日邦産業株式会社 訂正意見表明報告書

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提出者 日邦産業株式会社
カテゴリ 訂正意見表明報告書

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                                                       日邦産業株式会社(E02752)
                                                         訂正意見表明報告書
      【表紙】

      【提出書類】                       意見表明報告書の訂正報告書

      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2021年3月29日

      【報告者の名称】                       日邦産業株式会社

      【報告者の所在地】                       愛知県名古屋市中区錦一丁目10番1号

      【最寄りの連絡場所】                       愛知県名古屋市中区錦一丁目10番1号

      【電話番号】                       052(218)3161(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役 コーポレート本部長 三上 仙智

      【縦覧に供する場所】                       日邦産業株式会社

                            (愛知県名古屋市中区錦一丁目10番1号)
                            株式会社東京証券取引所
                            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                            株式会社名古屋証券取引所
                            (愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号)
       (注1) 本書中の「当社」とは、日邦産業株式会社をいいます。
       (注2) 本書中の「公開買付者」とは、フリージア・マクロス株式会社をいいます。
       (注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総
           和と必ずしも一致しません。
       (注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
       (注5) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
           は日時を指すものとします。
       (注6) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)
           第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
       (注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
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                                                         訂正意見表明報告書
      1  【意見表明報告書の訂正報告書の提出理由】

        当社は、2021年2月10日付で提出いたしました意見表明報告書(2021年3月9日付、3月11日付、3月15日付、3月
       22日付及び3月26日付で提出いたしました意見表明報告書の訂正報告書による訂正を含みます。)の記載事項に訂正す
       べき事項が生じましたため、法第27条の10第8項において準用する第27条の8第2項の規定により、意見表明報告書
       の訂正報告書を提出するものです。
      2  【訂正事項】

        3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
         (1)  意見の内容
        6 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針
         (イ)新株予約権の無償割当て
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は下線を付して表示しております。
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                                                         訂正意見表明報告書
      3  【当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由】

       (1)  意見の内容
        (訂正前)
         当社は、公開買付者により2021年1月28日に開始された当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対す
        る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)について、2020年3月8日開催の当社取締役会において、反対
        の意見を表明することを決議いたしました。
         なお、公開買付者は、2021年3月                19日  付で本公開買付届出書の訂正届出書を提出し、公開買付期間の末日を2021
        年 3月25日    から2021年     4月2日    に変更し、本公開買付けに係る決済の開始日を2021年                         4月6日    に変更したとのこと
        です。
         また、公開買付者は、2021年3月19日付で公開買付届出書の訂正届出書を提出し、その中で、当社が本公開買付
        けに対して反対する理由(以下「当社反対理由」といいます。)に関する見解を表明しています(以下、当該見解を
        「公開買付者反論」といいます。)。公開買付者反論に記載された事項を通じて、当社は、改めて公開買付者との考
        え方・価値観の違いを認識しており、そのような公開買付者と業務提携を行うことは極めて困難であるということ
        を、改めて表明する次第です。
         株主の皆様におかれましては、本公開買付けに応募されないよう強くお願い申し上げます。また、本公開買付け
        に既に応募された株主の皆様におかれましては、直ちに本公開買付けに係る契約の解除を行っていただきますよう
        強くお願い申し上げます。
        (訂正後)

         当社は、公開買付者により2021年1月28日に開始された当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対す
        る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)について、2020年3月8日開催の当社取締役会において、反対
        の意見を表明することを決議いたしました。
         なお、公開買付者は、2021年3月                26日  付で本公開買付届出書の訂正届出書を提出し、公開買付期間の末日を2021
        年 4月2日    から2021年     4月9日    に変更し、本公開買付けに係る決済の開始日を2021年                         4月13日    に変更したとのこと
        です。
         また、公開買付者は、2021年3月19日付で公開買付届出書の訂正届出書を提出し、その中で、当社が本公開買付
        けに対して反対する理由(以下「当社反対理由」といいます。)に関する見解を表明しています(以下、当該見解を
        「公開買付者反論」といいます。)。公開買付者反論に記載された事項を通じて、当社は、改めて公開買付者との考
        え方・価値観の違いを認識しており、そのような公開買付者と業務提携を行うことは極めて困難であるということ
        を、改めて表明する次第です。
         株主の皆様におかれましては、本公開買付けに応募されないよう強くお願い申し上げます。また、本公開買付け
        に既に応募された株主の皆様におかれましては、直ちに本公開買付けに係る契約の解除を行っていただきますよう
        強くお願い申し上げます。
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      6  【会社の支配に関する基本方針に係る対応方針】

       (イ)新株予約権の無償割当て
        (訂正前)
         当社は、本答申書を受け、当社取締役会は、取締役全員の一致により、本対抗措置として、本新株予約権の無償
        割当てを決議いたしました。詳細は、当社が公表した2021年3月8日付の「買収防衛策に基づく新株予約権の無償
        割当て及び新株予約権の無償割当てに係る基準日設定に関するお知らせ」をご参照ください。
         なお、当社は、会社法の分野における複数の学者による見解を示した意見書を取得しており、当該意見書におい
        ては、本買収防衛プランに従って取締役会決議をもって本対抗措置を発動することについて法的に問題がない旨の
        意見が記載されています。
        (訂正後)

         当社は、本答申書を受け、当社取締役会は、取締役全員の一致により、本対抗措置として、本新株予約権の無償
        割当てを決議いたしました。詳細は、当社が公表した2021年3月8日付の「買収防衛策に基づく新株予約権の無償
        割当て及び新株予約権の無償割当てに係る基準日設定に関するお知らせ」                                  及び2021年3月27日付の「買収防衛策に
        基づく新株予約権の無償割当てに係る割当日及び基準日の変更に関するお知らせ」                                      をご参照ください。
         なお、当社は、会社法の分野における複数の学者による見解を示した意見書を取得しており、当該意見書におい
        ては、本買収防衛プランに従って取締役会決議をもって本対抗措置を発動することについて法的に問題がない旨の
        意見が記載されています。
                                                          以 上

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