ユーシーシーホールディングス株式会社 親会社等状況報告書（内国会社） 第70期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
| 提出書類 | 親会社等状況報告書（内国会社）-第70期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ユーシーシーホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 親会社等状況報告書（内国会社） |
EDINET提出書類
ユーシーシーホールディングス株式会社(E11642)
親会社等状況報告書（内国会社）
【表紙】
【提出書類】 親会社等状況報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の７第１項及び第２項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年３月29日
【事業年度】 第70期（自 2020年１月１日 至 2020年12月31日）
【会社名】 ＵＣＣホールディングス株式会社
（登記簿上の表記は、ユーシーシーホールディングス株式会社）
【英訳名】 UCC HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上島 豪太
【本店の所在の場所】 神戸市中央区多聞通五丁目１番６号
（同所は登記簿上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」
で行なっております。）
【電話番号】 ０７８－３０４－８８８８（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員グループＣＦＯ財務経理本部長 安田 秀行
【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区港島中町七丁目７番７
【電話番号】 ０７８－３０４－８８２１
【事務連絡者氏名】 執行役員グループＣＦＯ財務経理本部長 安田 秀行
【提出子会社名】 株式会社ユニカフェ
【提出子会社代表者の役職氏名】 代表取締役社長 芝谷 博司
【提出子会社本店の所在の場所】 東京都港区新橋六丁目１番11号
【縦覧に供する場所】 株式会社ユニカフェ
（東京都港区新橋六丁目１番11号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第１【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【所有者別状況】
2020年12月31日現在
株式の状況
単元未満株
区分 外国法人等 式の状況
政府及び地 金融商品取 その他の法
金融機関 個人その他 計
（株）
方公共団体 引業者 人
個人以外 個人
株主数（人） － － － － 1 － 3 4 －
所有株式数
－ － － － 3,056,178 － 3,794,534 6,850,712 －
（株）
所有株式数の割
－ － － － 44.61 － 55.39 100.00 －
合（％）
（２）【大株主の状況】
2020年12月31日現在
発行済株式（自己
所有株式数 株式を除く。）総
氏名又は名称 住所
（株） 数に対する所有株
式数の割合 （％）
3,734,534 54.51
上島 豪太 兵庫県芦屋市
東京都千代田区丸の内二丁目１番
3,056,178 44.61
ジーホールディングリミテッド
１号
30,000 0.44
上島 昌佐郎 東京都千代田区
30,000 0.44
上島 成介 兵庫県芦屋市
－ 6,850,712 100.00
計
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２【役員の状況】
男性 ８名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
（株）
1991年４月 当社入社
1994年６月 当社取締役
取締役社長 1999年６月 当社常務取締役
（代表取締役） 上島 豪太 1968年９月８日生 2002年６月 当社取締役副社長
（注）３ 3,734,534
グループＣＥＯ 2003年８月 当社代表取締役副社長
2009年４月 当社代表取締役社長 グ
ループＣＥＯ（現任）
1960年１月 当社取締役
1965年８月 当社代表取締役副社長
取締役会長 1980年７月 当社代表取締役社長
（代表取締役） 上島 達司 1938年５月10日生 1994年１月 当社代表取締役会長 兼 （注）３ －
グループ代表 社長
2009年４月 当社代表取締役会長 グ
ループ代表（現任）
1975年４月 東邦生命保険相互会社入社
2007年11月 シャディ株式会社代表取締
役副会長
2008年１月 当社取締役
2008年２月 当社取締役副社長
2015年６月 当社代表取締役副社長 グ
取締役副社長 ループ経営戦略担当 兼
財務経理本部担当
（代表取締役） 志村 康昌 1952年11月22日生 （注）３ －
2015年７月 当社代表取締役副社長 グ
グループＣＯＯ
ループＣＯＯ
2018年８月 当社代表取締役副社長 グ
ループＣＯＯ 兼 総合企
画・財務経理担当
2020年１月 当社代表取締役副社長 グ
ループＣＯＯ（現任）
1996年４月 当社入社
2004年６月 当社取締役
2006年10月 当社取締役専務執行役員
