株式会社アウトソーシング 臨時報告書

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                                                   株式会社アウトソーシング(E05447)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年３月30日
     【会社名】                   株式会社アウトソーシング
     【英訳名】                   OUTSOURCING      Inc.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役会長兼社長　　土井　春彦
     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
     【電話番号】                   03-3286-4888（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役副社長経営管理本部管掌　　鈴木　一彦
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
     【電話番号】                   03-3286-4888（代表）
     【事務連絡者氏名】                   取締役副社長経営管理本部管掌　　鈴木　一彦
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2021年３月25日開催の当社第24期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
     第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
     であります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2021年３月25日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金処分の件
              ①　配当財産の種類
                金銭とする。
              ②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                当社普通株式１株につき金10円　配当総額　1,259,088,100円
              ③　剰余金の配当が効力を生じる日
                2021年３月26日
        第２号議案　定款一部変更の件

              ①　労働者派遣法の改正に伴い「特定労働者派遣事業」が廃止され、「一般労働者派遣事業」に一本
               化し、名称が「労働者派遣事業」に統一されたことから、現行定款第２条（目的）を変更するもの
               であります。
              ②　当社のＭ＆Ａ戦略に基づくグローバル展開が拡大する中で、子会社の事業領域が多様化している
               ことを踏まえつつ、今後の更なる事業領域の拡大に備えるため、現行定款第２条（目的）を変更す
               るものであります。
              ③　現行定款第19条（取締役の員数）につき、当社グループの拡大に伴い、今後のグローバル規模で
               の事業展開の促進、コーポレートガバナンスの一層の強化、経営基盤の充実強化に備えるととも
               に、取締役会における多様性を推進し、経営監督機能の強化を図るため、取締役（監査等委員であ
               る取締役を除く。）の員数を10名以内から15名以内に変更するものであります。
              ④　現行定款第39条（会計監査人の責任免除）につき、規定の明確化を図るため一部字句の修正を行
               うものであります。
        第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、土井春彦、鈴木一彦、中本敦、Anne                                         Heraty、
              福島正、中野秀代、嵜山淳子の７氏を選任するものであります。
        第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額1,500百万円以内（ただし、使用人兼務
              取締役の使用人分給与は含まない。）とするものであります。
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     (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
        並びに当該決議の結果
                   賛成（個）       反対（個）       棄権（個）       賛成率（％）

         決議事項                                      可決要件       決議結果
                    1,034,043         1,005         0     99.89     （注）１

     第１号議案                                                  可決
                     812,226       222,812          0     78.46     （注）２
     第２号議案                                                  可決
                                               （注）３

     第３号議案
                    1,023,258        11,790         0     98.85
      土井　春彦                                                 可決
                    1,024,237        10,811         0     98.94
      鈴木　一彦                                                 可決
                    1,024,245        10,803         0     98.94
      中本　敦                                                 可決
      Anne   Heraty           1,021,256        13,792         0     98.66
                                                       可決
                    1,025,841         9,207         0     99.10
      福島　正                                                 可決
                     771,749       263,298          0     74.55
      中野　秀代                                                 可決
                    1,025,965         9,083         0     99.11
      嵜山　淳子                                                 可決
                    1,032,149         2,547        349      99.71     （注）１

     第４号議案                                                  可決
     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
           決権の３分の２以上の賛成であります。
         ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成であります。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
        とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
        棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以　上

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