株式会社トレードワークス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社トレードワークス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社トレードワークス(E33553)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年３月30日
【会社名】 株式会社トレードワークス
【英訳名】 TRADE WORKS Co., Ltd
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 浅見 勝弘
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
【電話番号】 03-5259-6611（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 安藤 千年
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
【電話番号】 03-5259-6611（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 安藤 千年
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社トレードワークス(E33553)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年３月26日開催の当社第23期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年３月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1)当社普通株式１株につき金５円 総額16,812,370円
(2)効力発生日 2021年３月29日
第２号議案 定款一部変更の件
当社事業内容の拡大及び多様化に対応するため、当社定款第2条に事業の目的事項を追加するもので
あります。
（下線は変更部分を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案
（目的 ） （目的 ）
第2条 当会社は、次の事業を営む事を目的とす 第2条 （現行どおり）
る。
1.～6. （条文省略） 1.～6. （現行どおり）
（新 設） 7. 通信販売業務その他各種システムに関する企画、
開発、保守、販売、賃貸及び運営管理
8. インターネット・カタログ等を利用した通信販売
（新 設）
事業
9. 食料品・飲料品等の販売
（新 設）
10. ～ 11. （現行どおり）
7. ～ 8. （条文省略）
第３号議案 取締役４名選任の件
浅見勝弘、徳島直哉、安藤千年及び梅原和久を取締役に選任するものであります。
第４号議案 監査役３名選任の件
森山武彦、高橋雅之及び松島秀也を監査役に選任するものであります。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
下田一夫を補欠監査役に選任するものであります。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
第１号議案
24,310 132 － （注）１ 可決 92.09
剰余金の処分の件
第２号議案
24,193 249 － （注）２ 可決 91.65
定款一部変更の件
第３号議案
取締役４名選任の件
24,241 201 － 可決 91.83
浅見 勝弘
（注）３
24,241 201 － 可決 91.83
徳島 直哉
24,243 199 － 可決 91.84
安藤 千年
24,159 283 － 可決 91.52
梅原 和久
第４号議案
監査役３名選任の件
24,229 213 － 可決 91.78
森山 武彦
（注）３
24,231 211 － 可決 91.79
高橋 雅之
24,225 217 － 可決 91.77
松島 秀也
第５号議案
24,195 247 － （注）３ 可決 91.65
補欠監査役１名選任の件
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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