双日株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
双日株式会社(E02958)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月21日
【会社名】 双日株式会社
【英訳名】 Sojitz Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤 本 昌 義
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町二丁目１番１号
【電話番号】 03-6871-5000（代表）
【事務連絡者氏名】 IR室長 遠 藤 友 美 絵
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町二丁目１番１号
【電話番号】 03-6871-5000（代表）
【事務連絡者氏名】 IR室長 遠 藤 友 美 絵
【縦覧に供する場所】 双日株式会社名古屋支店
(名古屋市中区錦一丁目10番20号)
双日株式会社関西支社
(大阪市北区梅田三丁目３番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１【提出理由】
2021年６月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年６月18日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金 の配当（第18期 期末配当） の件
（１）配当財産の種類
金銭
（２）株主に対する配当財産の割り当てに関する事項、及びその総額
１株につき５円 総額6,003,215,015円
（３）効力発生日
2021年６月21日
第２号議案 株式併合の件
（１）併合する株式の種類
普通株式
（２）併合の割合
５株につき１株の比率をもって併合する。
（３）効力発生日
2021年10月１日
（４）効力発生日における発行可能株式総数
500,000,000株
発行可能株式総数についての定款規定は、会社法第182条第２項に基づき、株式併合の効力発生
日に変更される。
なお、本株式併合の結果、１株に満たない端数が生じた場合には、会社法の規定に基づき一括
して処分し、それらの代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配する。
第３号議案 取締役８名選任の件
取締役として、藤本昌義、田中精一、平井龍太郎、後藤政郎、内藤加代子、大塚紀男、齋木尚子、
朱殷卿の８名を選任する。
第４号議案 監査役３名選任の件
監査役として、本田武弘、八木和則、山本員裕の３名を選任する。
第５号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定の件
本制度に基づく報酬を「業績連動部分」で構成するものとし、報酬等の額及び株式数の上限ならび
にその評価指標及び報酬の変動要因を見直すと共に、本制度の継続に伴う所要の変更を行う。
第６号議案 社外取締役の報酬額改定の件
社外取締役の報酬総額を年間100百万円以内に 改定する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)（注４）
第１号議案
剰余金の配当
8,720,075 42,872 1,206 (注)１ 可決 99.39%
（第18期 期末配当）
の件
第２号議案
8,672,231 90,520 1,206 (注)２ 可決 98.85%
株式併合の件
第３号議案
取締役８名選任の件
(注)３
藤本 昌義 8,588,950 173,525 1,206 可決 97.90%
田中 精一 8,580,381 182,095 1,206 可決 97.80%
平井 龍太郎 8,604,489 157,987 1,206 可決 98.07%
後藤 政郎 8,604,890 157,586 1,206 可決 98.08%
内藤 加代子 8,697,363 65,113 1,206 可決 99.13%
大塚 紀男 8,355,870 406,604 1,206 可決 95.24%
齋木 尚子 8,674,480 87,996 1,206 可決 98.87%
朱 殷卿 8,719,905 42,571 1,206 可決 99.39%
第４号議案
監査役３名選任の件
(注)３
本田 武弘 8,647,195 114,969 1,206 可決 98.56%
八木 和則 8,724,959 37,205 1,206 可決 99.45%
山本 員裕 8,728,254 33,910 1,206 可決 99.49%
第５号議案
取締役等に対する
業績連動型株式報酬 8,688,260 74,447 1,206 (注)１ 可決 99.03%
制度の継続及び一部
改定の件
第６号議案
8,647,302 105,903 10,713 (注)１ 可決 98.56%
社外取締役の報酬額
改定の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
４．賛成割合の算出にあたっては、無効となった議決権の個数を分母に加算する。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、各議案の可決要件を満たしたため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない
議決権数は加算しておりません。
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