株式会社 キャピタルメディカ 親会社等状況報告書（内国会社） 第16期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
| 提出書類 | 親会社等状況報告書（内国会社）-第16期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社 キャピタルメディカ |
| カテゴリ | 親会社等状況報告書（内国会社） |
EDINET提出書類
株式会社 キャピタルメディカ(E12328)
親会社等状況報告書（内国会社）
【表紙】
【提出書類】 親会社等状況報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の７第１項及び第２項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年３月31日
【事業年度】 第16期（自2020年１月１日 至2020年12月31日）
【会社名】 株式会社キャピタルメディカ
【英訳名】 Capital Medica Co. Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 古川 淳
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目２番３号
【電話番号】 03-5501-2271
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 横山 雅彦
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目２番３号
【電話番号】 03-5501-2271
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 横山 雅彦
【提出子会社名】 株式会社シンシア
【提出子会社代表者の役職氏名】 代表取締役執行役員社長 中村 研
【提出子会社本店の所在の場所】 東京都文京区本郷一丁目28番34号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社シンシア（東京都文京区本郷一丁目28番34号）
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第１【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【所有者別状況】
（2020年12月31日現在）
株式の状況
単元未満株
式の状況
区分 外国法人等
政府及び地 金融商品取 その他の法
金融機関 個人その他 計 （株）
方公共団体 引業者 人
個人以外 個人
株主数（人） － － － 11 － － 3 14 －
所有株式数
－ － － 22,758 － － 62,342 85,100 －
（株）
所有株式数の割
－ － － 26.74 － － 73.26 100 －
合（％）
（注） 自己株式10,422株は「個人その他」に含まれております。
（２）【大株主の状況】
（2020年12月31日現在）
発行済株式（自己
株式を除く。）の
所有株式数
総数に対する所有
氏名又は名称 住所
（株）
株式数の割合
（％）
51,320 68.72
古川 淳 東京都千代田区
東京都千代田区丸の内2-4-1 5,540 7.41
㈱クラリバ
SBI Ventures Two㈱ 東京都港区六本木1-6-1 3,598 4.81
福岡県飯塚市芳雄町7-18 3,000 4.01
㈱麻生
パラマントベッド㈱ 東京都江東区東砂2-14-5 2,560 3.42
ヒューリック㈱ 東京都中央区日本橋大伝馬町7-3 2,500 3.34
東京都江東区東陽3-7-13 2,308 3.09
㈱エステーエス
オリックス㈱ 東京都港区浜松町2-4-1 1,000 1.33
東京都港区愛宕2-5-1 947 1.26
創薬維新投資事業有限責任組合
600 0.80
瀬山 剛 東京都港区
－ 73,373 98.25
計
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２【役員の状況】
男性 ６名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
（株）
平成９年10月 中央監査法人 入所
平成14年２月 有限会社虎ノ門キャピタル（現
株式会社虎ノ門キャピタル：清算
結了） 設立 取締役
平成15年７月 同社 代表取締役
平成17年２月 株式会社キャピタルメディカ 設
立 代表取締役（現任）
平成21年２月 株式会社ライラックメディカル
取締役
平成23年７月 株式会社エテルナ（現 株式会社
代表取締役
古川 淳 昭和49年９月22日生 クラーチ） 取締役 （注）４ 51,320
社長
株式会社ＤＩＣ 代表取締役
平成23年12月 ユナイテッド・ヘルスケア株式会
社（現 株式会社メディカル・ア
ドバイザーズ） 取締役
平成27年10月 株式会社ビーグル 取締役
平成30年８月 株式会社キュアプルーフ 代表取
締役
株式会社レイズ 取締役（現任）
令和２年３月 株式会社モダンエイジング 取締
役（現任）
平成15年５月 千葉大学医学部附属病院医員
平成19年４月 横浜市立大学附属市民総合医療セ
ンター
麻酔科常勤特別職
平成26年６月 横浜市立大学附属市民総合医療セ
取締役 西村 祥一 昭和49年７月21日生 ンター （注）４ －
麻酔科助教
平成30年４月 株式会社キャピタルメディカ 入
社
令和２年３月 株式会社キャピタルメディカ 取
締役（現任）
平成10年４月 ゴールドマン・サックス証券株式
会社 入社
平成19年６月 モルガン・スタンレー証券株式会
社 マネージングディレクター
平成20年８月 メリルリンチ日本証券株式会社
マネージングディレクター 債券
本部長
平成26年２月 株式会社ドーム 執行役員
平成28年２月 同社 取締役ＣＦＯ
平成29年１月 東京大学アメリカンフットボール
取締役 三沢 英生 昭和48年８月30日生 （注）５ －
部 監督（現任）
平成30年３月 株式会社ドーム 取締役 常務執
行役員ＣＳＯ
平成30年４月 筑波大学 客員教授（現任）
令和２年４月 株式会社キャピタルメディカ 入
社 社長室室長
令和２年５月 同社 執行役員 社長室室長
