 661,871個 811個 976個 99.69％ 可決
第４号議案 662,190個 492個 976個 99.74％ 可決
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案、第３号議案および第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上
を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができていない議決権245個は加算しておりません。
以上
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