株式会社ブイキューブ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ブイキューブ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ブイキューブ(E30114)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年４月２日
【会社名】 株式会社ブイキューブ
【英訳名】 V-cube, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 間下 直晃
【本店の所在の場所】 東京都港区白金一丁目17番３号
【電話番号】 03-5475-7250（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 経営企画本部長 山本 一輝
【最寄りの連絡場所】 東京都港区白金一丁目17番３号
【電話番号】 03-5475-7250（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 経営企画本部長 山本 一輝
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ブイキューブ(E30114)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年３月25日開催の当社第21期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年３月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分の内容
①配当財産の種類
金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金４円
総額96,841,428円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年３月26日
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として、間下 直晃、高田 雅也、水谷 潤、亀﨑 洋介、山本 一輝、村上 憲郎、西村 憲一 及
び越 直美を選任するものであります。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、福島 規久夫、小田嶋 清治及び松山 大耕を選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、川﨑 信夫を選任するものであります。
第５号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額300,000千円以内（うち社外取締役分は年額30,000千円以内）に改定するもの
であります。また、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたし
ます。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案 136,288 306 63 （注）１ 可決（99.72％）
第２号議案 （注）２
1,460
間下 直晃 135,141 63 可決（98.88％）
1,253
高田 雅也 135,348 63 可決（99.03％）
1,106
水谷 潤 135,495 63 可決（99.14％）
1,105
亀﨑 洋介 135,496 63 可決（99.14％）
967
山本 一輝 135,634 63 可決（99.24％）
6,772
村上 憲郎 129,829 63 可決（94.99％）
1,116
西村 憲一 135,485 63 可決（99.13％）
越 直美 135,576 1,024 64 可決（99.20％）
第３号議案 （注）２
29,885
福島 規久夫 106,708 63 可決（78.08％）
小田嶋 清治 107,584 29,009 63 可決（78.72％）
松山 大耕 107,627 28,966 63 可決（78.75％）
第４号議案 123,411 13,190 63 （注）２ 可決（90.30％）
第５号議案 135,650 892 122 （注）１ 可決（99.25％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成によります。
以 上
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