ヤマエグループホールディングス株式会社 有価証券届出書（組織再編成・上場）

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                                             ヤマエグループホールディングス株式会社(E36756)
                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
    【表紙】
    【提出書類】                    有価証券届出書

    【提出先】                    福岡財務支局長

    【提出日】                    2021年６月９日

    【会社名】                    ヤマエグループホールディングス株式会社(注)１

    【英訳名】                    YAMAE   GROUP   HOLDINGS     CO.,LTD.     (注)１

    【代表者の役職氏名】                    代表取締役会長兼社長　　網              田  日出人(注)１

    【本店の所在の場所】                    福岡市博多区博多駅東２丁目13番34号(注)１

    【電話番号】                    該当事項はありません。

    【事務連絡者氏名】                    ヤマエ久野株式会社　取締役常務執行役員管理統轄　　矢　野　友　敬

    【最寄りの連絡場所】                    ヤマエ久野株式会社　福岡市博多区博多駅東２丁目13番34号

    【電話番号】                    ヤマエ久野株式会社

                        (092)474-0711(代表)
    【事務連絡者氏名】                    ヤマエ久野株式会社　取締役常務執行役員管理統轄　　矢　野　友　敬
    【届出の対象とした募集有価証券の種類】                    普通株式

    【届出の対象とした募集金額】                    49,265百万円(注)２

    【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。

     (注)   １　本届出書提出日現在におきましては、ヤマエグループホールディングス株式会社(以下「当社」という。)は

         未設立であり、2021年10月１日の設立を予定しております。なお、代表者の役職氏名及び本店の所在の場所
         につきましては、現時点での予定を記載しております。
     (注)   ２　本届出書提出日現在において未確定であるため、ヤマエ久野株式会社(以下「ヤマエ久野」という。)の2021
         年３月31日における株主資本の額(簿価)を記載しております。
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    第一部 【証券情報】
    第１ 【募集要項】

    １  【新規発行株式】

         種類             発行数                    内容

                               完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
                        23,686,752株
        普通株式                       社における標準となる株式です。普通株式は振替株式
                   (注)１、(注)２、(注)３
                               であり、単元株式数は100株です。(注)４
     (注)   １　普通株式は、2021年５月19日及び2021年５月31日開催されたヤマエ久野の取締役会決議(株式移転計画の作
         成承認、株式移転計画の承認の定時株主総会への付議)及び2021年６月25日開催予定のヤマエ久野の第76期
         定時株主総会の特別決議(株式移転計画の承認)に基づいて行う株式移転(以下「本件株式移転」という。)に
         伴い発行する予定です。
       ２　2021年３月31日時点におけるヤマエ久野の発行済株式総数(23,687,412株)に基づいて記載しており、実際に
         株式移転設立完全親会社(持株会社)となる当社が交付する新株式数は変動することがあります。ヤマエ久野
         は本件株式移転の効力発生日までに、現時点で保有し又は今後新たに取得する自己株式のうち、実務上消却
         可能な範囲の株式を消却することを予定しているため、ヤマエ久野が2021年３月31日時点で保有する自己株
         式である普通株式660株については、上記算出において、新株式交付の対象から除外しております。また、
         ヤマエ久野の株主の皆様から株式買取請求の行使がなされた場合等、ヤマエ久野の2021年３月31日時点にお
         ける自己株式数が基準時までに変動した場合は、当社が交付する新株式数が変動することがあります。
       ３　ヤマエ久野は、当社の普通株式について、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)及び
         証券会員制法人福岡証券取引所(以下「福岡証券取引所」という。)に新規上場申請を行う予定です。
       ４　振替機関の名称及び住所は以下のとおりです。
         名称   株式会社証券保管振替機構
         住所   東京都中央区日本橋茅場町２丁目１番１号
    ２ 【募集の方法】

      株式移転によることとします。(注)１                  (注)２
       (注)   １　普通株式は、本件株式移転が効力を生ずる時点の直前時(以下「基準時」という。)におけるヤマエ久野
           の株主名簿に記載又は記録されたヤマエ久野の株主に対し、その所有するヤマエ久野の普通株式１株に
           対して当社の普通株式１株の割合をもって割当交付いたします。また、各株主に対する発行価格は発行
           価額の総額を発行数で除した額、そのうち資本に組み入れられる額は資本組入額の総額を発行数で除し
           た額となります。発行価額の総額は、本届出書提出日において未確定ですが、ヤマエ久野の2021年３月
           31日現在における株主資本の額(簿価)は、49,265百万円であり、発行価額の総額のうち2,974百万円が
           資本金に組み入れられます。
         ２　当社は、東京証券取引所及び福岡証券取引所への上場申請手続(東京証券取引所有価証券上場規程第201
           条第２項、福岡証券取引所有価証券上場規程第２条第２項)を行い、いわゆるテクニカル上場(東京証券
           取引所有価証券上場規程第208条、福岡証券取引所株券上場審査基準第４条第６項)により2021年10月１
           日より東京証券取引所市場第一部及び福岡証券取引所に上場する予定です。テクニカル上場とは、上場
           会社が非上場会社と合併することによって解散する場合や、株式交換、株式移転により非上場会社の完
           全子会社となる場合に、その非上場会社が発行する株券等(効力発生日等から６ヶ月以内に上場申請す
           るものに限る(東京証券取引所有価証券上場規程施行規則第216条第１項、福岡証券取引所株券上場審査
           基準の取扱い第３項第１号))について、各規程に定める流動性基準への適合状況を中心に確認し、速や
           かな上場を認める制度です。
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    ３ 【募集の条件】
     (1) 【入札方式】
      ① 【入札による募集】
        該当事項はありません。
      ② 【入札によらない募集】

        該当事項はありません。
     (2)  【ブックビルディング方式】

        該当事項はありません。
      ①  【申込取扱場所】

        該当事項はありません。
      ②  【払込取扱場所】

        該当事項はありません。
    ４ 【株式の引受け】

      該当事項はありません。
    ５ 【新規発行による手取金の使途】

     (1)  【新規発行による手取金の額】
       該当事項はありません。
     (2)  【手取金の使途】

       該当事項はありません。
    第２ 【売出要項】

     該当事項はありません。

    【募集又は売出しに関する特別記載事項】

    東京証券取引所市場第一部及び福岡証券取引所への上場について

     当社は、前記「第１　募集事項」における新規発行株式である当社普通株式について、前記「第１　募集事項　２　
    募集の方法」(注)２記載のテクニカル上場の方法により、東京証券取引所市場第一部及び福岡証券取引所への上場を予
    定しております。
    第３ 【その他の記載事項】

     該当事項はありません。

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    第二部     【組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報】
    第１   【組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要】

    １  【組織再編成、株式交付又は公開買付けの目的等】

     (1)  株式移転の目的及び理由
       当企業グループは、「業界の公共性を十分理解し、社業の進展を通して社会に奉仕することを目標に、効率の高
      い営業体制をもって収益の向上に邁進する」を経営の基本理念に、「人と物を結び、未来へとつなぐ企業」とし
      て、その実現に向けて2020～2022年度中期経営計画「NEWSTAGE2022」(ニューステージ                                         ニーゼロニーニー)を策定
      し、新たなステージ(段階・次元)へ進化するための３ヶ年と位置付け取り組んでおります。
       我が国の経済環境は、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行に伴い、国内外において景気が失速するなど、
      先行きが不透明な状況が続いております。また、当社グループが属しております、食品関連業界及び住宅関連業界
      は、少子高齢化の進展などにより市場規模の大きな拡大が見込めない中、ポストコロナへの適応も含め、今後、機
      動的な経営戦略の見直しが必要になるものと予測されます。
       このような環境の下、グループ経営を更に高度化させ、持続的な成長を実現するために、持株会社体制へ移行す
      ることといたしました。
       当企業グループが持株会社体制へ移行する具体的な目的は以下の４点になります。
      ①　グループ経営機能の強化
        持株会社は当企業グループ全体のマネジメントに特化し、M&A・新規事業開発・ESG対応などのグループ経営戦
       略立案や、各事業会社の連携強化によるシナジー創出等に取り組むことで、グループ全体の企業価値最大化を図
       ります。
      ②　意思決定の迅速化による競争力強化
        グループ経営管理機能と業務執行機能を分離すると共に、業務執行部門である各事業会社においても権限と責
       任を明確化し、意思決定の迅速化、事業責任の明確化による競争力の強化を図ります。
      ③　経営資源の有効活用によるシナジー最大化
        人材の採用・育成及び登用をグループ内で柔軟に行うことにより、従業員がその能力を最大限に発揮できる環
       境を構築します。また、持株会社を中核にグループが保有する経営資源をこれまで以上に横断的・効率的に活用
       することにより、シナジーの最大化を図ります。
      ④　コーポレートガバナンス強化
        持株会社によるグループ内部牽制機能の充実を進めることにより、グループ全体のコーポレートガバナンスを
       強化します。
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     (2)  提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係
      ①　提出会社の企業集団の概要
       a.　提出会社の概要
                ヤマエグループホールディングス株式会社
    (1)  商号
                (英文表示：YAMAE         GROUP   HOLDINGS     CO.,LTD.)
    (2)  本店所在地
                福岡市博多区博多駅東２丁目13番34号
                                     現  ヤマエ久野      代表取締役会長ＣＥО

                代表取締役会長兼社長             網　田　日出人
                                     現  ヤマエ久野      代表取締役社長ＣОО

                取締役             大　森　礼　仁
                                     現  ヤマエ久野      取締役副社長営業統轄、
                取締役             工　藤　恭　二
                                     食品流通本部長
                                     現  ヤマエ久野      取締役常務執行役員管理
                取締役             矢　野　友　敬
                                     統轄
                                     現  ヤマエ久野      取締役常務執行役員管理
                取締役             山　田　良　二
                                     統轄補佐、総務担当
    (3)  代表者及び役員
                                     現  ヤマエ久野      取締役常勤監査等委員
                取締役(監査等委員)             草　場　信　之
    　　就任予定者
                                     現  ヤマエ久野      執行役員審査担当
                取締役(監査等委員)             本　田　　潔
                                     現  ヤマエ久野      社外取締役監査等委員

                社外取締役(監査等委員)             中　西　常　道
                                     現  ヤマエ久野      社外取締役監査等委員

                社外取締役(監査等委員)             下　坂　正　夫
                                     現  ヤマエ久野      社外取締役監査等委員

                社外取締役(監査等委員)             山　本　智　子
                社外取締役(監査等委員)             安　倍　寛　信

    (4)  主な事業内容

                グループ会社の経営管理及びそれに附帯又は関連する業務
    (5)  資本金

                2,974百万円
    (6)  決算期

                ３月31日
    (7)  純資産(連結)

                未定
    (8)  総資産(連結)

                未定
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       b.　提出会社の企業集団の概要
         当社は新設会社でありますので、本届出書提出日現在において企業集団はありませんが、2021年10月1日時点
        では以下の概要図のうちステップ１のとおりとなり、その後、ステップ２のとおりとなる予定です。
         [概要図]
         (ステップ１)株式移転による持株会社の設立(2021年10月１日時点)
         (ステップ２)持株会社設立後の体制(時期未定)




         当社設立後の当社とヤマエ久野の状況は以下のとおりです。




         ヤマエ久野は、2021年６月25日開催予定の第76期定時株主総会による承認を前提として、2021年10月１日(予
        定)を期日として、本件株式移転により株式移転設立完全親会社たる当社を設立することにしております。
                                役員の兼任等

                          議決権の
                    主要な事業                         営業上の
               資本金                                  設備の    業務提携
      会社名      住所               所有割合              資金援助
              (百万円)                                   賃貸借     等
                     の内容                         取引
                              当社役員     当社従業員
                           (％)
                               (名)     (名)
                   食品関連、糖
                   粉・飼料畜産
                   関連、住宅・
    (連結子会社)               不動産関連等
                2,974
    ヤマエ久野      福岡市        において商品        100.0    未定     未定     未定    未定    未定    未定
               百万円
    株式会社               の販売及び製
                   造並びに加工
                   等を行う卸売
                   業
     (注)   １　資本金は2021年３月31日現在のものです。
       ２　ヤマエ久野は有価証券報告書を提出しております。
       ３　ヤマエ久野は特定子会社に該当する予定です。
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         本件株式移転に伴う当社設立後、ヤマエ久野は当社の完全子会社となる予定です。当社の完全子会社となる
        ヤマエ久野の最近事業年度末日(2021年３月31日)時点の関係会社の状況は、次のとおりです。
         関係会社の状況

