ＡｐｐＢａｎｋ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＡｐｐＢａｎｋ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＡｐｐＢａｎｋ株式会社(E31817)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年４月１日
【会社名】 ＡｐｐＢａｎｋ株式会社
【英訳名】 ＡｐｐＢａｎｋ Ｉｎｃ．
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 村井智建
【本店の所在の場所】 東京都千代田区平河町二丁目５番３号
【電話番号】 03－6302－0561
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長CFO 白石充三
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区平河町二丁目５番３号
【電話番号】 03－6302－0561
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長CFO 白石充三
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(所在地)東京都中央区日本橋兜町２番１号
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ＡｐｐＢａｎｋ株式会社(E31817)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年３月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年３月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 当社と株式会社GT-Agencyとの合併契約書承認の件
第２号議案 資本金の額の減少の件
第３号議案 定款一部変更の件
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
第５号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
当社と株式会社GT-
37,558 703 ０ (注)１ 可決 97.78
Agencyとの合併契約
書承認の件
第２号議案
37,414 847 ０ (注)１ 可決 97.40
資本金の額の減少の
件
第３号議案
37,455 806 ０ (注)１ 可決 97.51
定款一部変更の件
第４号議案
取締役（監査等委員
である取締役を除
く。）５名選任の件
村井 智建 37,350 911 ０ 可決 97.24
(注)２
染谷 光廣 37,402 859 ０ 可決 97.37
佐久間 諒 37,429 832 ０ 可決 97.44
白石 充三 37,432 829 ０ 可決 97.45
上田 祐司 37,436 825 ０ 可決 97.46
第５号議案
監査等委員である取
締役３名選任の件
倉西 誠一 37,421 840 ０ 可決 97.42
(注)２
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ＡｐｐＢａｎｋ株式会社(E31817)
臨時報告書
秋山 政徳 37,484 777 ０ 可決 97.58
松岡 一臣 37,443 818 ０ 可決 97.48
第６号議案
取締役（監査等委員
37,253 1,008 ０ (注)２ 可決 96.98
である取締役を除
く。）の報酬等の額
設定の件
第７号議案
監査等委員である取
37,257 1,003 ０ (注)２ 可決 97.00
締役の報酬等の額設
定の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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