兼 事業統括本部長
2010年４月 当社取締役 コーヒー関連
事業担当
2019年１月 当社専務取締役グループ海
専務取締役
ＣＳＣＯ（グループ最高サプ 外事業担当 兼 グループ
ライチェーン責任者） 兼 生産・調達担当 兼 ＵＣ
Ｃコーヒー博物館担当
ＣＩＯ（グループ最高海外事 上島 昌佐郎 1970年10月17日生 （注）３ 30,000
業責任者） 兼 ＵＣＣコー 兼 リスク管理担当
ヒーアカデミー担当 兼 リ 2020年７月 当社専務取締役 ＣＳＣＯ
（グループ最高サプライ
スク管理担当
チェーン責任者） 兼 Ｃ
ＩＯ（グループ最高海外事
業責任者） 兼 ＵＣＣ
コーヒーアカデミー担当
兼 リスク管理担当（現
任）
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
（株）
1999年４月 当社入社
2008年１月 当社取締役
2008年４月 当社取締役 ユーシーシー
フードサービスシステムズ
㈱担当 兼 社長室担当
兼 1000店開発推進本部担
当 兼 海外事業本部担当
2012年６月 当社取締役 欧州事業担当
2016年６月 当社取締役 欧州事業担
当 兼 外食事業担当
2018年３月 当社取締役 海外事業担
当 兼 外食事業担当
常務取締役
コーポレートセクレタリー 上島 成介 1973年11月21日生 兼 シングルサーブシステ （注）３ 30,000
兼 グループ外食事業担当 ム事業担当
2019年９月 当社常務取締役 外食事業
担当 兼 総務・広報・法
務・渉外担当
2020年１月 当社常務取締役 グループ
外食事業担当 兼 総務・
法務・渉外担当 兼 広報
管掌
2020年７月 当社常務取締役 コーポ
レートセクレタリー 兼
グループ外食事業担当（現
任）
1981年４月 アーサーアンダーセンコン
サルティング入社
2005年12月 シャディ株式会社取締役
2008年１月 当社取締役
2010年６月 当社専務取締役
2012年７月 当社専務取締役 グループ
システム担当 兼 システ
吉本 康徳 1958年３月２日生
取締役（非常勤） （注）３ －
ム推進室長
2015年７月 当社専務取締役 システム
企画本部長
2019年９月 当社専務取締役 システム
企画本部担当
2020年７月 当社取締役（非常勤）（現
任）
1999年６月 トヨタ自動車㈱取締役
2000年７月 トヨタファイナンシャル
サービス㈱代表取締役社長
2008年６月 あいおい損害保険㈱取締役
会長
社外取締役 尾﨑 英外 1945年12月26日生 （注）３ ―
2013年６月 サンデン㈱取締役（社外）
2015年６月 水戸証券㈱取締役（社外）
2017年12月 当社顧問
2020年７月 当社取締役（社外）（現
任）
2000年１月 ＵＢＳ証券 投資銀行部門
マネージングディレクター
2004年10月 ピナクル㈱代表取締役社長
2010年１月 ニンバスアソシエイツ㈱代
社外取締役 西﨑 泉 1955年12月10日生 （注）３ ―
表取締役社長（現任）
2018年４月 当社顧問
2020年７月 当社取締役（社外）（現
任）
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所有株式数
役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
（株）
1974年３月 株式会社神戸鋳鉄所入社
1978年９月 当社入社
2003年６月 当社取締役 グループ総合
企画室長
監査役 丸投 伸明 1954年７月11日生
（注）４ －
2008年２月 当社取締役 グループ監査
室長
2010年４月 当社取締役退任
2010年４月 当社監査役（現任）
計
3,794,534
（注）１．表中の「当社」はＵＣＣホールディングス株式会社を示しております。
２．代表取締役 上島豪太は、代表取締役 上島達司の長男であり、取締役 上島昌佐郎、取締役 上島成介の
実兄であります。
代表取締役 上島達司は、代表取締役 上島豪太、取締役 上島昌佐郎、取締役 上島成介の実父でありま
す。
取締役 上島昌佐郎は、代表取締役 上島達司の次男であり、代表取締役 上島豪太の実弟であり、取締
役 上島成介の実兄であります。
取締役 上島成介は、代表取締役 上島達司の三男であり、代表取締役 上島豪太、取締役 上島昌佐郎の
実弟であります。
３．2021年３月開催予定の定時株主総会終結の時まで
４．2022年３月開催予定の定時株主総会終結の時まで
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親会社等状況報告書（内国会社）
第２【会社法の規定に基づく計算書類等】
当社に係る会社法の規定に基づく貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告及び附属
明細書の記載に代え、当該書類を当報告書に添付しております。また、監査役の監査報告書及び会計監査人の監査報告
書も添付しております。
１【貸借対照表】
添付文書としております。
２【損益計算書】
添付文書としております。
３【株主資本等変動計算書】
添付文書としております。
４【個別注記表】
添付文書としております。
５【事業報告】
添付文書としております。
６【附属明細書】
添付文書としております。
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