株式会社ベイカレント・コンサルティング 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ベイカレント・コンサルティング |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ベイカレント・コンサルティング(E32549)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月1日
【会社名】 株式会社ベイカレント・コンサルティング
【英訳名】 BayCurrent Consulting, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 阿部 義之
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー9階
【電話番号】 (03)5501-0151(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役最高財務責任者 兼 管理本部長 中村 公亮
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー9階
【電話番号】 (03)5501-0151(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役最高財務責任者 兼 管理本部長 中村 公亮
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社ベイカレント・コンサルティング(E32549)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年5月28日開催の当社第7回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年5月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金115円
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役に阿部義之氏、池平謙太郎氏、中村公亮氏、関口諭氏、小路敏宗氏、佐藤真太郎氏を 選任す
るものであります。
第3号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件
当社の 取締役の報酬額は、2020年5月27日開催の第6回定時株主総会において年額800百万円以内
(うち社外取締役分40百万円以内。)との決議 をいただいております 。上 記とは別枠で、 2018年5月
30日開催の第4回定時株主総会において、 取締役(社外取締役を除 く 。)に対する 譲渡制限付株式を
付与するための金銭報酬債権の総額を年額300百万円以内(金銭報酬債権の現物出資により交付され
る当社の普通株式の総数を年100,000株以内。)との決議 をいただいておりますが、取締役(社外取
締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権の総額を年額800百万円以内
(金銭報酬債権の現物出資により交付される当社の普通株式の総数を年150,000株以内。)と改定す
るものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
136,468 40 - (注)1 可決 99.72
第1号議案
(注)2
第2号議案
122,516 9,986 4,004 可決 89.53
阿部 義之
134,352 2,157 - 可決 98.18
池平 謙太郎
134,350 2,159 - 可決 98.18
中村 公亮
134,219 2,290 - 可決 98.08
関口 諭
135,620 889 - 可決 99.10
小路 敏宗
135,620 889 - 可決 99.10
佐藤 真太郎
134,761 1,748 - (注)1 可決 98.48
第3号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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