大日本コンサルタント株式会社 訂正臨時報告書

提出書類 訂正臨時報告書
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提出者 大日本コンサルタント株式会社
カテゴリ 訂正臨時報告書

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                                                 大日本コンサルタント株式会社(E04924)
                                                           訂正臨時報告書
      【表紙】

      【提出書類】                     臨時報告書の訂正報告書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     2021年6月8日

      【会社名】                     大日本コンサルタント株式会社

      【英訳名】                     NIPPON    ENGINEERING      CONSULTANTS      CO.,LTD.

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長執行役員 新井 伸博

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区神田練塀町300番地

      【電話番号】                     03(5298)2051(代表)

      【事務連絡者氏名】                     執行役員 業務統括部統括部長 税所 博文

      【最寄りの連絡場所】                     東京都千代田区神田練塀町300番地

      【電話番号】                     03(5298)2051(代表)

      【事務連絡者氏名】                     執行役員 業務統括部統括部長 税所 博文

      【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                           訂正臨時報告書
      1  【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

        当社は、2021年4月23日の臨時株主総会において決議された決議事項について、金融商品取引法第24条の5第4項
       及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、2021年4月26日に臨時報告書を提
       出いたしましたが、その記載内容の一部に誤りが判明したため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、
       本報告書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

       2 報告内容
        (2)  決議事項の内容
        (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
          並びに当該決議の結果
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       を付して表示しております。
       (2)  決議事項の内容

       (訂正前)
        第1号議案 (省略)
        第2号議案 (省略)

        第3号議案 取締役4名選任の件

          取締役として、新井伸博、楠本良徳、中岡和伸及び原田政彦を選任するものであります。なお、本議案の効力
         発生は定款変更の効力が発生した時となります。
        第4号議案 監査役3名選任の件

          監査役として、梅基英明、矢島一昭及び東海秀樹を選任するものであります。なお、本議案の効力発生は定款
         変更の効力が発生した時となります。
        第5号議案 取締役の報酬額設定の件

          取締役の報酬額を、金銭で支給するものの総額は年額120百万円以内(使用人分給与は含まない。)とするもの
         であります。なお、本議案の効力発生は定款変更の効力が発生した時となります。
        第6号議案 取締役に対するストック・オプションに関する報酬等の決定の件

          第5号議案で決議された取締役の報酬額とは別枠で、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を年
         額50百万円以内で発行するものであります。なお、本議案の効力発生は定款変更の効力が発生した時となりま
         す。
        第7号議案 監査役の報酬額設定の件

          監査役の報酬額を、年額50百万円以内とするものであります。なお、本議案の効力発生は定款変更の効力が発
         生した時となります。
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                                                           訂正臨時報告書
       (訂正後)

        第1号議案 (省略)
        第2号議案 (省略)

        第3号議案 取締役4名選任の件

          取締役として、新井伸博、楠本良徳、中岡和伸及び原田政彦を選任するものであります。なお、本議案の効力
         発生は定款変更       (「監査等委員会設置会社」から「監査役設置会社」への移行に関連する部分の変更)                                         の効力が
         発生した時となります。
        第4号議案 監査役3名選任の件

          監査役として、梅基英明、矢島一昭及び東海秀樹を選任するものであります。なお、本議案の効力発生は定款
         変更  (「監査等委員会設置会社」から「監査役設置会社」への移行に関連する部分の変更)                                         の効力が発生した時
         となります。
        第5号議案 取締役の報酬額設定の件

          取締役の報酬額を、金銭で支給するものの総額は年額120百万円以内(使用人分給与は含まない。)とするもの
         であります。なお、本議案の効力発生は定款変更                       (「監査等委員会設置会社」から「監査役設置会社」への移行
         に関連する部分の変更)           の効力が発生した時となります。
        第6号議案 取締役に対するストック・オプションに関する報酬等の決定の件

          第5号議案で決議された取締役の報酬額とは別枠で、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を年
         額50百万円以内で発行するものであります。なお、本議案の効力発生は定款変更                                     (「監査等委員会設置会社」か
         ら「監査役設置会社」への移行に関連する部分の変更)                          の効力が発生した時となります。
        第7号議案 監査役の報酬額設定の件

          監査役の報酬額を、年額50百万円以内とするものであります。なお、本議案の効力発生は定款変更                                              (「監査等
         委員会設置会社」から「監査役設置会社」への移行に関連する部分の変更)                                   の効力が発生した時となります
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       (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

         びに当該決議の結果
       (訂正前)
                                                     決議の結果及び
                     賛成数        反対数        棄権数
          決議事項                                    可決要件       賛成(反対)割合
                      (個)         (個)         (個)
                                                        (%)
      第1号議案
                       44,382          150         0    (注)1       可決    99.66
      株式移転計画承認の件
      第2号議案
                       44,166          366         0    (注)1       可決    99.18
      定款一部変更の件
      第3号議案
                                              (注)  2
      取締役4名選任の件
       新井 伸博                 44,177          354         0          可決    99.20
       楠本 良徳                 44,226          305         0          可決    99.31

       中岡 和伸                 44,226          305         0          可決    99.31

       原田 政彦                 44,226          305         0          可決    99.31

      第4号議案

                                              (注)  2
      監査役3名選任の件
       梅基 英明                 44,401          130         0          可決    99.70
       矢島 一昭                 44,401          130         0          可決    99.70

       東海 秀樹                 44,399          132         0          可決    99.70

      第5号議案

                       44,373          159         0    (注)  3     可決    99.64
      取締役の報酬額設定の件
      第6号議案
      取締役に対するストッ
                       44,030          502         0    (注)  3     可決    98.87
      ク・オプションに関する
      報酬等の決定の件
      第7号議案
                       44,363          169         0    (注)  3     可決    99.62
      監査役の報酬額設定の件
       (注)   1.(省略)
         2 .議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
         3 .出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
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       (訂正後)

                                                     決議の結果及び
                     賛成数        反対数        棄権数
          決議事項                                    可決要件       賛成(反対)割合
                      (個)         (個)         (個)
                                                        (%)
      第1号議案
                       44,382          150         0    (注)1       可決    99.66
      株式移転計画承認の件
      第2号議案
      定款一部変更の件
       下記以外の部分の定款
                       44,166          366         0    (注)1       可決    99.18
       変更
       当社の株式に譲渡制限
       を付する旨の条項の追                44,166          366         0    (注)2       否決
       加(変更案第7条)
      第3号議案
                                              (注)  3
      取締役4名選任の件
       新井 伸博                 44,177          354         0          可決    99.20
       楠本 良徳                 44,226          305         0          可決    99.31

       中岡 和伸                 44,226          305         0          可決    99.31

       原田 政彦                 44,226          305         0          可決    99.31

      第4号議案

                                              (注)  3
      監査役3名選任の件
       梅基 英明                 44,401          130         0          可決    99.70
       矢島 一昭                 44,401          130         0          可決    99.70

       東海 秀樹                 44,399          132         0          可決    99.70

      第5号議案

                       44,373          159         0    (注)  4     可決    99.64
      取締役の報酬額設定の件
      第6号議案
      取締役に対するストッ
                       44,030          502         0    (注)  4     可決    98.87
      ク・オプションに関する
      報酬等の決定の件
      第7号議案
                       44,363          169         0    (注)  4     可決    99.62
      監査役の報酬額設定の件
       (注)   1.(省略)
         2.議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
           議決権を行使することができる株主の半数以上の賛成がなかったため、可決されなかった。
         3 .議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
         4 .出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
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