                          議決権の所有

                    主要な事業
                資本金          又は被所有
      名称      住所         の内容                     関係内容
                (百万円)           割合(％)
                     (注２)
                           (注３)
    (連結子会社)
                               当社が焼酎の仕入、原料の販売を行っております。
           宮崎県
                    焼酎製造、           当社が資金を貸付けております。
    高千穂酒造㈱       西臼杵郡       50          100.00
                    販売           当社所有の建物・土地を賃貸しております。
           高千穂町
                               役員の兼任等……１名
                               当社の配送業務及び倉庫内作業委託を行っております。
                               当社が資金を貸付けております。
           福岡県
    高千穂倉庫運輸                           当社所有の建物・土地を賃貸しております。
           福岡市       28  運送、倉庫業        100.00
    ㈱                           当社が取引先への仕入債務等に対して債務保証を行っておりま
           東区
                               す。
                               役員の兼任等……１名
                               当社がガソリン・軽油等の購入をしております。
                               当社が余剰資金を預かっております。
           福岡県
                               当社所有の建物・土地を賃貸しております。
    ヤマエ石油㈱       福岡市       25  石油製品販売        100.00
                               当社がリース債務及び仕入先への仕入債務に対して債務保証を
           博多区
                               行っております。
                               役員の兼任等……１名
                               当社の販売及び経理の電算処理を委託しております。
           福岡県
                               当社が余剰資金を預かっております。
    ㈱リンネット       福岡市       50  情報処理        100.00
                               当社所有の建物・土地を賃貸しております。
           博多区
                               役員の兼任等……２名
                               当社が木材の販売・プレカット材の仕入を行っております。
           福岡県         木材加工、           当社が余剰資金を預かっております。
    ㈱ワイテック       福岡市       50  住宅用建築        100.00   当社所有の建物・土地を賃貸しております。
           東区         資材販売           当社が借入金に対して債務保証を行っております。
                               役員の兼任等……２名
                               当社が事業用として車両をレンタルしております。
           福岡県                    当社が資金を貸付けております。
    ヤマエレンタ                        80.00
           福岡市       20  レンタカー           当社所有の建物・土地を賃貸しております。
    リース㈱                        (36.67)
           博多区                    当社がリース債務に対して債務保証を行っております。
                               役員の兼任等……１名
                               当社が酒類の販売・仕入を行っております。
                               当社より情報処理サービスの提供を行っております。
           大分県         酒類、食品
    ㈱カクヤマ              50          70.00   当社が資金を貸付けております。
           大分市         販売
                               当社が仕入先への仕入債務に対して債務保証を行っております。
                               役員の兼任等……１名
                               当社が食品及び飲料の仕入を行っております。
                    一般食品販
           福岡県                    当社より情報処理サービスの提供を行っております。
                    売、製造委
    ㈱サンエー２１       福岡市       55          100.00   当社が余剰資金を預かっております。
                    託、仲介、
           博多区                    当社所有の建物を賃貸しております。
                    代理業務
                               役員の兼任等……２名
                               当社が菓子類の販売・仕入を行っております。
           福岡県                    当社が配送業務及び倉庫内作業を受託しております。
    いんま商事㈱       福岡市       10  菓子卸売        100.00   当社が資金を貸付けております。
           東区                    当社が仕入先への仕入債務に対して債務保証を行っております。
                               役員の兼任等……１名
                               当社が製品の仕入を行っております。
           静岡県
                    水産物集荷、           当社が資金を貸付けております。
    ㈱オトスイ       静岡市       20          100.00
                    販売           当社が仕入先への仕入債務に対して債務保証を行っております。
           清水区
                               役員の兼任等……１名
           福岡県
    デリカＳＦホー                           当社が資金を貸付けております。
           福岡市       100  持株会社        79.51
    ルディングス㈱                           役員の兼任等……２名
           博多区
                               当社が食材の販売を行っております。
                               当社より共同配送サービスの提供を行っております。
    ㈱デリカフレン       福岡県         弁当惣菜製        79.51   当社より情報処理サービスの提供を行っております。
                  100
    ズ       筑後市         造、販売        (79.51)    当社が余剰資金を預かっております。
                               当社所有の建物・土地を賃貸しております。
                               役員の兼任等……１名
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                          議決権の所有
                    主要な事業
                資本金          又は被所有
      名称      住所         の内容                     関係内容
                (百万円)           割合(％)
                     (注２)
                           (注３)
                               当社が食材の販売を行っております。
           福岡県         惣 菜 類 製    79.51
    ㈱惣和              30             当社より共同配送サービスの提供を行っております。
           朝倉市         造、販売        (79.51)
                               役員の兼任等……１名
                               当社が食材の販売を行っております。
           福岡県
                    弁当惣菜製        79.51   当社より共同配送サービスの提供を行っております。
    双葉産業㈱       福岡市       50
                    造、販売        (79.51)    当社が余剰資金を預かっております。
           博多区
                               役員の兼任等……１名
                               当社が酒類の販売を行っております。
    みのりホール       東京都
                  100  持株会社        95.00   当社が余剰資金を預かっております。
    ディングス㈱       中央区
                               役員の兼任等……２名
    ㈱河内屋ジェノ       東京都         業務用酒類        95.00   当社が余剰資金を預かっております。
                   10
    ス       中央区         卸        (95.00)    役員の兼任等……１名
           東京都         酒類、食品        95.00   当社が配送業務及び倉庫内作業委託を行っております。
    フィット㈱              100
           国立市         配送業        (95.00)    当社が余剰資金を預かっております。
    ㈱アール・エ       東京都                 95.00
                   10  情報処理           当社が余剰資金を預かっております。
    ヌ・エス       中央区                (95.00)
           千葉県         酒類卸、小           当社が酒類の販売・仕入を行っております。
    ㈱春日や              27          51.00
           我孫子市         売業           役員の兼任等……１名
           熊本県                    当社が住宅資材の販売をしております。
    ㈱日装建       熊本市       20  建設工事業        100.00   当社が余剰資金を預かっております。
           東区                    役員の兼任等……３名
                    食材及びワ
                               当社が食品及び酒類の販売を行っております。
    ㈱ＴＡＴＳＵＭ       東京都         イン中心の
                   10          80.00   当社が余剰資金を預かっております。
    Ｉ       大田区         レストラン
                               役員の兼任等……２名
                    専門卸売業
                    ＣＶＳセン
           沖縄県                    当社が資金を貸付けております。
    ＹＬＯ㈱              50  ター運営事        80.00
           浦添市                    役員の兼任等……２名
                    業
           福岡県
    ＨＶＣ   ホ ー ル
           福岡市       100  持株会社        100.00   当社が資金を貸付けております。
    ディングス㈱
           博多区
                    木材加工、           当社が住宅資材の販売をしております。
           栃木県                 100.00
    ハイビック㈱              250  住宅用材資           当社が余剰資金を預かっております。
           小山市                (100.00)
                    材販売           役員の兼任等……２名
                    一 般 建 設
                    業、鋼製型
                    枠・金物・
           福岡県                    当社が住宅資材の販売をしております。
    ㈱鹿島技研               3 鉄 筋 製 造    100.00
           嘉麻市                    役員の兼任等……２名
                    業  、  ＩＳ
                    ベース柱脚
                    事業
                    不動産の保
           熊本県
                    有・賃貸・
    日装ビルド㈱       熊本市       80          100.00   役員の兼任等……２名
                    売 買 ・ 管
           東区
                    理・仲介
    (持分法適用関連
    会社)
    ワイ＆アイホー
           東京都
    ルディングス              100  持株会社        50.00   当社が資金を貸付けております。
           港区
    (同)
     (注)   １　有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
       ２　「議決権の所有割合」の(　)内は、間接所有割合で内数で記載しております。
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      ②　提出会社の企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係
       a.　資本関係
         本件株式移転により、ヤマエ久野は当社の完全子会社となる予定です。前記「①　提出会社の企業集団の概
        要　b.    提出会社の企業集団の概要」の記載をご参照ください。
       b.　役員の兼任関係

         当社の取締役は、当社グループ各社の取締役及び監査役を兼任する予定です。前記「①　提出会社の企業集
        団の概要　b.       提出会社の企業集団の概要」の記載をご参照ください。
       c.　取引関係

         当社の完全子会社となるヤマエ久野と関係会社の取引関係は、前記「①　提出会社の企業集団の概要　b.                                                 提
        出会社の企業集団の概要」の記載をご参照ください。
    ２  【組織再編成、株式交付又は公開買付けの当事会社の概要】

      　該当事項はありません。
    ３  【組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等】

     (1)  株式移転計画の内容の概要
       ヤマエ久野は、同社の第76期定時株主総会による承認を前提として、2021年10月１日(予定)をもって、当社を株
      式移転設立完全親会社、ヤマエ久野を株式移転完全子会社とする本件株式移転を行うことを内容とする株式移転計
      画(以下「本件株式移転計画」という。)を2021年５月19日及び2021年５月31日開催のヤマエ久野の取締役会におい
      て承認いたしました。
       当社は、本件株式移転計画に基づき、本件株式移転に際して、基準時におけるヤマエ久野の株主名簿に記載又は
      記録されたヤマエ久野の株主に対し、その所有するヤマエ久野の普通株式１株につき、当社の普通株式１株の割合
      をもって割当交付いたします。
       本件株式移転計画においては、2021年６月25日開催予定のヤマエ久野の第76期定時株主総会において、本件株式
      移転計画の承認及び本件株式移転に必要な事項に関する決議を求めるものとしております。その他、本件株式移転
      計画において、当社の商号、本店所在地、発行可能株式総数、役員、資本金及び準備金の額、株式の上場、株主名
      簿管理人等につき規定されています(詳細につきましては、後記「(2)                                本件株式移転計画の内容」の記載をご参照く
      ださい。)。
     (2)  本件株式移転計画の内容

       次に掲げる「株式移転計画書(写)」に記載のとおりです。
                           株式移転計画書(写)

    　ヤマエ久野株式会社(以下「甲」という。)は、甲を株式移転完全子会社とする株式移転完全親会社(以下「乙」とい

    う。)を設立するための株式移転(以下「本件株式移転」という。)を行うにあたり、次のとおり株式移転計画(以下「本
    計画」という。)を定める。
    第１条(乙の目的、商号、本店の所在地等、発行可能株式総数その他定款で定める事項)

     １．乙の目的、商号、本店の所在地等、発行可能株式総数は次のとおりとする。
      (1)  乙の目的
        乙の目的は、別紙「定款」第２条に記載のとおりとする。
      (2)  商号
        乙の商号は、ヤマエグループホールディングス株式会社とし、英文では、YAMAE                                     GROUP   HOLDINGS     CO.,LTD.とす
       る。
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      (3)  本店の所在地等
        乙の本店の所在地は、福岡市とし、その所在場所は、福岡市博多区博多駅東２丁目13番34号とする。
      (4)  発行可能株式総数
        乙の発行可能株式総数は、45,600,000株とする。
     ２．前項に定めるもののほか、乙の定款で定める事項は、別紙「定款」に記載のとおりとする。
    第２条(乙の設立時取締役の氏名並びに設立時会計監査人の名称)

     １．乙の設立時取締役(設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の氏名は次のとおりとする。
       網田　日出人
       大森　礼仁
       工藤　恭二
       矢野　友敬
       山田　良二
     ２．乙の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は次のとおりとする。
       草場　信之
       本田　潔
       中西　常道
       下坂　正夫
       山本　智子
       安倍　寛信
     ３．乙の設立時会計監査人の名称は次のとおりとする。
       有限責任監査法人トーマツ
    第３条(本件株式移転に際して交付する株式の数およびその割当て)

     １．乙は、本件株式移転に際して、本件株式移転が効力を生ずる時点の直前時(以下「基準時」という。)における甲
       の株主名簿に記載または記録された甲の株主(以下「割当対象株主」という。)に対し、その所有する甲の普通株
       式に代わり、甲が基準時現在発行している普通株式の総数と同数の乙の普通株式を交付する。
     ２．乙は、本件株式移転に際して、割当対象株主に対し、その所有する甲の普通株式１株につき、乙の普通株式１株
       の割合をもって割り当てる。
    第４条(乙の資本金および準備金に関する事項)

     乙の設立時における資本金および準備金の額は次のとおりとする。
     １．資本金の額                  2,974,593,692円
     ２．資本準備金の額                          　　0円
     ３．利益準備金の額                          　　0円
    第５条(乙の成立の日)

     乙の設立の登記をすべき日(以下「乙の成立の日」という。)は、2021年10月１日とする。ただし、手続進行上の必要
    性その他の事由により必要な場合には、甲の取締役会の決議によりこれを変更することができる。
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    第６条(本計画承認株主総会)
     甲は、2021年６月25日を開催日として定時株主総会を招集し、会社法第804条第１項の規定に基づく本計画の承認およ
    び本件株式移転に必要な事項に関する決議を求めるものとする。ただし、手続進行上の必要性その他の事由により必要
    な場合には、甲は、当該株主総会の開催日を変更することができる。
    第７条(甲の株式上場廃止および乙の株式上場、株主名簿管理人)

     １．本件株式移転に伴い、甲は、その発行する株式の上場を廃止(2021年９月29日予定)し、乙は、その発行する株式
       を乙の成立の日において株式会社東京証券取引所市場第一部および証券会員制法人福岡証券取引所に上場するこ
       とを予定する。
     ２．乙の株主名簿管理人は、みずほ信託銀行株式会社(東京都中央区八重洲１丁目２番１号)とする。
    第８条(事情変更)

     本計画の作成後、乙の成立の日に至るまでの間に、天災地変その他の事由により甲の財産または経営状態に重要な変
    更が生じた場合、本件株式移転の実行に重大な支障となる事態が生じた場合その他本計画の目的の達成が困難となった
    場合には、甲は、甲の取締役会の決議により、本件株式移転に関する条件を変更し、または本件株式移転を中止するこ
    とができる。
    第９条(本計画の効力)

     本計画は、第６条に定める甲の定時株主総会において本計画の承認が得られない場合、または本件株式移転につき法
    令に定める関係省庁等の承認が得られない場合には、その効力を失う。
    第10条(規定外事項)

     本計画に定める事項のほか、本件株式移転に関して必要な事項については、本件株式移転の趣旨に従い、これを決定
    する。
    2021年５月31日

                                       甲　福岡市博多区博多駅東２丁目13番34号

                                         ヤマエ久野株式会社
                                         代表取締役社長　大          森  礼  仁　　印
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    別紙　乙の定款で定める事項
                             定   款
                           第  １  章　総　　則

    (商  号)

    第１条   　当会社はヤマエグループホールディングス株式会社と称し、英文ではYAMAE                                    GROUP   HOLDINGS     CO.,LTD.と表示す
       る。
    (目  的)

    第２条   　当会社は、次の事業を営む会社及びこれに相当する業務を営む外国会社の株式又は持分を保有することによ
       り、当該会社の事業活動を支配又は管理することを目的とする。
     (１)   次の商品に関する販売及び輸出入業。
       ①  食糧、砂糖、小麦粉、油脂及び油脂原料、飼料、農林水産物、加工食品、酒類。
       ②  畜産類及びその加工品。
       ③  肥料及び肥料原料並びに農業用資材。
       ④  化学製品一般及びその原料、毒物、劇物並びに医薬品、動物薬品、農薬品、医薬部外品、化粧品、その他各種
        薬品。
       ⑤  木材、建築資材、住宅機器及びインテリア関係商品。
       ⑥  各種機械、車輌、その他工具類、計量器及び情報通信機器、事務用機器、教育機器、店舗用什器備品、その他
        関係商品。
       ⑦  ゴム、パルプ、紙及びその製品、繊維製品、皮革製品、書籍、文房具、玩具、その他雑貨類。
       ⑧  石炭、石油、ガス、その他燃料及びその副製品。
       ⑨  電気、電子器具及びCD等の音楽ソフト、楽器関係製品。
       ⑩  医療用具、健康用具。
       ⑪  貴金属、宝石、美術品。
     (２)   前号に関連する問屋業及び代理業。
     (３)   畜産業及び家畜診療に関する事業。
     (４)   山林業、製材業、木材加工業。
     (５)   生命保険(生命保険の募集に関する業務)、損害保険及び自動車損害賠償保障法に基づく保険の代理業。
     (６)   建築業並びに建築の設計及び監理業。
     (７)   住宅瑕疵担保責任保険に関する契約の媒介又は業務の取次ぎ。
     (８)   動産の賃貸業。
     (９)   不動産の売買、仲介、賃貸借及び監理に関する一切の業務。
     (10)   不動産の利用及びその開発。
     (11)   飲食及び旅館業。
     (12)   文化施設(美術館、茶道、華道、手芸等)、厚生施設(奨学生を対象とした学生寮)、娯楽施設(劇場、公園、遊園
        地、ゴルフ場等)、スポーツ施設、駐車場の経営。
     (13)   倉庫業。
     (14)   造園、緑化事業。
     (15)   農産物、畜産物、水産物の食品製造加工販売及び農産物の集荷販売。
     (16)   自動車運送取扱事業。
     (17)   一般貨物自動車運送事業。
     (18)   特別積合せ貨物自動車運送事業。
     (19)   土木一式工事業。
     (20)   土地の開発事業。
     (21)   土地の造成及び地域開発に関する事業並びにこれらに関する調査、企画、設計及び監理。
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     (22)   情報処理、情報通信に関するソフトウエアの企画、開発、加工データサービスの提供及び機器、システムの販
        売。
     (23)   店舗運営、改装出店に関するコンサルティングサービス業務。
     (24)   前各号に関連する事業。
     ２．グループ会社に対する経営コンサルティング業並びに知的財産権、ノウハウ等の取得、維持、管理、利用許諾及
      び譲渡の業務並びにこれらに付帯関連する一切の事業。
    (本店の所在地)

