株式会社インフォマート 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社インフォマート |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社インフォマート(E05609)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年３月29日
【会社名】 株式会社インフォマート
【英訳名】 Infomart Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長尾 收
【本店の所在の場所】 東京都港区海岸一丁目２番３号
【電話番号】 03－5776－1147（代表）
【事務連絡者氏名】 財務・経理執行役員 荒木 克往
【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目２番３号
【電話番号】 03－5777－1710
【事務連絡者氏名】 財務・経理執行役員 荒木 克往
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
株式会社インフォマート(E05609)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年３月25日開催の当社第23期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2021年３月25日
(2）決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
普通株式１株につき金１円86銭 総額425,137,589円
ロ 効力発生日
2021年３月26日
第２ 号議案 取締 役７名選任の件
取締役として長尾 收、藤田尚武、長濵 修、中島 健、加藤一隆、 岡橋輝和、兼川真紀の７名を
選任するものであります。
第３ 号議案 監査 役１名選任の件
監査役として、瀧野良夫を選任するものであります。
第４ 号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役（社外取締役を除く。）に対し、第８期定時株主総会においてご承認いただいた報酬額とは
別枠で、譲渡制限付株式の付与のため金銭報酬債権を支給し、その総額を年額40,000千円以内（ただ
し、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とし、発行又は処分をされる当社の普通株式の
総数を年60,000株以内とするものであります。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案
（注）１
2,100,349 505 12 可決 （99.98％）
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役７名選任の件
長 尾 收 2,026,389 30,513 43,964 可決 （96.45％）
藤 田 尚 武
2,070,417 30,437 12 可決 （98.55％）
長 濵 修
2,072,003 28,851 12 （注）２ 可決 （98.63％）
中 島 健
2,072,001 28,853 12 可決 （98.63％）
加 藤 一 隆
1,704,542 396,312 12 可決 （81.14％）
岡 橋 輝 和
2,093,870 6,984 12 可決 （99.67％）
兼 川 真 紀
2,096,738 4,116 12 可決 （99.80％）
第３号議案
（注）２
監査役１名選任の件
2,098,844 2,010 12 可決 （99.90％）
瀧 野 良 夫
第４号議案
（注）１
取締役に対する譲渡制限付株式
1,933,793 167,061 12 可決 （92.05％）
の付与のための報酬決定の件
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2/3
EDINET提出書類
株式会社インフォマート(E05609)
臨時報告書
(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、
全ての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及
び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3
