ＳＢＳホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＢＳホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＳＢＳホールディングス株式会社(E04224)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年３月30日
【会社名】 ＳＢＳホールディングス株式会社
【英訳名】 SBS Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鎌田 正彦
【本店の所在の場所】 東京都墨田区太平四丁目１番３号
【電話番号】 03(3829)2222(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 泰地 正人
【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区太平四丁目１番３号
【電話番号】 03(3829)2889
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 泰地 正人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２丁目１番)
1/3
EDINET提出書類
ＳＢＳホールディングス株式会社(E04224)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年３月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年３月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員および監査等委員会に関する規定の新設ならび
に監査役および監査役会に関する規定の削除等、所要の変更を行う。
第２号議案 監査等委員でない取締役10名選任の件
監査等委員でない取締役として、鎌田正彦、入山賢一、泰地正人、田中康仁、若松勝久、加藤
元、佐藤広明、岩﨑二郎、関本哲也および星 秀一を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、山下泰博、松本正人および辻さちえを選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、鈴木知幸を選任する。
第５号議案 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件
監査等委員でない取締役の報酬額を、年額200百万円以内（うち社外取締役分年額40百万円以内）と
する。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額50百万円以内とする。
2/3
EDINET提出書類
ＳＢＳホールディングス株式会社(E04224)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果および
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 無効(個） 可決要件
賛成割合（％）
第１号議案 335,424 1,694 （注1） 可決 98.82
第２号議案
鎌田 正彦 314,311 22,548 259 （注2） 可決 92.60
入山 賢一 333,828 3,031 259 可決 98.35
泰地 正人 333,852 3,007 259 可決 98.36
田中 康仁 333,824 3,035 259 可決 98.35
若松 勝久 333,837 3,022 259 可決 98.36
加藤 元 333,837 3,022 259 可決 98.36
佐藤 広明 331,941 4,918 259 可決 97.80
岩﨑 二郎 328,470 8,648 可決 96.78
関本 哲也 336,023 1,095 可決 99.00
星 秀一 335,611 1,507 可決 98.88
第３号議案
山下 泰博 332,933 3,926 259 （注2） 可決 98.09
松本 正人 272,322 64,537 259 可決 80.23
辻 さちえ 336,252 866 可決 99.07
第４号議案
鈴木 知幸 329,456 7,662 （注2） 可決 97.07
第５号議案 336,966 99 53 （注3） 可決 99.28
第６号議案 336,978 87 53 （注3） 可決 99.28
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席、および出席した株主の議決
権 の３分の２以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席、および出席した株主の議決
権 の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
以上
3/3