    第３条   　当会社は本店を福岡市に置く。
    (機  関)

    第４条   　当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
      1．取締役会
      2．監査等委員会
      3．会計監査人
    (公告の方法)

    第５条   　当会社の公告は、電子公告により行う。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をす
       ることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
                           第  ２  章　株　　式

    (発行可能株式総数)

    第６条   　当会社の発行可能株式総数は、4,560万株とする。
    (自己の株式の取得)

    第７条   　当会社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得す
       ることができる。
    (単元株式数)

    第８条   　当会社の単元株式数は、100株とする。
    (単元未満株式についての権利)

    第９条   　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
      1．会社法第189条第２項各号に掲げる権利
      2．会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
      3．株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
    (株主名簿管理人)

    第10条   　当会社は、株主名簿管理人を置く。
     ２．株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
     ３．当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務
      は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
    (株式事務取扱規程)

    第11条   　当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会にお
       いて定める株式事務取扱規程による。
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    (基準日)
    第12条   　当会社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度
       に関する定時株主総会において、権利を行使することができる株主とする。
     ２．前項のほかとくに必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告のうえ、臨時に基準日を定めること
      ができる。
                           第  ３  章　株主総会

    (招  集)

    第13条   　当会社の定時株主総会は、毎年６月に、臨時株主総会は、必要ある場合に随時招集する。
    (招集者及び議長)

    第14条   　株主総会は、取締役会の決議に基づき、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
     ２．取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集
      し、議長となる。
    (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)

    第15条   　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示
       をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することによ
       り、株主に対して提供したものとみなすことができる。
    (決議の方法)

    第16条   　株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる
       株主の議決権の過半数をもって行う。
     ２．会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
      が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。
    (議決権の代理行使)

    第17条   　株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人として、その議決権を行使することができる。
     ２．株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
                        第  ４  章　取締役及び取締役会

    (員  数)

    第18条   　当会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は15名以内とする。
     ２．当会社の監査等委員である取締役は７名以内とする。
    (選  任)

    第19条   　取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。
     ２．取締役選任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その
      議決権の過半数をもって行う。
     ３．取締役選任の決議は、すべて累積投票によらないものとする。
     ４．監査等委員である取締役の補欠者の選任の効力は、当該決議後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
      関する定時株主総会開始の時までとする。
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    (任  期)
    第20条   　取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
       する定時株主総会終結の時までとする。
     ２．監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
      終結の時までとする。
     ３．任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任
      した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
    (代表取締役及び役付取締役)

    第21条   　取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
     ２．取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各１名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常
      務取締役各若干名を定めることができる。
    (報酬等)

    第22条   　取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締
       役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。
    (取締役との責任限定契約)

    第23条   　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法
       第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額
       は、法令が規定する額とする。
    (取締役会の招集)

    第24条   　取締役会は、あらかじめ取締役会において定めた順序により取締役がこれを招集する。
     ２．取締役会招集の通知は、各取締役に対し、会日の３日前までに発するものとする。但し、緊急を要するときに
      は、この期間を短縮することができる。
     ３．取締役全員の同意があるときは、                  招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
    (取締役会の決議方法等)

    第25条   　取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
     ２．当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき取締役(当
      該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした
      ときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
    (取締役会の議長)

    第26条   　取締役会の議長は、あらかじめ取締役会において定めた順序により取締役がこれにあたる。
    (取締役への重要な業務執行の決定の委任)

    第27条   　当会社は、会社法第399条の13第６項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第５項各号
       に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。
    (取締役会規程)

    第28条   　取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
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                          第  ５  章　監査等委員会
    (常勤の監査等委員)

    第29条   　監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。
    (監査等委員会の招集)

    第30条   　監査等委員会招集の通知は、               各監査等委員に対し、会日の３日前までに発するものとする。但し、                                 緊急を要
       するときには、この期間を短縮することができる。
     ２．監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。
    (監査等委員会の決議方法)

    第31条   　監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
    (監査等委員会規程)

    第32条   　監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程によ
       る。
                           第  ６  章　計　　算

    (事業年度)

    第33条   　当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までとする。
    (剰余金の配当)

    第34条   　剰余金の配当は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し行う。
    (剰余金の配当の除斥期間)

    第35条   　剰余金の配当は、その支払開始の日から起算して３年以内に受領されないときは、当会社はその支払義務を免
       れる。
    附　則

    (最初の事業年度)

    第１条   　当会社の最初の事業年度は、第33条の規定にかかわらず、当会社の設立の日から2022年３月31日までとする。
    (最初の取締役の報酬等)

    第２条   　第22条の規定にかかわらず、当会社の設立の日から当会社の最初の定時株主総会終結の時までは、当会社の取
       締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額は年額１億65百万円以内、監査等委員である取締役の報
       酬等の総額は年額28百万円以内とする。但し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額には、使
       用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。
    (附則の削除)

    第３条   　本附則は、当会社の最初の定時株主総会終結の時をもって削除されるものとする。
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    ４  【組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る割当ての内容及びその算定根拠】
     (1)  株式移転比率
                      ヤマエグループホールディングス㈱                        ヤマエ久野㈱

         会社名
                          (完全親会社・当社)                     (完全子会社)
        株式移転比率                      １                   １
     (注)   １　本件株式移転に伴い、ヤマエ久野の普通株式１株につき、当社の普通株式１株の割合をもって割当交付いた
         します。なお、当社の単元株式数は、100株です。
       ２　当社が本件株式移転により発行する新株式数(予定)：23,686,752株
         上記新株式数は、2021年３月31日時点におけるヤマエ久野の発行済株式総数(23,687,412株)に基づいて記載
         しております。ただし、本件株式移転の効力発生に先立ち、ヤマエ久野の発行済株式総数が変化した場合に
         は、当社が交付する上記新株式数は変動いたします。なお、基準時までにヤマエ久野が保有する自己株式数
         のうち、実務上消却可能な範囲の株式を消却する予定であるため、ヤマエ久野の2021年３月31日時点におけ
         る自己株式数(660株)は、上記の算出において、新株式交付の対象から除外しております。また、ヤマエ久
         野の株主の皆様から株式買取請求権の行使がなされた場合等、ヤマエ久野の2021年３月31日時点における自
         己株式数が基準時までに変動した場合は、当社が交付する新株式数が変動することがあります。
       ３　単元未満株式の取扱いについて
         単元未満株式の当社の株式の割当てを受けるヤマエ久野の株主の皆様につきましては、かかる割り当てられ
         た株式を東京証券取引所及び福岡証券取引所その他の金融商品取引所において売却することはできません
         が、そのような単元未満株式を保有することとなる株主の皆様は、会社法第192条第１項の規定に基づき、
         当社に対し、自己の保有する単元未満株式を買い取ることを請求することが可能です。
     (2)  株式移転比率の算定根拠等

       本件株式移転におきましては、ヤマエ久野の単独株式移転によって完全親会社である当社１社を設立するもので
      あり、株式移転時のヤマエ久野の株主構成と当社の株主構成に変化がないことから、ヤマエ久野の株主の皆様に不
      利益を与えないことを第一義として、ヤマエ久野の株主の皆様の所有するヤマエ久野の普通株式１株に対して、当
      社の普通株式１株を割当交付することといたしました。
       なお、上記理由により、第三者機関による株式移転比率の算定を行っておりません。
    ５  【組織再編成対象会社又は株式交付子会社の発行有価証券と組織再編成又は株式交付によって発行

      (交付)される有価証券との相違(対象者の発行有価証券と公開買付けに係る提出会社によって発行
      (交付)される有価証券との相違)】
      該当事項はありません。
    ６  【有価証券をもって対価とする公開買付けの場合の発行条件に関する事項】

      該当事項はありません。
    ７  【組織再編成対象会社の発行する証券保有者の有する権利】

     (1)  組織再編成対象会社の普通株式に関する取扱い
      ①　買取請求権の行使の方法について
        ヤマエ久野の株主が、その所有するヤマエ久野の普通株式につき、ヤマエ久野に対して会社法第806条に定める
       反対株主の買取請求権を行使するためには、2021年６月25日開催予定の第76期定時株主総会に先立って本件株式
       移転に反対する旨をヤマエ久野に対し通知し、かつ、上記定時株主総会において本件株式移転に反対し、ヤマエ
       久野が、上記定時株主総会の決議の日(2021年６月25日)から２週間以内の会社法第806条第３項の通知に代えて社
       債、株式等の振替に関する法律第161条第２項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の
       数を明らかにして行う必要があります。
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      ②　議決権の行使の方法について
        ヤマエ久野の株主による議決権の行使の方法としては、2021年６月25日開催予定の第76期定時株主総会に出席
       して議決権を行使する方法があります(なお、株主は、ヤマエ久野の議決権を有する他の株主１名を代理人とし
       て、その議決権を行使することができます。この場合、当該株主又は代理人は、株主総会ごとに作成された、当
       該株主総会に関する代理権を証明する書面を、ヤマエ久野に提出する必要があります。)。また、郵送又はイン
       ターネットによって議決権を行使する方法もあり、その場合にはいずれも2021年６月24日午後５時30分までに議
       決権を行使することが必要となります。
        郵送による議決権の行使は、上記株主総会に関する株主総会参考書類同封の議決権行使書用紙に賛否を表示
       し、ヤマエ久野に上記の行使期限までに到着するように返送することが必要となります。
        なお、議決権行使書用紙に各議案の賛否又は棄権の記載がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取
       り扱います。
        インターネットによる議決権の行使は、議決権行使サイトhttps://soukai.mizuho-tb.co.jp/にアクセスし、上
       記議決権行使書用紙に記載の「ログインID」及び「パスワード」を利用のうえ、画面の案内にしたがって、各議
       案に対する賛否を登録することが必要となります。
        なお、郵送により議決権を行使し、インターネットでも議決権を行使した場合は、到着日時を問わずインター
       ネットによる議決権行使が有効なものとされます。また、インターネットにより議決権を複数回行使した場合
       は、最後の議決権行使が有効なものとされます。
        株主は、複数の議決権を有する場合、会社法第313条に基づき、その有する議決権を統一しないで行使すること
       ができます。ただし、当該株主は、2021年６月22日までに、ヤマエ久野に対してその有する議決権を統一しない
       で行使する旨及びその理由を通知する必要があります。また、ヤマエ久野は、当該株主が他人のために株式を有
       する者でないときは、当該株主がその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことがあります。
      ③　組織再編成によって発行される株式の受取方法

        本件株式移転によって発行される当社の普通株式は、基準時におけるヤマエ久野の株主名簿に記載又は記録さ
       れたヤマエ久野の株主に割り当てられます。ヤマエ久野の株主は、自己のヤマエ久野の株式が記録されている振
       替口座に、当社の株式が記録されることにより、当社の株式を受け取ることができます。
     (2)  組織再編成対象会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

       該当事項はありません。
    ８  【組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する手続】

     (1)  組織再編成に関し会社法等に基づき備置がなされている書類の種類及びその概要並びに当該書類の閲覧方法
       本件株式移転に関し、ヤマエ久野は、会社法第803条第１項及び会社法施行規則第206条の各規定に基づき、①株
      式移転計画、②会社法第773条第１項第５号及び第６号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項を記載し
      た書面、③ヤマエ久野の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他会社財産の状
      況に重要な影響を与える事象の内容を記載した書面を、ヤマエ久野の本店において2021年６月10日よりそれぞれ備
      え置く予定です。
       ①は2021年５月19日及び2021年５月31日開催のヤマエ久野の取締役会において承認された株式移転計画です。
       ②は本件株式移転に際して株式移転比率及びその算定根拠並びに上記株式移転計画に定める当社の資本金及び準
        備金の額に関する事項が相当であることを説明するものです。
       ③はヤマエ久野の最終事業年度末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他会社財産に重大な影
        響を与える事象を説明するものです。
       これらの書類は、ヤマエ久野の営業時間内にヤマエ久野の本店において閲覧することができます。なお、本件株
      式移転の効力が生ずる日までの間に、上記①～③に掲げる事項に変更が生じた場合には、変更後の事項を記載した
      書面を追加で備え置きます。
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     (2)  株主総会等の組織再編成に関する手続の方法及び日程
       定時株主総会基準日                  2021年３月31日
       株式移転計画承認取締役会                  2021年５月19日及び2021年５月31日
       株式移転計画承認定時株主総会                  2021年６月25日(予定)
       ヤマエ久野上場廃止日                  2021年９月29日(予定)
       当社設立登記日(株式移転効力発生日)                  2021年10月１日(予定)
       当社上場日                  2021年10月１日(予定)
       ただし、本件株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により日程を変更することがあります。
     (3)  組織再編成対象会社が発行者である有価証券の所有者が当該組織再編成行為に際して買取請求権を行使する方法

       ヤマエ久野の株主は、その所有するヤマエ久野の普通株式につき、ヤマエ久野に対して会社法第806条に定める反
      対株主の株式買取請求権を行使するためには、2021年６月25日開催予定の第76期定時株主総会に先立って本件株式
      移転に反対する旨をヤマエ久野に通知し、かつ、上記定時株主総会において本件株式移転に反対し、ヤマエ久野
      が、上記定時株主総会の決議の日(2021年６月25日)から２週間以内の会社法第806条第３項の通知に代えて社債、株
      式等の振替に関する法律第161条第２項の公告を行った日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明ら
      かにして行う必要があります。
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    第２   【統合財務情報】
    １　当社

      当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において財務情報はありません。
    ２　組織再編成後の当社

      上記のとおり、当社には本届出書提出日現在において財務情報はありませんが、組織再編成の対象会社の連結経営
     指標は当社の連結経営指標に反映されるものと考えられます。
    ３　組織再編成対象会社

      当社の完全子会社となるヤマエ久野の最近連結会計年度に係る主要な経営指標等については、以下のとおりであり
     ます。ただし、ヤマエ久野の経営指標等のうち第76期について有価証券報告書の提出前であり、金融商品取引法上の
     監査証明を受けておりません。
    主要な経営指標等の推移

     連結経営指標等の推移
           回次           第72期       第73期       第74期       第75期      第76期(参考)

          決算年月           2017年３月       2018年３月       2019年３月       2020年３月       2021年３月

    売上高            (百万円)       379,572       428,349       488,704       522,102       483,834

    経常利益            (百万円)        4,365       3,554       3,899       4,959       1,928

    親会社株主に帰属する
                (百万円)        2,916       3,118       3,220       2,155       1,862
    当期純利益
    包括利益            (百万円)        3,602       4,224       2,651       1,390       2,551
    純資産額            (百万円)        42,569       51,733       53,932       56,116       54,592

    総資産額            (百万円)       124,262       179,407       200,986       175,773       168,114

