エスフーズ株式会社 臨時報告書

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提出者 エスフーズ株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                      エスフーズ株式会社(E00342)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     近畿財務局長

    【提出日】                     2021年5月26日

    【会社名】                     エスフーズ株式会社

    【英訳名】                     S Foods   Inc.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 村 上 真 之 助

    【本店の所在の場所】                     兵庫県西宮市鳴尾浜1丁目22番13

    【電話番号】                     (0798)43局1065番

    【事務連絡者氏名】                     取締役管理本部長 湯 浅 庸 介

    【最寄りの連絡場所】                     兵庫県西宮市鳴尾浜1丁目22番13

    【電話番号】                     (0798)43局1065番

    【事務連絡者氏名】                     取締役管理本部長 湯 浅 庸 介

    【縦覧に供する場所】                      エスフーズ株式会社東京支店 

                          (千葉県船橋市高瀬町6番)
                          株式会社東京証券取引所 
                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/3










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                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2021年5月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2021年5月25日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金処分の件
       イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
       1株につき金32円  総額1,011,488,448円
       ロ 効力発生日
       2021年5月26日
       第2号議案 取締役11名選任の件

        取締役として、村上真之助、平井博勝、辻田昭廣、小又元明、森島良光、杉本充史、湯浅庸介、吉村直樹、
        松野   英、鴨田視寿子、佐藤栄起の11名を選任する。
       第3号議案 監査役3名選任の件

        監査役として、安岡信幸、浦川龍治、大塚千代の3名を選任する。
       第4号議案 監査役補欠者1名選任の件

        監査役補欠者として、金            大燁の1名を選任する。
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

     びに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
       決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                  (個)        (個)        (個)
                                                    (%)
    第1号議案
                   233,974          267         0    (注)1       可決    99.83
    剰余金処分の件
    第2号議案
                                           (注)2
    取締役11名選任の件
    村上 真之助               182,197         52,044           0          可決    77.74
    平井 博勝               229,904         4,338          0          可決    98.10

    辻田 昭廣               229,903         4,339          0          可決    98.10

    小又 元明               229,474         4,768          0          可決    97.91

    森島 良光               229,479         4,763          0          可決    97.91

    杉本 充史               229,489         4,753          0          可決    97.92

    湯浅 庸介               229,484         4,758          0          可決    97.92

    吉村 直樹               229,479         4,763          0          可決    97.91

    松野 英               230,130         4,112          0          可決    98.19

    鴨田 視寿子               230,137         4,105          0          可決    98.20

    佐藤 栄起               216,367         17,875           0          可決    92.32

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    第3号議案
                                           (注)2
    監査役3名
    選任の件
    安岡 信幸               232,483         1,758          0          可決    99.20
    浦川 龍治               179,417         54,823           0          可決    76.55

    大塚 千代               227,259         6,982          0          可決    96.97

    第4号議案
    監査役補欠者1名
    選任の件
                   208,406         25,836           0          可決    88.92
    金 大燁
     (注)   1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
       2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 3/3














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