国際石油開発帝石株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 国際石油開発帝石株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
国際石油開発帝石株式会社(E00043)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月31日
【会社名】 国際石油開発帝石株式会社
(注) 2021 年3月 25 日開催の定時株主総会の決議により、
2021年4月1日から会社名を以下の通り変更いたし
ます。
(会社名)株式会社INPEX
【英訳名】 INPEX CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上 田 隆 之
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂五丁目3番1号
【電話番号】 03-5572-0233
【事務連絡者氏名】 広報・IRユニットジェネラルマネージャー 細 野 宗 宏
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂五丁目3番1号
【電話番号】 03-5572-0233
【事務連絡者氏名】 広報・IRユニットジェネラルマネージャー 細 野 宗 宏
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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国際石油開発帝石株式会社(E00043)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年3月25日の第15回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品
取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基
づき、本報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年3月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
普通株式1株につき 金 12 円
甲種類株式1株につき 金4 ,800 円
なお、当社は、 2013 年 10 月1日付で普通株式1株につき 400 株の割合で株式分割を実
施しておりますが、甲種類株式につきましては、株式分割を実施しておりません。こ
れに伴い、甲種類株式の期末配当の額は株式分割実施前の普通株式と同等になるよ
う、当社定款の定めに基づき、普通株式の期末配当の額に 400 を乗じて算出される額
としております。
第2号議案 定款一部変更の件
当社の商号を 2021 年4月1日以降、「国際石油開発帝石株式会社」から「株式会社
INPEX 」に和文社名を変更することに伴い、現行定款第1条(商号)等に所要の変更
を行うものであります。
第3号議案 取締役14名選任の件
北村俊昭、上田隆之、伊藤成也、池田隆彦、矢嶋慈治、橘高公久、佐瀬信治、
山田大介、柳井準、飯尾紀直、西村篤子、木村康、荻野清及び西川知雄の14氏を取締
役に選任するものであります。
第4号議案 取締役賞与支給の件
当期末時の取締役のうち、社外取締役を除く8名に対し総額54,000,000円の取締役賞
与を支給するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決され
るための要件並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) (賛成割合)
第1号議案
12,498,830 32,997 1,150 (注)1 可決 (99.69%)
剰余金の処分の件
第2号議案
12,522,685 9,136 1,150 (注)2 可決 (99.88%)
定款一部変更の件
第3号議案
取締役14名選任の件
北村 俊昭
11,860,223 579,945 86,372 可決 (94.64%)
上田 隆之
11,972,218 463,743 90,579 可決 (95.53%)
伊藤 成也
11,955,929 550,071 20,542 可決 (95.40%)
池田 隆彦
11,955,962 550,038 20,542 可決 (95.40%)
矢嶋 慈治
12,137,500 368,500 20,542 可決 (96.85%)
橘高 公久
11,953,734 552,266 20,542 可決 (95.39%)
佐瀬 信治
11,956,033 549,967 20,542 可決 (95.41%)
(注)3
山田 大介
12,136,076 369,924 20,542 可決 (96.84%)
柳井 準
12,343,563 181,833 1,150 可決 (98.50%)
飯尾 紀直
12,450,559 74,840 1,150 可決 (99.35%)
西村 篤子
12,468,555 56,844 1,150 可決 (99.49%)
木村 康
11,861,009 644,988 20,542 可決 (94.65%)
荻野 清
11,863,780 642,217 20,542 可決 (94.67%)
西川 知雄
12,503,015 22,384 1,150 可決 (99.77%)
第4号議案
11,843,355 684,219 5,328 (注)1 可決 (94.46%)
取締役賞与支給の件
(注)1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権
の3分の2以上の賛成によります。
3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成によります。
(4) 賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、株主総会に出席した株主の議決権の数の
一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認で
きたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立した
ため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算
しておりません。
以 上
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