    １株当たり純資産額             (円)      2,108.02       2,357.62       2,433.74       2,224.74       2,208.76

    １株当たり当期純利益
                 (円)       144.50       154.71       159.77       106.13        78.65
    金額
    潜在株式調整後
    １株当たり当期             (円)         ―       ―       ―       ―       ―
    純利益金額
    自己資本比率             (％)       34.22       26.49       24.45       29.98       31.12
    自己資本利益率             (％)        7.13       6.93       6.66       4.23       3.55

    株価収益率             (倍)        7.89       8.18       7.42       10.16       14.89

    営業活動による
                (百万円)        9,186       10,350        8,076       3,976       5,167
    キャッシュ・フロー
    投資活動による
                (百万円)         △88     △12,786        △7,970        6,786      △2,185
    キャッシュ・フロー
    財務活動による
                (百万円)       △6,690        14,093       △1,298       △14,722       △10,436
    キャッシュ・フロー
    現金及び現金同等物
                (百万円)        14,278       26,789       25,596       21,637       14,183
    の期末残高
    従業員数
                         2,203       3,067       3,547       3,562       3,617
                 (名)
    (ほか、平均臨時雇用人
                        (2,202)       (3,294)       (3,271)       (3,531)       (3,441)
    員)
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     (注)   １　売上高には、消費税等は含まれておりません。
       ２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ３　第75期における平均臨時雇用人員の増加は、第75期より算出方法を１日勤務時間８時間換算から各月末人員
         数の平均へと変更したことによるものであります。
       ４　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号　平成30年２月16日)を第74期の期首か
         ら適用しており、第73期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準を遡って適用した後の指標等と
         なっております。
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    第３   【発行者(その関連者)と組織再編成対象会社又は株式交付子会社との重要な契約(発
        行者(その関連者)と対象者との重要な契約)】
     該当事項はありません。

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    第三部     【企業情報】
    第１   【企業の概況】

    １  【主要な経営指標等の推移】

      前記「第二部　組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報　第２　統合財務情報」に記載のとおりです。
    ２  【沿革】

       年月日                           概要

     2021年５月19日         ヤマエ久野の取締役会において、株主総会の承認を得られることを前提として、ヤマエ久野
       及び      の単独株式移転による持株会社「ヤマエグループホールディングス株式会社」の設立を内容
     2021年５月31日         とする「株式移転計画」の内容を決議
     2021年６月25日         ヤマエ久野の定時株主総会において、単独株式移転の方法により当社を設立し、ヤマエ久野
       (予定)       がその完全子会社となることについて決議予定
     2021年10月１日         ヤマエ久野が株式移転の方法により当社を設立予定
       (予定)       当社普通株式を東京証券取引所市場第一部、福岡証券取引所に上場予定
      なお、当社の完全子会社となるヤマエ久野の沿革につきましては、ヤマエ久野の有価証券報告書(2020年６月26日提
     出)をご参照ください。
    ３  【事業の内容】

      当社は、持株会社としてグループ会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務を行う予定です。また、当社の
     完全子会社となるヤマエ久野及びその関係会社の最近の事業年度末日時点の主な事業の内容は以下のとおりです。
      当企業グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、ヤマエ久野及び連結子会社26社、持分法適用関連会社１社並

     びに非連結子会社１社で構成され、主に食品関連、糖粉・飼料畜産関連、住宅・不動産関連等において商品の販売及
     び製造並びに加工等を行う卸売業であります。
      当企業グループ各社の事業の内容及び位置づけ並びにセグメントとの関連は、次のとおりであります。
      (食品関連事業)

       一般加工食品・菓子・酒類・冷凍食品等の販売及び焼酎の製造、弁当の製造、農水産物の製造加工販売等を行っ
      ております。
      [関係会社]　ヤマエ久野㈱、高千穂酒造㈱、㈱カクヤマ、㈱サンエー２１、いんま商事㈱、

            ㈱オトスイ、デリカＳＦホールディングス㈱、㈱デリカフレンズ、
            ㈱惣和、双葉産業㈱、みのりホールディングス㈱、㈱河内屋ジェノス、
            フィット㈱、㈱春日や、㈱ＴＡＴＳＵＭＩ、ORIGINAL                         JAPAN   S.R.L.、
            ＹＬＯ㈱、ワイ＆アイホールディングス(同)
      (糖粉・飼料畜産関連事業)

       食品原材料・飼料・畜産物・水産物の販売等を行っております。
      [関係会社]　ヤマエ久野㈱

      (住宅・不動産関連事業)

       住宅建築資材・住宅設備機器・木材等の販売、建設工事、不動産の賃貸等を行っております。
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      [関係会社]　ヤマエ久野㈱、㈱ワイテック、㈱日装建、ＨＶＣホールディングス㈱、ハイビック㈱、
            ㈱鹿島技研、日装ビルド㈱
      (その他)

       保険サービス事業、運送事業、燃料関連事業、レンタカー事業、情報処理サービス事業等を行っております。
      [関係会社]　ヤマエ久野㈱、高千穂倉庫運輸㈱、ヤマエ石油㈱、ヤマエレンタリース㈱、㈱リンネット、

            ㈱アール・エヌ・エス
     ［事業系統図］

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    ４  【関係会社の状況】
      当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において関係会社はありませんが、当社の完全子会社となるヤマ
     エ久野の関係会社の状況につきましては、前記「第二部　組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報　第
     １　組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要　１　組織再編成、株式交付又は公開買付けの目的等」記載の「(2)
     提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係　①　提出会
     社の企業集団の概要　b.            提出会社の企業集団の概要」に記載のとおりであります。
    ５  【従業員の状況】

     (1)  当社の状況
       当社は新設会社であるため、未定であります。
     (2)  連結会社の状況

       当社の完全子会社となるヤマエ久野の2021年３月31日現在の連結会社の従業員の状況は以下のとおりです。
                                               2021年３月31日現在
             セグメントの名称                            従業員数(名)
    食品関連事業                                     1,547   〔2,669〕

                                            〔     19〕

    糖粉・飼料畜産関連事業                                      123
                                            〔    85〕

    住宅・不動産関連事業                                      601
                                            〔   544〕

    その他                                      723
                                            〔   124〕

    全社(共通)                                      623
                 合計                         3,617   〔3,441〕

     (注)   １　従業員数は就業人員(当企業グループから当企業グループ外への出向者を除き、当企業グループ外から当企
         業グループへの出向者を含む。)であり、臨時従業員数は〔　〕内に年間の平均人員(各月末人員の平均)を
         外数で記載しております。
       ２　臨時従業員には、パートタイマーを含み、派遣社員を除いております。
       ３　全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。
     (3)  労働組合等の状況

      ①　当社の状況
        当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      ②　連結会社の状況

        ヤマエ久野及び他の連結子会社においては、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移して
       おります。
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    第２   【事業の状況】
    １  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

      当社は新設会社であるため、当該事項はありません。
      なお、当社の完全子会社となるヤマエ久野の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等につきましては、同社の有
     価証券報告書(2020年６月26日提出)をご参照ください。
    ２  【事業等のリスク】

      当社は本届出書提出日現在において設立されておりませんが、本件株式移転によりヤマエ久野の完全親会社となる
     ため、当社の設立後は、本届出書提出日現在におけるヤマエ久野の事業等のリスクが当社グループの事業等のリスク
     となり得ることが想定されます。ヤマエ久野の事業等のリスクを踏まえた当社グループの事業等のリスクは以下のと
     おりです。
      なお、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、別段の記載がない限り、本届出書
     提出日現在においてヤマエ久野が判断したものです。
     (1)  国内市場・経済動向による影響について

       当企業グループは「食」と「住」を事業の柱と位置づけております。「食」「住」ともに国内景気の動向、国内
      人口の減少及び少子高齢化等の人口構造変化による影響を受けるため、当企業グループの業績及び財務状況に影響
      を及ぼす可能性があります。
     (2)  法的規制について

       当企業グループは事業を展開する上で、酒税法、食品衛生法、下請代金支払遅延等防止法、製造物責任法、建築
      基準法、建設業法など各種の法令・規則等の適用、行政の許認可等を受けております。法的規制が強化された場合
      や予測できない法律の改正が行われた場合には、当企業グループの事業活動が制限され、業績及び財務状況に影響
      を及ぼす可能性があります。
     (3)  災害危機等について

       当企業グループは、広域にわたり営業・物流拠点を設置し事業展開しているため、大規模な自然災害やインフル
      エンザや未知のウイルス等の感染症が広がった場合等、物流やサービスの提供等に支障が生じる可能性が想定され
      ます。当企業グループといたしましては「食」と「住」の安全・安定供給を支える企業として、全役職員の人命・
      安全確保と事業の早期復旧及び継続を図るために体制の構築・整備に万全を期しておりますが、自然災害による被
      害が発生し、インフラ等の復旧が長期化した場合には、業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
     (4)  食の安全性について

       食への安心・安全に対する意識が一段と高まっている中、安全・安心な商品及びサービスを提供することが当企
      業グループの最重要課題であると認識し、当企業グループが取り扱う食品全般の品質管理を今まで以上に徹底させ
      るべく専門人材の育成・雇用等による体制の強化や取り扱い原材料の現地視察による現物確認などに取り組んでお
      ります。しかし、偶発的な事由によるものも含めて、食の安全性・品質確保に問題が生じた場合、当企業グループ
      の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
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     (5)  お得意様について
       食品・住宅関連業界における厳しい競争環境を背景とした企業再編や系列化等の動きは依然継続しており、これ
      により当企業グループとの取引について見直しが行われる可能性があります。特に、当企業グループの売上高にお
      ける上位のお得意先様の経営方針の変更や企業再編等によって、当企業グループの業績及び財務状況に影響を及ぼ
      す可能性があります。
     (6)  仕入先様について

       国際的水産資源の減少、欧米・新興国等の魚食拡大等の水産物の需給問題、穀物を含む食品原材料の供給量減
      少、その他、海外依存度の高い食品原材料や建材関連の合板などは為替相場の影響等により価格や供給が不安定と
      なる可能性があり、これらの商材について取引を行っている仕入先様において、これらの予期せぬ出来事により供
      給が不可能となった場合には、当企業グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
     (7)  製造物責任に係るリスクについて

       当企業グループでは、弁当・惣菜造工場並びに木材プレカット工場を保有しております。これらの工場では品質
      管理や製造体制を一層強化することにより、製品の品質管理には最善の注意を払っておりますが、予期せぬ品質上
      の問題が発生した場合には、当企業グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
     (8)  システムリスクについて

       当企業グループは、展開している営業・物流拠点にコンピューターシステムを導入し、拠点を繋ぐネットワーク
      システムを構築しております。拠点を結ぶ全ての回線にはバックアップ回線を整備し、システムの安定稼働を維持
      するメンテナンスを行い、情報セキュリティ規程及び情報セキュリティ基本方針に則り、コンピューターウイルス
      や情報漏洩への対策を適切に講じておりますが、予測不能のウイルスの侵入や情報システムへの不正アクセス及び
      運用上のトラブル等により、情報システムの一定期間の停止や内部情報の漏洩等の事態が発生した場合には、当企
      業グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
     (9)  債権の貸倒れリスクについて

       当企業グループは事業上の取引を通じて、多数のお得意先様に対して企業間信用を供与しております。このため
      与信管理を徹底しており、各お得意先様にはそれぞれ与信枠を設け日々の債権を管理するとともに、決算書類の入
      手、営業担当者による定期訪問、信用調査会社の評価等の活動を通じて経営状況の把握に努めております。今後も
      一層の管理体制強化を図る方針ではありますが、不測の事態が生じた場合は、当企業グループの業績及び財務状況
      に影響を及ぼす可能性があります。
     (10)   人材確保と育成のリスクについて

       当企業グループは、今後の成長・拡大のために専門的知識やコミュニケーション能力、管理能力の高い優秀や人
      材の確保と育成が急務となっております。当企業グループは採用を積極的に行うことにより、優秀な人材の確保に
      努めるとともに、社内研修制度の充実を図り、人材の育成に注力しております。また、処遇の改善を積極的に行う
      ことで人材の外部流出防止にも努めております。しかしながら、雇用情勢の変動等により、必要な人材が計画どお
      りに確保できない場合、もしくは、雇用、採用に伴う費用の上昇が発生した場合には、当企業グループの業績及び
      財務状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。
       また、労働環境の充実や改善、適正な労働時間の管理や時間外労働の抑制等に継続的に取り組んでおりますが、
      万が一過重労働や不適切な労務管理が発生した場合には、当企業グループに対する信用失墜等によって、当企業グ
      ループの業績及び財務状況に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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     (11)   地域依存のリスクについて
       当企業グループは、九州・沖縄における事業が売上高の50%以上を占めております。現在、関東・関西を中心に海
      外を含めたエリア拡大を図っておりますが、九州・沖縄エリアの経済環境、人口構造、雇用環境、住宅需要、自然
      災害等の市場動向に予期せぬ事態が発生した場合には、当企業グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性
      があります。
     (12)   季節・催事変動のリスクについて

       当企業グループが主に取り扱う食品全般は、季節の変動によって売上が左右され、また催事によっても需要が変
      わり、特にクリスマス・年末年始に需要の最盛期を迎えるため、異常気象や催事時の悪天候など不測の事態が発生
      した場合には、当企業グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
     (13)   環境に関するリスクについて

       当企業グループは、環境問題に関して法令遵守に努めながら、省エネ活動・二酸化炭素排出削減活動を行う等、
      環境に配慮した経営を行っております。しかしながら、関連法令等の変更や環境保護に対する社会的要請の変化等
      によって大幅なコストの増加が発生する場合には、当企業グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があ
      ります。
     (14)   減損損失のリスクについて

       当企業グループは、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。また、当企業グループは、事業用の
      様々な有形固定資産・無形資産やM&Aの際に生じたのれん等を計上しております。これらの資産については、収益性
      の向上に努めておりますが、今後、事業計画と実績との乖離や時価の下落等によって、将来期待されるキャッ
      シュ・フローが生み出せない場合には、当企業グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
     (15)   組織再編(M&A、資本提携、業務提携等)のリスクについて

       当企業グループは、中期経営計画の方針にそって、成長戦略の一環として組織再編(M&A、資本提携、業務提携等)
      を推進しております。これらの組織再編は全て、対象会社への入念なデューデリジェンスと経済的価値評価を行っ
      た上で実行しますが、取り巻く事業環境の変化等や様々な不確実性の影響により、当初想定したシナジーが創出で
      きない可能性があります。そのような場合には、当企業グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があり
      ます。また、組織再編実行時に計上したのれん等について減損損失を計上する必要が生じた場合には、当企業グ
      ループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
     (16)   訴訟その他法的手続きのリスクについて

       当企業グループは、事業継続のために各種関係法令を遵守し、また、全役職員がコンプライアンスを理解し実践
      に取り組んでおります。現在は、業績及び財務状況に大きな影響を及ぼすような訴訟等は発生しておりませんが、
      今後、第三者から不測の訴訟を提起され、その結果によって損失が発生する場合、当企業グループの業績及び財務
      状況に影響を及ぼす可能性があります。
     (17)   資金調達のリスクについて

