株式会社東京衡機 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社東京衡機(E01587)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年5月28日
【会社名】 株式会社東京衡機
【英訳名】 TOKYO KOKI CO. LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 竹中 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田佐久間町一丁目9番地
【電話番号】 03(5207)6760
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 石見 紀生
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田佐久間町一丁目9番地
【電話番号】 03(5207)6760
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 石見 紀生
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
株式会社東京衡機(E01587)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年5月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年5月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社定款第3条に定める本店の所在地について、2021年(令和3年)12月31日までに開催される当社
取締役会において決定する本店移転日に「東京都千代田区」から「神奈川県相模原市」に変更を行う
ものであります。
第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、2021年7月1日付で資本金及び資本準備金
の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、増加後のその他資本剰余金を繰越
利益剰余金に振り替えて繰越利益剰余金の欠損填補に充当するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として水川聡氏および玉虫俊夫氏を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
38,460 159 0 (注)2 可決 99.56
定款一部変更の件
第2号議案
資本金及び資本準備金の
38,303 316 0 (注)3 可決 99.16
額の減少並びに剰余金の
処分の件
第3号議案
監査役2名選任の件
(注)4
水川 聡 38,453 166 0 可決 99.54
玉虫 俊夫 38,452 167 0 可決 99.54
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の総数 71,257個
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
4.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの議決権の事前行使分と当日出席の一部の株主から各議案について賛否の意思の確認ができ
たものを合計した結果、すべての議案の可決要件を満たしたことから、当日出席株主のうち当社が賛成、反対およ
び棄権の意思を正確に確認できていないものの議決権の数は加算しておりません。
2/2