株式会社MS&Consulting 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社MS&Consulting |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社MS&Consulting(E20870)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年5月26日
【会社名】 株式会社MS&Consulting
【英訳名】 MS&Consulting Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 並木 昭憲
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋小伝馬町4番9号
【電話番号】 03-5649-1185(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 日野 輝久
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋小伝馬町4番9号
【電話番号】 03-5649-1185(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 経営管理本部長 日野 輝久
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社MS&Consulting(E20870)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年5月26日開催の当社第9回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年5月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に並木昭憲、辻秀敏、渋谷行秀、日野輝久の4氏を選任
するものであります。
第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
1.資本金の額の減少の内容
(1) 減少する資本金の額
当社の2021年4月21日現在の資本金の額621,037,860円のうち、576,037,860円を減少して、
45,000,000円といたします。
(2) 資本金の額の減少の日程(予定)
債権者異議申述公告 2021年6月3日
債権者異議申述最終期日 2021年7月5日
効力発生日 2021年7月10日
2.資本準備金の額の減少の内容
(1) 減少する資本準備金の額
当社の2021年4月21日現在の資本準備金の額1,224,472,000円のうち、1,179,472,000円を減少し
て、45,000,000円といたします。
(2) 資本準備金の額の減少の日程(予定)
債権者異議申述公告 2021年6月3日
債権者異議申述最終期日 2021年7月5日
効力発生日 2021年7月10日
3.剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本金及
び資本準備金より振り替えたその他資本剰余金の金額の一部121,327,018円を減少させて繰越利益剰
余金に振り替えることにより、欠損の補填に充当いたします。
(1) 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 121,327,018円
(2) 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 121,327,018円
2/3
EDINET提出書類
株式会社MS&Consulting(E20870)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
第1号議案
27,995 629 - (注)1 可決 97.80
並木 昭憲
28,125 499 - 可決 98.26
辻 秀敏
28,077 547 - 可決 98.09
渋谷 行秀
28,132 492 - 可決 98.28
日野 輝久
28,212 412 - (注)2 可決 98.56
第2号議案
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3