       当企業グループは、中期経営計画の方針にそって、組織再編や物流センターの構築等、事業拡大に向けて積極的
      に投資を行っており、その資金の一部を有利子負債で調達しております。現時点での金融市場や金融機関との関係
      上は、必要な資金の新規調達に懸念はございませんが、将来、金融市場の混乱や当社格付けの引下げ、金融市場の
      動向、あるいは金融機関及び機関投資家の融資及び投資方針の変更などで予期せぬ事態が発生した場合には、当企
      業グループの資金調達に制約が課されるとともに調達コストの増大を招き、当企業グループの業績及び財務状況に
      影響を及ぼす可能性があります。
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     (18)   個人情報の漏洩について
       当企業グループは、事業を行う上で入手した個人情報や当企業グループ内部の個人情報(マイナンバーを含みま
      す)を保有しております。これらの情報管理については社内規程の制定、社員教育の徹底等、管理体制の強化に努め
      ておりますが、万が一これらの情報が外部に漏洩した場合には、当企業グループに対する信用失墜や損害賠償請求
      等によって、当企業グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
     (19)   退職給付関係のリスクについて

       当企業グループの従業員及び元従業員の退職給付債務及び退職給付費用は、割引率等の数理計算上で設定される
      前提条件や年金資産の長期期待運用収益率に基づいて算出されております。従いまして、制度資産の公正価値変
      動、金利の変動、年金制度の変更等、前提条件に大きな変動があった場合には、当企業グループの業績及び財務状
      況に影響を及ぼす可能性があります。
    （20）新型コロナウイルス感染症拡大のリスクについて

       当企業グループは、様々な業態のお得意先様と取引をしておりますが、緊急事態宣言の発令やまん延防止等重点
      措置などの感染症拡大防止に向けた政府、自治体の政策によりお得意先様の営業に制限が生じた場合、当企業グ
      ループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
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    ３  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
      当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      なお、当社の完全子会社となるヤマエ久野の経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分
     析については、同社の有価証券報告書(2020年６月26日提出)及び四半期報告書(2020年８月11日、2020年11月10日及び
     2021年２月12日提出)をご参照ください。
    ４  【経営上の重要な契約等】

      当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      なお、当社の完全子会社となるヤマエ久野の経営上の重要な契約等については、同社の有価証券報告書(2020年６月
     26日提出)及び四半期報告書(2020年８月11日、2020年11月10日及び2021年２月12日提出)をご参照ください。
      また、本件株式移転に係る株式移転計画、株式移転の目的、条件等につきましては、前記「第二部　組織再編成、
     株式交付又は公開買付けに関する情報　第１　組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要　３　組織再編成、株式
     交付又は公開買付けに係る契約等」をご参照ください。
    ５  【研究開発活動】

      当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      なお、当社の完全子会社となるヤマエ久野の研究開発活動については、同社の有価証券報告書(2020年６月26日提
     出)及び四半期報告書(2020年８月11日、2020年11月10日及び2021年２月12日提出)をご参照ください。
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    第３   【設備の状況】
    １  【設備投資等の概要】

     (1)  当社の状況
       当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
     (2)  連結子会社の状況

       当社の完全子会社となるヤマエ久野の設備投資等の概要については、同社の有価証券報告書(2020年６月26日提
      出)をご参照ください。
    ２  【主要な設備の状況】

     (1)  当社の状況
       当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
     (2)  連結子会社の状況

       当社の完全子会社となるヤマエ久野の主要な設備の状況については、同社の有価証券報告書(2020年６月26日提
      出)をご参照ください。
    ３  【設備の新設、除却等の計画】

     (1)  当社の状況
       当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
     (2)  連結子会社の状況

       当社の完全子会社となるヤマエ久野の設備の新設、除去等の計画については、同社の有価証券報告書(2020年６月
      26日提出)をご参照ください。
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    第４   【提出会社の状況】
    １  【株式等の状況】

     (1)  【株式の総数等】
       2021年10月１日時点の当社の株式等の状況は以下のとおりとなる予定です。
      ①  【株式の総数】

                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                    45,600,000

                計                                   45,600,000

      ②  【発行済株式】

                         上場金融商品取引所名又は

       種類        発行数(株)                                内容
                        登録認可金融商品取引業協会名
                                        完全議決権株式であり、権利内容
                            東京証券取引所
                                        に何ら限定のない当社における標
                 23,686,752
      普通株式                      (市場第一部)            準となる株式です。普通株式は振
               (注)１、(注)２
                                        替株式であり、単元株式数は100株
                            福岡証券取引所
                                        です。
        計         23,686,752              ―                 ―
     (注)   １　2021年10月１日に予定する本件株式移転の効力発生により発行されます。
       ２　2021年３月31日時点におけるヤマエ久野の発行済株式総数(23,687,412株)に基づいて記載しております。た
         だし、本件株式移転の効力発生に先立ち、ヤマエ久野の発行済株式総数が変化した場合には、当社が交付す
         る上記新株式数は変動いたします。なお、基準時までに、ヤマエ久野が保有する自己株式のうち、実務上消
         却可能な範囲の株式を消却することを予定しているため、ヤマエ久野の2021年３月31日時点で保有する自己
         株式数(660株)は、上記算出において、新株式交付の対象から除外しております。また、ヤマエ久野の株主
         の皆様から株式買取請求の行使がなされた場合等、ヤマエ久野の2021年３月31日時点における自己株式数が
         基準時までに変動した場合は、当社が交付する新株式数が変動することがあります。
       ３　ヤマエ久野は、当社の普通株式について、東京証券取引所及び福岡証券取引所に新規上場申請を行う予定で
         す。
       ４　振替機関の名称及び住所は以下のとおりです。
         名称   株式会社証券保管振替機構
         住所   東京都中央区日本橋茅場町２丁目１番１号
     (2)  【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
        該当事項はありません。
      ②  【ライツプランの内容】

        該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

        該当事項はありません。
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     (3)  【発行済株式総数、資本金等の推移】
       2021年10月１日時点の当社の発行済株式総数、資本金等は以下のとおりとなる予定です。
                発行済株式       発行済株式      資本金増減額       資本金残高       資本準備金       資本準備金

        年月日        総数増減数       総数残高                     増減額       残高
                  (数)       (株)      (百万円)       (百万円)       (百万円)       (百万円)
                 23,686,752       23,686,752
    2021年10月１日                             2,974       2,974        ―       ―
                   (予定)       (予定)
     (注)　2021年３月31日時点におけるヤマエ久野の発行済株式総数(23,687,412株)に基づいて記載しております。ただ
        し、本件株式移転の効力発生に先立ち、ヤマエ久野の発行済株式総数が変化した場合には、当社が交付する上
        記新株式数は変動いたします。なお、基準時までに、ヤマエ久野が保有する自己株式のうち、実務上消却可能
        な範囲の株式を消却する予定であるため、ヤマエ久野の2021年３月31日時点における自己株式数(660株)は、上
        記の算出において、新株式交付の対象から除外しております。また、ヤマエ久野の株主の皆様から株式買取請
        求権の行使がなされた場合等、ヤマエ久野の2021年３月31日時点における自己株式数が基準時までに変動した
        場合は、当社が交付する新株式数が変動することがあります。
     (4)  【所有者別状況】

       当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において所有者はおりませんが、当社の完全子会社となるヤマ
      エ久野の2021年３月31日現在の所有者別状況は、以下のとおりです。
                                               2021年３月31日現在
                       株式の状況(１単元の株式数100株)
                                                    単元未満
      区分                           外国法人等                  株式の状況
           政府およ
                     金融商品     その他の                個人
                                                     (株)
           び地方     金融機関                                計
                     取引業者      法人               その他
           公共団体
                               個人以外      個人
    株主数
              ―     36     19     160      21      1   3,497     3,734       ―
    (人)
    所有株式数
              ―   78,922      1,568     36,107      1,926       3  118,225     236,751      12,312
    (単元)
    所有株式数
              ―    33.34      0.66     15.25      0.81     0.00     49.94     100.00        ―
    の割合(％)
     (注)   １　自己株式660株は「個人その他」に６単元、「単元未満株式の状況」に60株含まれております。
       ２　上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が１単元含まれております。
     (5)  【議決権の状況】

      ①  【発行済株式】
        当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において所有者はおりませんが、当社の完全子会社となるヤ
       マエ久野の2021年３月31日現在の発行済株式についての議決権の状況は以下のとおりです。
                                               2021年３月31日現在
          区分            株式数(株)          議決権の数(個)                内容
    無議決権株式                    ―           ―             ―

    議決権制限株式(自己株式等)                    ―           ―             ―

    議決権制限株式(その他)                    ―           ―             ―

                    (自己保有株式)
    完全議決権株式(自己株式等)                               ―             ―
                    普通株式         600
                    普通株式     23,674,500
    完全議決権株式(その他)                                 236,745           ─
                    普通株式       12,312

    単元未満株式                               ―             ―
    発行済株式総数                    23,687,412           ―             ―

    総株主の議決権                    ―             236,745           ―

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     (注)   １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権１
         個)含まれております。
       ２　「単元未満株式」欄の普通株式に含まれている自己保有株式は次のとおりであります。
         自己保有株式　60株
      ②  【自己株式等】

        当社は、本件株式移転により設立されるため、本件株式移転効力発生日である2021年10月１日時点において、
       当社の自己株式を保有しておりません。当社の完全子会社となるヤマエ久野の2021年３月31日現在の自己株式等
       については以下のとおりです。
                                               2021年３月31日現在
                                                   発行済株式
                               自己名義       他人名義      所有株式数
       所有者の氏名                                           総数に対する
                    所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計
        又は名称                                           所有株式数
                                (株)       (株)       (株)
                                                   の割合(％)
    (自己保有株式)             福岡市博多区博多駅東２
                                   600       ―      600       0.0
    ヤマエ久野株式会社             丁目13番34号
          計             ―            600       ―      600       0.0
     (注)　ヤマエ久野は本件株式移転の効力発生日までに、現時点で保有し又は今後新たに取得する自己株式のうち、実
        務上消却可能な範囲の株式を消却することを予定しております。
    ２  【自己株式の取得等の状況】

      【株式の種類等】
       当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
     (1)  【株主総会決議による取得の状況】

       当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

       当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

       当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

       当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
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    ３  【配当政策】
      当社は、株主に対し継続的に安定した配当を行うことが、最重要政策の一つであると位置づけており、合理化・省
     力化を目指して時代に即した物流機能強化のため設備投資を行い、会社の競争力を維持強化するとともに、業績に裏
     付けられた成果の配分を行うことを基本方針とする予定であります。
      当社の配当は、期末配当のみ年１回を基本的な方針とする予定であります。配当の決定機関は、株主総会でありま
     す。
      内部留保資金につきましては、経営基盤の充実強化と将来的な事業展開に充当する所存であります。
    ４  【コーポレート・ガバナンスの状況等】

      当社は、いわゆるテクニカル上場により2021年10月１日より東京証券取引所市場第一部及び福岡証券取引所に上場
     する予定であり、これに伴い、上記の課題を実現するために、同日までに本件株式移転により当社の完全子会社とな
     るヤマエ久野と同水準のコーポレート・ガバナンスを構築させていく予定です。
      なお、当社の完全子会社となるヤマエ久野のコーポレート・ガバナンスの状況については、ヤマエ久野の有価証券
     報告書(2020年６月26日提出)をご参照ください。
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】

      ①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社は、業界の公共性を十分理解し、社業の進展を通して社会に奉仕することを目標に、効率の高い営業体制
       をもって収益の向上に邁進することを経営の基本理念としております。持続的な成長と中長期的な企業価値の向
       上を実現するため、コーポレート・ガバナンスを重要課題と認識し、事業環境の変化と事業領域の拡大・多様化
       に対応し経営の意思決定の迅速化と経営の健全性の向上を図ってまいります。
      ②　会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

       イ．会社の機関の基本説明
         当社は、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置いたします。
       ロ．内部統制システムの整備の状況
         当社は、取締役会を毎月開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催する予定であります。なお、
        当社は、いわゆるテクニカル上場により2021年10月１日より東京証券取引所市場第一部及び福岡証券取引所に
        上場する予定であり、これに伴い、同日までに本件株式移転により当社の完全子会社となるヤマエ久野と同水
        準の内部統制システムを構築する予定であります。
       ハ．内部監査及び監査等委員会監査の状況
         当社の内部監査及び監査等委員会監査については、現在未定であります。なお、当社は、いわゆるテクニカ
        ル上場により2021年10月１日より東京証券取引所市場第一部及び福岡証券取引所に上場する予定であり、本件
        株式移転により当社の完全子会社となるヤマエ久野と同水準の内部監査及び監査等委員会監査の実施体制を構
        築する予定です。
       ニ．会計監査の状況
         有限責任監査法人トーマツにより、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受ける予定であります。な
        お、当社は、いわゆるテクニカル上場により2021年10月１日より東京証券取引所市場第一部及び福岡証券取引
        所に上場する予定であり、本件株式移転により当社の完全子会社となるヤマエ久野と同水準の会計監査の実施
        体制を構築する予定です。
       ホ．社外取締役
         社外取締役については、当社の完全子会社となるヤマエ久野の現社外取締役の中西常道氏、下坂正夫氏、山
        本智子氏に加え、安倍寛信氏を選任する予定です。
      ③　リスク管理体制の整備の状況

        リスク管理体制の整備につきましては、現在未定ですが、本件株式移転の効力発生日までに当社の完全子会社
       となるヤマエ久野と同水準のリスク管理体制を整備する予定です。
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      ④　取締役の定数
        当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は15名以内とする旨を定款に定める予定であります。
      ⑤　取締役会で決議できる株主総会決議事項

       イ．自己株式の取得
         当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議に
        よって自己の株式を取得することができる旨を定款に定める予定であります。
       ロ．取締役の責任免除
         当社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、職務
        を執行するにあたり、その期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第423条第１項の損害賠償責任を
        限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。
      ⑥　取締役選任の選解任の決議要件

        当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株
       主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨並びに累積投票によらないものとする旨を定款に定める予定で
       あります。これは、中長期的な視野に基づく経営の安定性を確保するためであります。
      ⑦　役員報酬の内容

        当社の取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定めるものとする予定であります(ただし、当社の設立の日
       から当社の最初の定時株主総会の時までの期間の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の総額は、年
       額１億65百万円以内とし、監査等委員である取締役の報酬の総額は、年額28百万円以内とする旨を定款に定める
       予定であります。)。
      ⑧　株主総会の特別決議要件

        当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第２項の株主総会の決議は、議決権を行使するこ
       とができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定
       款に定める予定であります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円
       滑な運営を行うことを目的とするものであります。
      ⑨　その他の事項

