株式会社ナイガイ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ナイガイ(E00571)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年4月30日
【会社名】 株式会社ナイガイ
【英訳名】 NAIGAI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 今泉 賢治
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂七丁目8番5号
【電話番号】 東京 (03)6230-1650
【事務連絡者氏名】 取締役管理部門担当 市原 聡
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂七丁目8番5号
【電話番号】 東京 (03)6230-1650
【事務連絡者氏名】 取締役管理部門担当 市原 聡
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社ナイガイ(E00571)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年4月28日開催の当社第124回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年4月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
今泉賢治、谷知久、市原聡及び髙原聡の4名を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任す
るものであります。
第2号議案 会計監査人選任の件
アーク有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定及び取
締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を
支給することとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のた
めに支給する報酬は金銭債権とし、その総額は年額4,000万円以内、また、発行又は処分をされる当
社の普通株式の総数は、年80,000株以内とするものであります。これに加え、取締役(監査等委員で
ある取締役を除く。)の報酬のうち、金銭報酬額については、月額2,000万円以内から年額20,000万
円以内に改定するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
賛成割合(%)
(注)1
第1号議案
37,273 12,704 0 可決 74.58
今泉 賢治
44,093 5,884 0 可決 88.22
谷 知久
44,102 5,875 0 可決 88.24
市原 聡
46,339 3,638 0 可決 92.72
髙原 聡
49,366 615 0 (注)2 可決 98.76
第2号議案
46,426 3,555 0 (注)2 可決 92.88
第3号議案
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各議案が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は、加算しておりません。
以上
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