サイボウズ株式会社 臨時報告書

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提出者 サイボウズ株式会社
カテゴリ 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                      サイボウズ株式会社(E05116)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     臨時報告書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2021年4月6日

    【会社名】                     サイボウズ株式会社

    【英訳名】                     Cybozu,    Inc.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 青野           慶久

    【本店の所在の場所】                     東京都中央区日本橋二丁目7番1号

    【電話番号】                     03-4306-0808

    【事務連絡者氏名】                     経営支援本部長 林          忠正

    【最寄りの連絡場所】                     東京都中央区日本橋二丁目7番1号

    【電話番号】                     03-4306-0808

    【事務連絡者氏名】                     経営支援本部長 林          忠正

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                             臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2021年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2021年3月28日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 定款一部変更の件
        ①企業理念の株主総会決議事項化
         当社は企業理念の実現を第一義に経営しております。企業理念は当社の経営の核心となるものであることか
         ら、株主の皆様と議論のうえ株主総会において決定いたしたく、その旨を定款に定めるものであります。
        ②取締役の員数上限撤廃
         当社は会社法に沿って組織運営をしつつも、「取締役は、理想の番人として選任される」といった新しいマ
         ネジメントに挑戦することにいたしました。取締役候補者の選任基準につきましても、ビジネスの経験の有
         無等ではなく、当社の理想とする文化である「理想への共感」、「多様な個性を重視」、「公明正大」、
         「自立と議論」を理解し、「理想の番人」としての役割を果たせる者といたしました。この選任基準を満た
         す者は、員数に限らず、「理想の番人」といたしたく、取締役の員数上限の定めを削除するものでありま
         す。
       第2号議案 企業理念決定の件

        企業理念を決定するもので、その内容は以下のとおりであります。
       第3号議案 取締役17名選任の件




        取締役として、西端          慶久(青野      慶久)、石黒       照朗、後迫      孝、大槻     幸夫、岡田      陸、栗山     圭太、酒本      健太
        郎、鈴木     亜希子、田尻       弓佳(中根      弓佳)、千葉       大生、Dave      Landa、中村      亜砂美、林      忠正、深澤      修一郎、
        森岡   貴和、山口      ほだか、山田       翠を選任するものであります。
       第4号議案 監査役1名選任の件

        監査役として、小川          義龍を選任するものであります。
       第5号議案 剰余金処分の件

        期末配当に関する事項
        ①配当財産の種類
         金銭
        ②株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
         1株につき金11.00円  総額504,661,641円
        ③効力発生日
         2021年3月29日
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     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
       びに当該決議の結果
                                                 決議の結果及び

                  賛成数        反対数        棄権数
       決議事項                                   可決要件       賛成(反対)割合
                  (個)        (個)        (個)
                                                   (%)
    第1号議案
                   277,152         56,719        15,249      (注)1       可決    79.37
    定款一部変更の件
    第2号議案
                   345,143          929       3,048      (注)2       可決    98.84
    企業理念決定の件
    第3号議案
                                           (注)3
    取締役17名選任の件
    西端慶久
                   272,847         75,600          672           可決    78.14
    (青野    慶久)
    石黒   照朗
                   294,215         42,675        12,229             可決    84.26
    後迫   孝

                   311,453         37,638          28           可決    89.19
    大槻   幸夫

                   311,453         37,638          28           可決    89.19
    岡田   陸

                   306,159         42,932          28           可決    87.68
    栗山   圭太

                   311,453         37,638          28           可決    89.19
    酒本   健太郎

                   306,594         42,497          28           可決    87.8
    鈴木   亜希子

                   311,437         37,654          28           可決    89.19
    田尻   弓佳
                   311,183         37,908          28           可決    89.12
    (中根    弓佳)
    千葉   大生
                   311,229         37,862          28           可決    89.13
    Dave   Landa

                   311,445         37,646          28           可決    89.19
    中村   亜砂美

                   311,439         37,652          28           可決    89.19
    林  忠正

                   311,446         37,645          28           可決    89.19
    深澤   修一郎

                   306,547         42,544          28           可決    87.79
    森岡   貴和

                   311,443         37,648          28           可決    89.19
    山口   ほだか

                   311,433         37,658          28           可決    89.19
    山田   翠

                   310,853         38,238          28           可決    89.02
    第4号議案
                                           (注)3
    監査役1名選任の件
    小川   義龍
                   295,065         54,021          28           可決    84.5
    第5号議案
                   348,537          554         28    (注)2       可決    99.81
    剰余金処分の件
     (注)   1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の3分の2以上の賛成による。
       2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
       3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
         決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
      り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
      できていない議決権数は加算しておりません。
                                 3/3


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