        その他の事項につきましては、当社は新設会社であるため未定であります。
       イ．企業統治の体制を採用する理由
         当社は、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。これは、構成員の過半数を社外取締役とする監
        査等委員会の設置により取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るとともに、
        より透明性の高い経営と迅速な意思決定を実現するためであります。
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     (2)  【役員の状況】
      ①　役員一覧
        2021年10月１日に就任予定の当社の役員の状況は以下のとおりです。
      男性  10 名　女性    1 名　(役員のうち女性の比率             9.1  ％)
                                                 (1)  所有するヤマ
                                                   エ久野の株式
                                                   数
      役職名        氏名       生年月日              略歴           任期
                                                 (2)  割り当てられ
                                                   る当社の株式
                                                   数
                           1974年12月      ヤマエ久野㈱入社
                           1999年７月      同　食品部長
                           2002年６月      同　取締役食品部長就任
                           2006年７月      同　取締役食品担当就任
                           2008年６月      同　常務取締役食品担当就任
     代表取締役
                                                      (1)  11
            網　田　日出人       1949年12月15日      生                     (注)２
                           2011年６月      同　専務取締役営業統轄就任
                                                      (2)  11
     会長兼社長
                           2012年６月      同　代表取締役専務営業統轄
                                 就任
                           2014年６月      同　代表取締役社長就任
                           2018年６月      同　代表取締役会長ＣＥＯ就
                                 任(現任)
                           1979年４月      ヤマエ久野㈱入社
                           2005年７月      同　鮮冷部長
                           2009年４月      同　執行役員鮮冷部長
                           2010年６月      同　取締役鮮冷部長就任
                           2011年４月      同　取締役鮮冷担当就任
                           2014年６月      同　常務取締役食品・鮮冷・
                                 酒類担当就任
                           2016年６月      同　取締役専務執行役員          営業
                                 統轄就任
                           2017年４月      同　取締役専務執行役員          営業
                                 統轄、食品流通本部長就任、
                                 デリカＳＦホールディングス
                                                      (1)  7
                                 ㈱代表取締役社長就任
      取締役      大　森　礼　仁       1956年４月３日      生                     (注)２
                                                      (2)  7
                           2017年６月      同　代表取締役副社長         営業統
                                 轄、食品流通本部長就任、デ
                                 リカＳＦホールディングス㈱
                                 代表取締役社長就任
                           2018年５月      同　代表取締役副社長         営業統
                                 轄、食品流通本部長就任
                           2018年６月      同　代表取締役社長ＣＯＯ就
                                 任
                           2020年６月      同　代表取締役社長ＣＯＯ、
                                 営業統轄、食品流通本部長就
                                 任
                           2021年４月      同　代表取締役社長ＣＯＯ就
                                 任(現任)
                           1985年４月      ヤマエ久野㈱入社
                           2015年７月      同　鮮冷福岡支店長
                           2016年６月      同　執行役員鮮冷福岡支店長
                                 就任
                           2017年４月      同　執行役員鮮冷本部鮮冷一
                                 部長、鮮冷福岡支店長就任
                                                      (1)  5
                           2019年６月      同　常務執行役員        鮮冷本部
      取締役      工　藤　恭　二       1962年11月13日      生                     (注)２
                                                      (2)  5
                                 長、  鮮冷本部    鮮冷一部長就
                                 任
                           2020年６月      同　取締役常務執行役員          鮮冷
                                 本部長就任
                           2021年４月      同　取締役副社長       営業統轄、
                                 食品流通本部長(現任)
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                                                 (1)  所有するヤマ
                                                   エ久野の株式
                                                   数
      役職名        氏名       生年月日              略歴           任期
                                                 (2)  割り当てられ
                                                   る当社の株式
                                                   数
                           1981年４月      ヤマエ久野㈱入社
                           1993年10月      同　リテールサポート推進室
                                 長
                           2008年７月      同　情報システム部長、リ
                                 テールサポート推進室長
                           2009年４月      同　執行役員情報システム部
                                 長、リテールサポート推進室
                                 長
                           2010年４月      同　執行役員経営・情報企画
                                 部長
                           2012年６月      同　取締役経営・情報企画部
                                 長就任
                           2012年７月      同　取締役経営・情報企画部
                                 長、通信保険部長就任
                           2014年６月      同　取締役管理統轄補佐、経
                                                      (1)  13
      取締役      矢　野　友　敬       1957年12月16日      生                     (注)２
                                 営・情報企画担当、通信保険
                                                      (2)  13
                                 部長就任
                           2016年６月      同　常務執行役員       管理統轄補
                                 佐、経営・情報企画担当、通
                                 信保険部長就任
                           2017年10月      同　常務執行役員       管理統轄補
                                 佐、経理・情報システム担
                                 当、経営企画部長、通信保険
                                 部長就任
                           2018年６月      同　取締役常務執行役員          管理
                                 統轄就任
                           2019年10月      同　取締役常務執行役員          管理
                                 統轄、管財運用部長就任
                           2020年12月      同　取締役常務執行役員          管理
                                 統轄(現任)
                           1985年４月      東京証券㈱(現      東海東京証券
                                 ㈱)入社
                           2003年６月      ヤマエ久野㈱入社
                           2012年７月      同　総務部長
                           2014年４月      同　執行役員総務部長就任
                           2017年６月      同　常務執行役員       人事・総務
                                 担当、総務部長就任
                                                      (1)  5
                           2018年６月      同　常務執行役員       管理統轄補
      取締役      山　田　良　二       1962年９月19日      生                     (注)２
                                                      (2)  5
                                 佐、人事・総務担当、総務部
                                 長就任
                           2020年４月      同　常務執行役員       管理統轄補
                                 佐、総務部長就任
                           2020年６月      同　取締役常務執行役員          管理
                                 統轄補佐、総務部長就任
                           2021年４月      同　取締役常務執行役員          管理
                                 統轄補佐、総務担当(現任)
                           1983年４月      ヤマエ久野㈱入社
                           2010年７月      同　経営・情報企画部次長
      取締役
                           2010年12月      同　社長付次長                     (1)  3
            草　場　信　之       1960年１月29日      生                     (注)３
                                                      (2)  3
     (監査等委員)
                           2014年４月      同　監査室長
                           2018年６月      同　取締役常勤監査等委員就
                                 任(現任)
                           1985年４月      ヤマエ久野㈱入社
                           2015年７月      同　審査室長
      取締役
                                                      (1)  3
            本　田　　　潔       1962年３月19日      生                     (注)３
                           2020年６月      同　執行役員      審査室長就任
                                                      (2)  3
     (監査等委員)
                           2021年４月      同　執行役員      審査担当就任
                                 (現任)
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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
                                                 (1)  所有するヤマ
                                                   エ久野の株式
                                                   数
      役職名        氏名       生年月日              略歴           任期
                                                 (2)  割り当てられ
                                                   る当社の株式
                                                   数
                           1986年10月      監査法人朝日新和会計社(現
                                 有限責任    あずさ監査法人)入
                                 社
                           2008年６月      ㈱翔薬社外監査役(現任)
                           2008年７月      監査法人北三会計社代表社員
      取締役
                                                      (1)  ―
            中　西　常　道       1960年10月22日      生                     (注)３
                                 (現任)
                                                      (2)  ―
     (監査等委員)
                           2013年６月      ヤマエ久野㈱社外監査役就任
                           2015年６月      ㈱タカラ薬局社外取締役就任
                                 (現任)
                           2016年６月      ヤマエ久野㈱社外取締役監査
                                 等委員就任(現任)
                           1982年４月      日清製粉㈱(現      ㈱日清製粉グ
                                 ループ本社)入社
                           2012年４月      日清製粉㈱取締役業務本部長
                           2012年６月      ㈱日清製粉グループ本社取締
                                 役就任
                           2012年６月      日本ロジテム㈱社外取締役就
                                 任
                           2013年６月      同社取締役就任
      取締役
                                                      (1)  ―
                           2014年６月      同社常務取締役就任
            下　坂　正　夫       1959年８月27日      生                     (注)３
                                                      (2)  ―
     (監査等委員)
                           2015年６月      ㈱日清製粉グループ本社企画
                                 本部本部長付参与
                           2015年12月      ホソカワミクロン㈱社外取締
                                 役
                           2017年６月      ㈱日清製粉グループ本社内部
                                 統制部部長
                           2018年６月      同社内部監査部部長(現任)
                           2018年６月      ヤマエ久野㈱社外取締役監査
                                 等委員就任(現任)
                           1979年11月      全日本空輸㈱入社
                           2000年10月      中央青山監査法人入所
                           2006年７月      中央税理士法人入所
                           2008年２月      山本智子公認会計士事務所所
                                 長(現任)
      取締役
                                                      (1)  ―
            山　本　智　子       1959年２月27日      生                     (注)３
                           2008年９月      山本智子税理士事務所所長(現
                                                      (2)  ―
     (監査等委員)
                                 任)
                           2015年10月      独立行政法人空港周辺整備機
                                 構非常勤監事(現任)
                           2020年６月      ヤマエ久野㈱社外取締役監査
                                 等委員就任(現任)
                           1975年４月      三菱商事㈱入社
                           2004年２月      同社中国支社長
                           2007年４月      同社執行役員      関西支社副支社
      取締役
                                                      (1)  ―
                                 長兼中国支社長
            安　倍　寛　信       1952年５月30日      生                     (注)３
                                                      (2)  ―
     (監査等委員)                      2010年４月      同社執行役員九州支社長
                           2012年６月      三菱商事パッケージング㈱代
                                 表取締役社長執行役員
                           2021年４月      同社取締役     顧問(現任)
     (注)   １　中西常道氏、下坂正夫氏、山本智子氏、安倍寛信氏は、社外取締役であります。
       ２　取締役の任期は、2021年10月１日から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
       ３　取締役(監査等委員)の任期は、2021年10月１日から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時まででありま
         す。
       ４　所有するヤマエ久野の普通株式数は、2021年３月31日現在の所有状況に基づき記載しており、また割当てら
         れる当社の普通株式数は、当社の設立日の直前までの所有状況に応じて変動することがあります。
       ５　役職名は、本届出書提出日現在において予定されている役職名を記載しております。
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      ②　社外役員の状況
        当社の社外取締役は４名の予定であります。
        社外取締役      中西常道氏は、公認会計士及び税理士としての資格を有していることから、財務及び会計に関する
       専門的見地及び高い見識から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。同氏と当
       社及びヤマエ久野との間に特別の利害関係はありません。
        社外取締役      下坂正夫氏は、株式会社日清製粉グループ本社内部監査部部長であり、企業経営の豊富な経験と専
       門的見地及び高い見識から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。日清製粉グ
       ループ会社とヤマエ久野との間には、商取引がありますが、当該取引額は同社にとって僅少であり、特別の利害
       関係を生じさせる重要性はありません。よって、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しており
       ます。
        社外取締役      山本智子氏は、公認会計士及び税理士としての資格を有していることから、財務及び会計に関する
       専門的見地及び高い見識から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。同氏と当
       社及びヤマエ久野との間に特別の利害関係はありません。
        社外取締役      安倍寛信氏は、会社経営者としての経験と幅広い見識に基づく視点から社外取締役としての職務を
       適切に遂行いただけるものと考えております。同氏と当社及びヤマエ久野との間に特別な利害関係はありませ
       ん。
        社外取締役の４氏につきましては、東京証券取引所及び福岡証券取引所に対し独立役員として届出を行う予定
       であります。なお、当社は社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、
       証券取引所が定める独立性の基準等を参考に選任しております。
      ③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門

        との関係
        当社の社外取締役４名は全員が監査等委員であり、取締役会他重要な会議等への出席、取締役(監査等委員であ
       る取締役を除く。)からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執
       行状況について監督する予定です。さらに、会計監査人、内部監査部門である監査室と連携を図り、適切な監査
       の実施に努めてまいります。
     (3)  【監査の状況】

      ①　監査等委員会監査体制の状況
        当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      ②　内部監査の状況

        当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
      ③　会計監査の状況

        当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
        なお、会社法及び金融商品取引法に基づく監査は有限責任監査法人トーマツに委嘱する予定です。
      ④　監査報酬の内容等

        当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
     (4)  【役員の報酬等】

       当社は新設会社であるため、役員の報酬等の支給実績はありません。また、役員の報酬等の額又はその算定方法
      の決定に関する方針は定めておりませんが、当社の完全子会社となるヤマエ久野の役員の報酬等の額又はその算定
      方法の決定に関する方針と同等の方針を定める予定であります。
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     (5)  【株式の保有状況】
       当社は新設会社であるため、該当事項はありません。なお、当社の完全子会社となるヤマエ久野の2021年３月31
      日現在の株式の保有状況については、次のとおりであります。
      ①　投資株式の区分の基準及び考え方

        ヤマエ久野は、株式を取得し保有する場合には、取得時の意思決定における取得経緯に基づき、当該株式を
       「純投資目的である投資株式」と「純投資目的以外の目的である投資株式」に区分しております。
       (純投資目的である投資株式)
        専ら株式の価値変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として取得した投資株式を「純投資
       目的である投資株式」と考えており、原則保有しない方針であります。
       (純投資目的以外の目的である投資株式)

        政策投資や業務戦略等、純投資目的以外の目的で取得した投資株式を「純投資目的以外の目的である投資株
       式」と考えており、中でも、事業競争力並びに取引関係の維持・強化を保有の目的とする政策保有株式が保有の
       大半を占めております。政策保有株式については、事業競争力並びに取引関係の維持・強化に合理性があると認
       められる場合を除き、原則保有しない方針であります。
      ②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

       ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
         内容
        (保有方針)
         ヤマエ久野は、純投資目的以外の目的である投資株式について、保有の合理性が認められる場合を除き、原
        則として保有しないということを基本方針としております。
         また、現在保有している当該株式については、毎期保有効果の見直しを行い、保有意義の薄れた株式につい
        て、投資先企業との十分な対話のもと、投資先企業の状況を勘案した上で売却を進めていく方針であります。
        (保有の合理性を検証する方法)

         ヤマエ久野では、政策保有株式について、保有の定量的な効果並びに定性的な効果を総合的に判断した上
        で、年に１度、ヤマエ久野の常務会において保有の合理性の審議を行っております。常務会における審議の内
        容を踏まえ、最終的にはヤマエ久野の取締役会が継続保有の適否を決定しております。
         定量的な保有効果については、検証対象株式の取得原価に対する受取配当及び取引関連損益の割合を利益寄
        与割合として、ヤマエ久野の加重平均資本コスト率との比較を行っており、利益寄与割合がヤマエ久野の加重
        平均資本コスト率を上回る株式については、保有の経済的合理性があると判断しております。
         定性的な効果については、事業機能維持・強化の観点並びにヤマエ久野への企業価値向上への寄与度合等を
        勘案し、判定対象株式の保有がヤマエ久野と投資先企業の取引高及び取引成長率へ与える影響について検証し
        た上で、保有の合理性を判断しております。
        (個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容)