令和２年６月 同社 執行役員 経営企画本部長
令和３年３月 同社 取締役 経営企画本部長
（現任）
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
（株）
平成９年４月 株式会社日本長期信用銀行（現
株式会社新生銀行） 入行
平成12年６月 麻生セメント株式会社（現 株式
会社麻生） 監査役
平成13年６月 株式会社麻生 取締役
平成13年８月 麻生セメント株式会社 取締役
平成17年12月 株式会社ドワンゴ 社外取締役
平成18年３月 株式会社キャピタルメディカ 社
外取締役（現任）
平成18年６月 株式会社麻生 代表取締役専務取
締役
平成20年10月 同社 代表取締役副社長
取締役 麻生 巌 昭和49年７月17日生 （注）４ －
平成22年６月 同社 代表取締役社長（現任）
平成26年６月 日特建設株式会社 社外取締役
平成26年10月 株式会社KADOKAWA・DWANGO（現
株式会社KADOKAWA） 社外取締役
平成27年12月 株式会社アイレップ 社外取締役
平成28年１月 麻生セメント株式会社 代表取締
役社長（現任）
平成28年10月 Ｄ．Ａ．コンソーシアムホール
ディングス株式会社 社外取締役
平成29年６月 都築電気株式会社 社外取締役）
平成30年６月 日特建設株式会社 取締役（現
任）
昭和35年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社
三菱ＵＦＪ銀行） 入行
昭和62年６月 同行 取締役
平成元年12月 同行 常務取締役
平成５年６月 殖産住宅相互株式会社 代表取締
役
平成12年６月 東洋不動産株式会社 監査役
平成15年６月 株式会社オークネット 監査役
平成18年３月 株式会社キャピタルメディカ 監
査役（現任）
平成20年９月 株式会社シンシア 監査役
平成21年２月 株式会社ライラックメディカル
監査役
平成27年２月 株式会社メディカルプロパティ
監査役
平成27年10月 株式会社ビーグル 監査役
監査役 南江 恭一 昭和13年２月15日生 （注）６ －
平成28年３月 株式会社ＮＣＭ（現 株式会社Ｙ
ＡＯＫＩ） 監査役
株式会社シンクマーケット 監査
役
株式会社ア ドメディカ 監査役
平成29年10月 株式会社ライラックメディカル
監査役（現任）
株式会社メディカルプロパティ
監査役
株式会社ＮＣＭ（現 株式会社Ｙ
ＡＯＫＩ） 監査役
令和２年６月 株式会社ザップ（現 株式会社あ
いらいふ） 監査役（現任）
令和２年７月 株式会社東北薬理研 監査役（現
任）
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
（株）
昭和62年４月 太田昭和監査法人（現 EY新日本
有限責任監査法人）入所
平成14年７月 太田昭和センチュリー監査法人
（現 EY新日本有限責任監査法
人） パートナー
平成15年４月 専修大学経営学部 非常勤講師
（現任）
平成18年９月 早稲田大学大学院アジア太平洋研
究科国際経営学専攻（現 早稲田
大学大学院経営管理研究科） 非
常勤講師（現任）
平成20年７月 新日本有限責任監査法人（現 EY
新日本有限責任監査法人） シニ
アパートナー
平成29年７月 新日本有限責任監査法人（現 EY
新日本有限責任監査法人） ＦＡ
ＡＳ事業部長
EY新日本サスティナビリティ株式
会社 代表取締役
監査役 須藤 修司 昭和38年４月18日生 （注）７ －
EYソリューションズ株式会社 代
表取締役
平成30年８月 株式会社キャピタルメディカ 監
査役（現任）
株式会社クラーチ 監査役（現
任）
株式会社レイズ 監査役（現任）
平成31年４月 青山学院大学国際政治経済学部
非常勤講師（現任）
令和元年11月 株式会社ビーグル 監査役（現
任）
令和２年３月 株式会社モダンエイジング 監査
役（現任）
株式会社ＹＡＯＫＩ 監査役（現
任）
令和２年６月 株式会社ザップ（現 株式会社あ
いらいふ） 監査役（現任）
令和２年８月 中銀インテグレーション株式会
社 監査役（現任）
計 51,320
（注）１．取締役麻生巌は、社外取締役であります。
２．監査役南江恭一は、社外監査役であります。
３．監査役須藤修司は、社外監査役であります。
４．2020年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時まででありま
す。
５．2021年３月26日開催の定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時まででありま
す。
６．2018年３月30日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時まででありま
す。
７．2018年８月１日の就任時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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第２【会社法の規定に基づく計算書類等】
１【貸借対照表】
会社法の規定に基づく貸借対照表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
２【損益計算書】
会社法の規定に基づく損益計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
３【株主資本等変動計算書】
会社法の規定に基づく株主資本等変動計算書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
４【個別注記表】
会社法の規定に基づく個別注記表の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
５【事業報告】
会社法の規定に基づく事業報告の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
６【附属明細書】
会社法の規定に基づく附属明細書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。
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