株式会社西松屋チェーン 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社西松屋チェーン |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社西松屋チェーン(E03287)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年５月21日
【会社名】 株式会社西松屋チェーン
【英訳名】 NISHIMATSUYA CHAIN Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 村 浩 一
【本店の所在の場所】 兵庫県姫路市飾東町庄266番地の１
【電話番号】 079（252）3300（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 春 井 克 公
【最寄りの連絡場所】 兵庫県姫路市飾東町庄266番地の１
【電話番号】 079（252）3300（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 春 井 克 公
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社西松屋チェーン(E03287)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年５月18日開催の当社第65期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年５月18日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金12円 総額747,583,308円
ロ 効力発生日
2021年５月19日
ハ その他剰余金の処分に関する事項
増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 6,735,000,000円
減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 6,735,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならび
に監査役および監査役会に関する規定の削除、取締役の責任免除に関する規定の新設、取締役会に
おいても剰余金の配当等を決定することができる旨の規定の新設等の変更を行う。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
取締役 （監査等委員である取締役を除く。） として、大村禎史、大村浩一、坂本和德、大村禎昭、
石井義人の各氏を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、菅尾英文、濱田聡、森かおるの各氏を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額300,000千円以内とし、取締役（監
査等委員である取締役を除く。）の個人別報酬等の内容の決定を当社取締役会に委任する。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額30,000千円以内とする。
第７号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続の件
当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）を継続する。
第８号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストックオプション報酬額および内容決定の
件
第５号議案の報酬等の額とは別枠で、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストッ
クオプション報酬額を年額66,020千円以内とし、その範囲内で新株予約権を発行する。
第９号議案 従業員に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件
当社従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行し、募集事項の決定を当社
取締役会に委任する。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果および
賛成 反対 棄権
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 487,590 3,056 1 (注)１ 可決 99.32
第２号議案 471,610 18,768 264 (注)２ 可決 96.07
第３号議案
大村 禎史
466,888 23,755 0 可決 95.11
大村 浩一
466,962 23,681 0 可決 95.12
(注)３
坂本 和德
485,469 5,174 0 可決 98.89
大村 禎昭
485,516 5,127 0 可決 98.90
石井 義人
485,576 5,067 0 可決 98.91
第４号議案
菅尾 英文
440,304 50,341 0 可決 89.69
(注)３
濱田 聡
446,522 44,123 0 可決 90.96
森 かおる
489,220 1,425 0 可決 99.66
第５号議案 484,214 2,713 3,710 (注)１ 可決 98.64
第６号議案 487,934 2,398 310 (注)１ 可決 99.40
第７号議案 380,257 110,389 1 (注)１ 可決 77.46
第８号議案 471,183 19,463 1 (注)１ 可決 95.98
第９号議案 472,948 17,696 1 (注)２ 可決 96.34
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
株主総会前日までに事前行使された議決権数および株主総会に出席した株主の議決権数のうち各議案の賛否に関
して確認できたものを合計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が
成立したため、株主総会出席株主の議決権数のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていないものは加算して
おりません。
以 上
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