         ヤマエ久野は、現在保有している政策保有株式について、毎期保有効果の見直しを行い、保有意義の薄れた
        株式について、投資先企業との十分な対話のもと、投資先企業の状況を勘案した上で売却を進めるという保有
        方針のもと、ヤマエ久野の取締役会において、保有効果の検証並びに継続保有の適否について決定いたしまし
        た。
         定量的な保有効果については、利益寄与割合とヤマエ久野の加重平均資本コスト率の比較により検証いたし
        ました。検証の結果、保有する政策保有株式の約８割において、利益寄与割合がヤマエ久野の加重平均資本コ
        スト率を上回っており、保有の経済的合理性を有していることを確認しております。
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         定性的な保有効果については、検証対象銘柄の大半が投資先企業グループとの取引関係維持・強化によるヤ
        マエ久野事業の中・長期的な発展並びにヤマエ久野の市場での競争力維持・強化を目的として保有しており、
        その妥当性について検証いたしました。検証の結果、保有する政策保有株式の約９割において、定性的な保有
        効果を有していることを確認しております。
         今回の検証において、保有意義が薄れていると判断された株式については、投資先企業との十分な対話の上
        で、随時売却を進めてまいります。また、保有効果を有していると判断された株式のうち、当該株式の売却に
        よる投資先企業とヤマエ久野の取引関係に与える影響が軽微であると想定されるものについても併せて売却を
        進めていく方針であります。
       ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

                      銘柄数      貸借対照表計上額の

                      (銘柄)       合計額(百万円)
         非上場株式                36            955
         非上場株式以外の株式                45           7,445

         (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                      銘柄数     株式数の増加に係る取得

                                            株式数の増加の理由
                      (銘柄)      価額の合計額(百万円)
                                        吸収合併に伴う引継ぎにより増加
         非上場株式                2            193   資本提携等による関係強化を目的と
                                        した取得により増加
                                        取引先持株会への拠出等による増加
         非上場株式以外の株式                13             26
                                        吸収合併に伴う引継ぎにより増加
         (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                      銘柄数     株式数の減少に係る売却

                      (銘柄)      価額の合計額(百万円)
         非上場株式                3            12
         非上場株式以外の株式                10           1,545

          (注)　非上場株式の銘柄数の減少のうち、２銘柄については、会社清算によるものです。
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       ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
        特定投資株式(資本金の100分の１を超える銘柄)
               当事業年度         前事業年度

                                                    ヤマエ久野
               株式数(株)         株式数(株)
                                   保有目的、定量的な保有効果
       銘柄                                             の株式の
                                   及び株式数が増加した理由
              貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                    保有の有無
                (百万円)         (百万円)
                                (保有目的)
                                糖粉・飼料畜産関連事業における得意先
                 1,440,000         1,440,000
                                であり、安定した売上確保の為の取引関
                                係維持・強化を目的として保有
    山崎製パン㈱                                                 有
                                (定量的な保有効果)
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                   2,576         3,250
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                                (保有目的)
                                食品関連事業における主要な得意先であ
                                り、投資先企業との取引関係維持・強化
                 1,000,000         1,817,000
                                による当該事業の中・長期的な発展を目
                                的として保有
    ㈱リテールパート
                                (定量的な保有効果)                      無
    ナーズ
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                   1,390         1,146
                                証
                                (株式数が減少した理由)
                                政策保有株式縮減の実施による減少
                                (保有目的)
                                糖粉・飼料畜産関連事業における主要な
                  228,327         228,327
                                仕入先であり、投資先企業との取引関係
                                維持・強化による当該事業の中・長期的
    ㈱日清製粉グルー
                                な発展を目的として保有                      有
    プ本社
                                (定量的な保有効果)
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                    422         411
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                                (保有目的)
                                ヤマエ久野の主要な借入先であり、財務
                  193,586         193,586
                                面での連携強化による円滑な資金調達並
                                びに資金調達の安定性確保を目的として
    ㈱ふくおかフィナ
                                保有
                                                      有
    ンシャルグループ
                                (定量的な保有効果)
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                    406         277
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                                (保有目的)
                                食品関連事業における主要な得意先であ
                  170,000         170,000
                                り、投資先企業との取引関係維持・強化
                                による当該事業の中・長期的な発展を目
    ㈱リンガーハット                           的として保有                      無
                                (定量的な保有効果)
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                    386         351
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                                (保有目的)
                                食品関連事業における主要な得意先であ
                                り、投資先企業との取引関係維持・強化
                   50,807         49,296
                                による当該事業の中・長期的な発展を目
                                的として保有
    ㈱セブン＆アイ・
                                (定量的な保有効果)                      無
    ホールディングス
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                    226         176
                                証
                                (株式数が増加した理由)
                                取引先持株会への定額拠出により増加
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               当事業年度         前事業年度
                                                    ヤマエ久野
               株式数(株)         株式数(株)
                                   保有目的、定量的な保有効果
       銘柄                                             の株式の
                                   及び株式数が増加した理由
              貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                    保有の有無
                (百万円)         (百万円)
                                (保有目的)
                                食品関連事業における主要な仕入先であ
                                り、投資先企業との取引関係維持・強化
                   30,560         29,358
                                による当該事業の中・長期的な発展を目
                                的として保有
    キッコーマン㈱                           (定量的な保有効果)                      有
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                    201         135
                                証
                                (株式数が増加した理由)
                                吸収合併に伴う引継ぎにより増加
                                (保有目的)
                                食品関連事業における主要な得意先であ
                                り、投資先企業との取引関係維持・強化
                   44,099         42,311
                                による当該事業の中・長期的な発展を目
                                的として保有
    ㈱イズミ                           (定量的な保有効果)                      無
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                    191         126
                                証
                                (株式数が増加した理由)
                                取引先持株会への定額拠出により増加
                                (保有目的)
                                ヤマエ久野の主要な借入先であり、財務
                  400,550         400,550
                                面での連携強化による円滑な資金調達並
                                びに資金調達の安定性確保を目的として
    ㈱九州フィナン
                                保有                      有
    シャルグループ
                                (定量的な保有効果)
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                    190         165
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                                (保有目的)
                                食品関連事業における主要な仕入先であ
                   69,883         69,883
                                り、投資先企業との取引関係維持・強化
                                による当該事業の中・長期的な発展を目
    キリンホールディ
                                的として保有                      有
    ングス㈱
                                (定量的な保有効果)
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                    148         149
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                                (保有目的)
                                食品関連事業における主要な仕入先であ
                                り、投資先企業との取引関係維持・強化
                   37,240         36,696
                                による当該事業の中・長期的な発展を目
                                的として保有
    カゴメ㈱                           (定量的な保有効果)                      有
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                    130         102
                                証
                                (株式数が増加した理由)
                                取引先持株会への定額拠出により増加
                                (保有目的)
                                食品関連事業における仕入先であり、
                                マーケットシェアが高い商品を有する投
                   46,845         45,224
                                資先企業との連携強化により、当該商品
                                の安定した仕入を確保し、ヤマエ久野の
                                市場での競争力を維持・強化することを
    ブルドックソース
                                目的として保有                      有
    ㈱
                                (定量的な保有効果)
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                    126         49
                                証
                                (株式数が増加した理由)
                                取引先持株会への定額拠出より増加
                                44/57



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                                             ヤマエグループホールディングス株式会社(E36756)
                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
               当事業年度         前事業年度
                                                    ヤマエ久野
               株式数(株)         株式数(株)
                                   保有目的、定量的な保有効果
       銘柄                                             の株式の
                                   及び株式数が増加した理由
              貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                    保有の有無
                (百万円)         (百万円)
                                (保有目的)
                                食品関連事業における主要な仕入先であ
                   31,800         31,800
                                り、投資先企業との取引関係維持・強化
                                による当該事業の中・長期的な発展を目
    ハウス食品グルー
                                的として保有                      有
    プ本社㈱
                                (定量的な保有効果)
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                    115         112
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                                (保有目的)
                                食品関連事業における主要な仕入先であ
                   23,300         23,300
                                り、投資先企業との取引関係維持・強化
    アサヒグループ                           による当該事業の中・長期的な発展を目
    ホールディングス                           的として保有                      有
    ㈱                           (定量的な保有効果)
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                    108         81
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                                (保有目的)
                                食品関連事業における主要な仕入先であ
                   30,600         30,600
                                り、投資先企業との取引関係維持・強化
                                による当該事業の中・長期的な発展を目
    木徳神糧㈱                           的として保有                      有
                                (定量的な保有効果)
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                    107         98
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                                (保有目的)
                                ヤマエ久野の主要な借入先であり、財務
                   40,193         40,193
                                面での連携強化による円滑な資金調達並
                                びに資金調達の安定性確保を目的として
    ㈱宮崎銀行                           保有                      有
                                (定量的な保有効果)
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                     93         95
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                                (保有目的)
                                ヤマエ久野の主要な借入先であり、財務
                  108,337         108,337
                                面での連携強化による円滑な資金調達並
    ㈱西日本フィナン                           びに資金調達の安定性確保を目的として
    シャルホールディ                           保有                      有
    ングス                           (定量的な保有効果)
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                     86         66
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                                (保有目的)
                                ヤマエ久野の主要な借入先であり、財務
                   77,000         77,000
                                面での連携強化による円滑な資金調達並
                                びに資金調達の安定性確保を目的として
    ㈱山口フィナン
                                保有                      有
    シャルグループ
                                (定量的な保有効果)
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                     56         47
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                                (保有目的)
                                食品関連事業における仕入先であり、市
                                場競争力の高い商品を有する投資先企業
                   26,400         26,400
                                との連携強化により、当該商品の安定し
                                た仕入を確保し、ヤマエ久野の市場での
    フジッコ㈱                           競争力を維持・強化することを目的とし                      有
                                て保有
                                (定量的な保有効果)
                     51         51
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                                45/57



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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
               当事業年度         前事業年度
                                                    ヤマエ久野
               株式数(株)         株式数(株)
                                   保有目的、定量的な保有効果
       銘柄                                             の株式の
                                   及び株式数が増加した理由
              貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                    保有の有無
                (百万円)         (百万円)
                                (保有目的)
                                取引関係維持・強化を目的として保有
                   15,686         15,137
                                (定量的な保有効果)
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
    はごろもフーズ㈱                                                 有
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                     49         41
                                (株式数が増加した理由)
                                取引先持株会への定額拠出により増加
                                (保有目的)
                                食品関連事業における主要な仕入先であ
                   19,555         19,555
                                り、投資先企業との取引関係維持・強化
                                による当該事業の中・長期的な発展を目
    キューピー㈱                           的として保有                      有
                                (定量的な保有効果)
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                     49         42
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                                (保有目的)
                                糖粉・飼料畜産関連事業における主要な
                   15,157         15,157
                                仕入先であり、投資先企業との取引関係
                                維持・強化による当該事業の中・長期的
    昭和産業㈱                           な発展を目的として保有                      有
                                (定量的な保有効果)
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                     47         48
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                                (保有目的)
                                食品関連事業の得意先であり、安定した
                   16,944         16,253
                                売上確保の為の取引関係維持・強化を目
                                的として保有
                                (定量的な保有効果)
    イオン九州㈱                                                 無
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                     32         29
                                (株式数が増加した理由)
                                取引先持株会への定額拠出により増加
                                (保有目的)
                                食品関連事業における主要な得意先であ
                  975,400         975,400
                                り、投資先企業との取引関係維持・強化
                                による当該事業の中・長期的な発展を目
    ㈱音通                           的として保有                      無
                                (定量的な保有効果)
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                     31         18
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                                46/57








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                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
        特定投資株式(資本金の100分の１以下の銘柄)
               当事業年度         前事業年度

                                                    ヤマエ久野
               株式数(株)         株式数(株)
                                   保有目的、定量的な保有効果
       銘柄                                             の株式の
                                   及び株式数が増加した理由
              貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                    保有の有無
                (百万円)          (百万円)
                                (保有目的)
                                食品関連事業における主要な仕入先であ
                                り、投資先企業との取引関係維持・強化
                   20,994         9,937
                                による当該事業の中・長期的な発展を目
                                的として保有
                                (定量的な保有効果)
    理研ビタミン㈱                           ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益                      有
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                                (株式数が増加した理由)
                     28         21
                                取引先持株会への定額拠出により増加、
                                及び2020年４月に株式分割(１：２)によ
                                る増加
                                (保有目的)
                                食品関連事業における主要な得意先であ
                                り、投資先企業との取引関係維持・強化
                   8,806         8,330
                                による当該事業の中・長期的な発展を目
                                的として保有
    西日本鉄道㈱                           (定量的な保有効果)                      無
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                     26         22
                                証
                                (株式数が増加した理由)
                                取引先持株会への定額拠出により増加
                                (保有目的)
                  130,000         130,000
                                財務面での連携強化を目的として保有
                                (定量的な保有効果)
    東洋証券㈱                                                 有
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                     25         17
                                証
                                (保有目的)
                                ヤマエ久野の主要な借入先であり、財務
                                面での連携強化による円滑な資金調達並
                   11,070        110,700
                                びに資金調達の安定性確保を目的として
                                保有
    ㈱みずほフィナン                           (定量的な保有効果)
                                                      有
    シャルグループ                           ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                     17         13
                                (株式数が減少した理由)
                                2020年９月に株式併合(10：１)による減
                                少
                                (保有目的)
                                住宅・不動産関連事業における仕入先で
                                あり、マーケットシェアが高い商品を有
                   3,562         3,562
                                する投資先企業との連携強化により、当
                                該商品の安定した仕入を確保し、ヤマエ
    アイカ工業㈱                           久野の市場での競争力を維持・強化する                      有
                                ことを目的として保有
                                (定量的な保有効果)
                     14         11
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                                (保有目的)
                                食品関連事業の得意先であり、安定した
                   4,026         3,938
                                売上確保の為の取引関係維持・強化を目
                                的として保有
                                (定量的な保有効果)
    イオン㈱                                                 無
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                     13         9
                                (株式数が増加した理由)
                                取引先持株会への定額拠出により増加
                                47/57



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               当事業年度         前事業年度
                                                    ヤマエ久野
               株式数(株)         株式数(株)
                                   保有目的、定量的な保有効果
       銘柄                                             の株式の
                                   及び株式数が増加した理由
              貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                    保有の有無
                (百万円)          (百万円)
                                (保有目的)
                                食品関連事業における仕入先であり、市
                                場競争力の高い商品を有する投資先企業
                   13,257         12,276
                                との連携強化により、当該商品の安定し
                                た仕入を確保し、ヤマエ久野の市場での
                                競争力を維持・強化することを目的とし
    ㈱ヒガシマル                           て保有                      有
                                (定量的な保有効果)
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                     12         11
                                証
                                (株式数が増加した理由)
                                取引先持株会への定額拠出により増加
                                (保有目的)
                                食品関連事業における仕入先であり、市
                                場競争力の高い商品を有する投資先企業
                   4,800         4,800
                                との連携強化により、当該商品の安定し
                                た仕入を確保し、ヤマエ久野の市場での
    サッポロホール
                                競争力を維持・強化することを目的とし                      有
    ディングス㈱
                                て保有
                                (定量的な保有効果)
                     11         9
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                                (保有目的)
                                ヤマエ久野の主要な借入先であり、財務
                   5,000         5,000
                                面での連携強化による円滑な資金調達並
                                びに資金調達の安定性確保を目的として
    ㈱大分銀行                           保有                      有
                                (定量的な保有効果)
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                     10         9
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                                (保有目的)
                                食品関連事業における主要な仕入先であ
                   6,000         6,000
                                り、投資先企業との取引関係維持・強化
                                による当該事業の中・長期的な発展を目
    宝ホールディング
                                的として保有                      有
    ス㈱
                                (定量的な保有効果)
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                     9         4
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                                (保有目的)
                                食品関連事業における主要な仕入先であ
                   3,600         3,600
                                り、投資先企業との取引関係維持・強化
                                による当該事業の中・長期的な発展を目
    三井物産㈱                           的として保有                      有
                                (定量的な保有効果)
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                     8         5
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                                (保有目的)
                                食品関連事業における主要な仕入先であ
                   3,000         3,000
                                り、投資先企業との取引関係維持・強化
                                による当該事業の中・長期的な発展を目
    マルハニチロ㈱                           的として保有                      有
                                (定量的な保有効果)
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                     7         6
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                                48/57




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                                             ヤマエグループホールディングス株式会社(E36756)
                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
               当事業年度         前事業年度
                                                    ヤマエ久野
               株式数(株)         株式数(株)
                                   保有目的、定量的な保有効果
       銘柄                                             の株式の
                                   及び株式数が増加した理由
              貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                    保有の有無
                (百万円)          (百万円)
                                (保有目的)
                                糖粉・飼料畜産関連事業における得意先
                   4,300         4,300
                                であり、安定した売上確保の為の取引関
                                係維持・強化を目的として保有
    ㈱ダイショー                                                 有
                                (定量的な保有効果)
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                     5         4
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                                (保有目的)
                   2,800         2,800
                                財務面での連携強化を目的として保有
    第一生命ホール                           (定量的な保有効果)
                                                      有
    ディングス㈱                           ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                     5         3
                                証
                                (保有目的)
                                住宅・不動産関連事業における主要な得
                                意先であり、投資先企業との取引関係維
                   5,050         3,705
                                持・強化による当該事業の中・長期的な
                                発展を目的として保有
    ㈱ナック                           (定量的な保有効果)                      無
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                     4         2
                                証
                                (株式数が増加した理由)
                                取引先持株会への定額拠出により増加
                                (保有目的)
                                ヤマエ久野の主要な借入先であり、財務
                    900         900
                                面での連携強化による円滑な資金調達並
                                びに資金調達の安定性確保を目的として
    ㈱三井住友フィナ
                                保有                      有
    ンシャルグループ
                                (定量的な保有効果)
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                     3         2
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                                (保有目的)
                                食品関連事業における主要な得意先であ
                                り、投資先企業との取引関係維持・強化
                    200         100
                                による当該事業の中・長期的な発展を目
                                的として保有
    ㈱コスモス薬品                           (定量的な保有効果)                      無
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                     3         2
                                証
                                (株式数が増加した理由)
                                2020年５月株式分割(１：２)による増加
                                (保有目的)
                                食品関連事業における主要な仕入先であ
                   1,067         1,067
                                り、投資先企業との取引関係維持・強化
                                による当該事業の中・長期的な発展を目
    味の素㈱                           的として保有                      無
                                (定量的な保有効果)
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                     2         2
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                                (保有目的)
                                ヤマエ久野の主要な借入先であり、財務
                   2,300         2,300
                                面での連携強化による円滑な資金調達並
    ㈱三菱ＵＦＪフィ                           びに資金調達の安定性確保を目的として
    ナンシャル・グ                           保有                      有
    ループ                           (定量的な保有効果)
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                     1         0
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                                49/57




                                                          EDINET提出書類
                                             ヤマエグループホールディングス株式会社(E36756)
                                                  有価証券届出書（組織再編成・上場）
               当事業年度         前事業年度
                                                    ヤマエ久野
               株式数(株)         株式数(株)
                                   保有目的、定量的な保有効果
       銘柄                                             の株式の
                                   及び株式数が増加した理由
              貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                    保有の有無
                (百万円)          (百万円)
                                (保有目的)
                                食品関連事業における主要な仕入先であ
                    142         142
                                り、投資先企業との取引関係維持・強化
                                による当該事業の中・長期的な発展を目
    明治ホールディン
                                的として保有                      有
    グス㈱
                                (定量的な保有効果)
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                     1         1
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                     ―       1,233
                                (株式数が減少した理由)
    林兼産業㈱                                                 ―
                                政策保有株式縮減実施による減少
                     ―         0
                     ―       16,200

    ロイヤルホール                           (株式数が減少した理由)
                                                      ―
    ディングス㈱                           政策保有株式縮減実施による減少
                     ―         28
                     ―       2,217

                                (株式数が減少した理由)
    協和キリン㈱                                                 ―
                                政策保有株式縮減実施による減少
                     ―         5
                     ―       1,365

                                (株式数が減少した理由)
    ㈱江崎グリコ                                                 ―
                                政策保有株式縮減実施による減少
                     ―         6
    コカ・コーラボト
                     ―       3,480
    ラーズジャパン                           (株式数が減少した理由)
                                                      ―
    ホールディングス                           政策保有株式縮減実施による減少
                     ―         7
    ㈱
                     ―        500
                                (株式数が減少した理由)
    ㈱日本ハム                                                 ―
                                政策保有株式縮減実施による減少
                     ―         1
                     ―       17,000

                                (株式数が減少した理由)
    南陽㈱                                                 ―
                                政策保有株式縮減実施による減少
                     ―         21
                     ―       4,180

                                (株式数が減少した理由)
    ㈱ヤオコー                                                 ―
                                政策保有株式縮減実施による減少
                     ―         27
                                (株式数が増加した理由)
                     ―         ―
                                吸収合併に伴う引継ぎにより増加
    旭松食品㈱                                                 ―
                                (株式数が減少した理由)
                     ―         ―
                                政策保有株式縮減実施による減少
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        みなし保有株式
               当事業年度         前事業年度

                                                    ヤマエ久野
               株式数(株)         株式数(株)
                                   保有目的、定量的な保有効果
       銘柄                                             の株式の
                                   及び株式数が増加した理由
              貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                                    保有の有無
                (百万円)         (百万円)
                                (保有目的)
                                ヤマエ久野年金制度の安定性向上を目的
                  230,000         230,000
                                とした、退職給付信託への拠出
                                ヤマエ久野が議決権行使の指図権を有し
    ㈱九州フィナン
                                ている                      有
    シャルグループ
                                (定量的な保有効果)
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                    109         94
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
                                (保有目的)
                                ヤマエ久野年金制度の安定性向上を目的
                   30,800         30,800
                                とした、退職給付信託への拠出
                                ヤマエ久野が議決権行使の指図権を有し
    ㈱ふくおかフィナ
                                ている                      有
    ンシャルグループ
                                (定量的な保有効果)
                                ヤマエ久野加重平均資本コスト率と利益
                     64         44
                                寄与割合の比較により保有の合理性を検
                                証
     (注)   １　ヤマエ久野が保有する特定投資株式及び、みなし保有株式の銘柄数は60に満たない為、保有するすべての特
         定投資株式について記載しております
       ２　みなし保有株式は退職給付信託として信託設定したものであり、ヤマエ久野の連結貸借対照表には計上され
         ておりません。なお、みなし保有株式の「貸借対照表計上額(百万円)」欄には、事業年度末日におけるみな
         し保有株式の時価に、議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額を記載しております。
       ３　定量的な保有効果については、営業活動上の機密情報に当たるとの判断から詳細を記載することが困難であ
         ります。保有の経済的合理性については、取得原価に対する受取配当及び取引関連損益の割合を利益寄与割
         合として、ヤマエ久野の加重平均資本コスト率と比較し、利益寄与割合がヤマエ久野の加重平均資本コスト
         率を上回る投資株式については、保有の経済的合理性があると判断しております。
       ４　貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし株式を合算しておりません。
      ③　保有目的が純投資目的である投資株式

        ヤマエ久野は保有目的が純投資目的である投資株式を保有しておりません。
      ④　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

        該当事項はありません。
      ⑤　当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

        該当事項はありません。
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    第５   【経理の状況】
     当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。なお、当

    社の完全子会社となるヤマエ久野の経理の状況については、同社の有価証券報告書(2020年６月26日提出)及び四半期報
    告書(2020年８月11日、2020年11月10日及び2021年２月12日提出)をご参照ください。
    第６   【提出会社の株式事務の概要】

     当社の株式事務の概要は、以下のとおりとなる予定です。

                 毎年４月１日から翌年３月31日まで。ただし、最初の事業年度は、当社の設立の日か

    事業年度
                 ら2022年３月31日までとする予定です。
    定時株主総会             毎年６月
    基準日             毎年３月31日

    剰余金の配当の基準日             毎年３月31日

    １単元の株式数             100株

    単元未満株式の買取り

                 (特別口座)
                 東京都中央区八重洲１丁目２番１号
    　　取扱場所
                 みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部
                 (特別口座)
                 東京都中央区八重洲１丁目２番１号
    　　株主名簿管理人
                 みずほ信託銀行株式会社
    　　取次所             ―
    　　買取手数料             株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

                 当社の公告方法は、電子公告としております。
                 ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日
    公告掲載方法
                 本経済新聞に掲載しております。
                 公告掲載ＵＲＬ：未定
    株主に対する特典             該当事項なし
     (注)　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
        １　会社法第189条第２項各号に掲げる権利
        ２　会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
        ３　株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
    第７   【提出会社の参考情報】

    １  【提出会社の親会社等の情報】

      当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
    ２  【その他の参考情報】

      該当事項はありません。
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    第四部     【特別情報】
    第１   【提出会社及び連動子会社の最近の財務諸表】

    １  【貸借対照表】

      当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。
    ２  【損益計算書】

      当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。
    ３  【株主資本等変動計算書】

      当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。
    ４  【キャッシュ・フロー計算書】

      当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。
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    第五部     【組織再編成対象会社情報又は株式交付子会社情報】
    第１   【継続開示会社たる組織再編成対象会社又は株式交付子会社に関する事項】

     (1)  【組織再編成対象会社又は株式交付子会社が提出した書類】

      ①  【有価証券報告書及びその添付書類】
        事業年度     第75期(自2019年４月１日　至2020年３月31日)                      2020年６月26日福岡財務支局長に提出
      ②  【四半期報告書又は半期報告書】

        事業年度     第76期第１四半期(自2020年４月１日　至2020年６月30日)                           2020年８月11日福岡財務支局長に提出
        事業年度     第76期第２四半期(自2020年７月１日　至2020年９月30日)                           2020年11月10日福岡財務支局長に提出
        事業年度     第76期第３四半期(自2020年10月１日　至2020年12月31日)                           2021年２月12日福岡財務支局長に提出
      ③  【臨時報告書】

        ①の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日(2021年６月９日)までに、以下の臨時報告書を提出しておりま
       す。
        金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基
       づく臨時報告書を2020年６月29日に福岡財務支局長に提出。
        金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の３の規定に基
       づく臨時報告書を2021年５月19日に福岡財務支局長に提出。
        金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第４号の
       規定に基づく臨時報告書を2021年５月19日に福岡財務支局長に提出。
      ④  【訂正報告書】

        ①の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日(2021年６月９日)までに、以下の臨時報告書の訂正報告書を提
       出しております。
        金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基
       づく臨時報告書の訂正報告書を2020年10月７日に福岡財務支局長に提出。
        金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の３の規定に基
       づく臨時報告書の訂正報告書を2021年５月31日に福岡財務支局長に提出。
     (2)  【上記書類を縦覧に供している場所】

       ヤマエ久野株式会社          本店
       (福岡市博多区博多駅東２丁目13番34号)
       ヤマエ久野株式会社          東京支社     東京支店
       (東京都江東区南砂３丁目３番４号)
       ヤマエ久野株式会社　宮崎支店
       (宮崎県宮崎市江平東町５番地11)
       株式会社東京証券取引所
       (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
       証券会員制法人福岡証券取引所
       (福岡県福岡市中央区天神２丁目14番２号)
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    第六部     【株式公開情報】
    第１   【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

     該当事項はありません。

    第２   【第三者割当等の概況】

    １  【第三者割当等による株式等の発行の内容】

      該当事項はありません。
    ２  【取得者の概況】

      該当事項はありません。
    ３  【取得者の株式等の移動状況】

      該当事項はありません。
    第３   【株主の状況】

     当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において株主はおりませんが、当社の完全子会社となるヤマエ久野

    の2021年３月31日現在の株主の状況は以下のとおりです。
                                              発行済株式(自己株式を

                                        所有株式数
        氏名又は名称                    住所                 除く。)の総数に対する
                                         (千株)
                                              所有株式数の割合(％)
                    福岡市東区多の津１丁目14番１号
    ヤマエ第一食栄会                                      1,689            7.13
                    ヤマエ久野株式会社内
    ヤマエ久野社員持株会                福岡市博多区博多駅東２丁目13番34号                      1,430            6.04
                    福岡市東区みなと香椎２丁目６番11号
    ヤマエ第二食栄会                                       984           4.16
                    ヤマエ久野株式会社内
    南英福祉会                福岡市博多区博多駅東２丁目13番34号                       934           3.94
    日本マスタートラスト信託銀行
                    東京都港区博多駅東２丁目11番３号                       914           3.86
    株式会社(信託口)
    株式会社福岡銀行                福岡市中央区天神２丁目13番１号                       879           3.71
                    福岡市東区箱崎ふ頭５丁目７番17号
    ヤマエ第三住栄会                                       784           3.31
                    ヤマエ久野株式会社内
    共栄火災海上保険株式会社                東京都港区新橋１丁目18番６号                       718           3.03
    みずほ信託銀行株式会社
                    東京都中央区八重洲１丁目２番１号
    (常任代理人　株式会社日本カ                                       549           2.32
                    (東京都中央区晴海１丁目８番12号)
    ストディ銀行)
    江夏　喜一郎                宮崎県都城市中町                       442           1.87
           計                  ―             9,326            39.38

     (注)   １　上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりです。
         日本マスタートラスト信託銀行株式会社　　（信託口）                             914千株
       ２　2021年３月31日現在におけるみずほ信託銀行株式会社の信託業務に係る株式数については、把握することが
         できないため記載しておりません。
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    ＜当期連結財務諸表に対する監査報告書＞
     当社は、会社法の株式移転の手続に基づき、2021年10月１日設立予定であるため、本届出書提出日現在において、決
    算期を迎えておらず、「監査報告書」を受領しておりません。
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    ＜当期財務諸表に対する監査報告書＞
     当社は、会社法の株式移転の手続に基づき、2021年10月１日設立予定であるため、本届出書提出日現在において、決
    算期を迎えておらず、「監査報告書」を受領しておりません。
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